Роздуми про точне розмежування злочинів пособництва та приховування у злочинах з використанням віртуальних грошей

Зі світовим розширенням віртуальних грошей, пов'язані правові питання стають дедалі складнішими, особливо в практиці кримінального правосуддя. Допомога в інформаційних мережах у злочинній діяльності (скорочено "злочин допомоги") та приховування, маскування злочинно здобутих доходів, злочинних доходів (скорочено "злочин маскування") як два поширені злочини в ланцюзі злочинів, пов'язаних з віртуальними грошима, часто викликають плутанину в встановленні фактів та застосуванні закону. Ця плутанина не лише впливає на точність визначення справи, але й безпосередньо стосується тяжкості покарання для обвинуваченого.

У цій статті буде проведено глибокий аналіз того, як точно розрізнити ці два злочини у випадках злочинів з використанням віртуальних грошей, з використанням прикладів, правової теорії та практичного досвіду, щоб надати корисні рекомендації для відповідних фахівців.

Один. Опис випадку

Візьмемо за приклад справу Чень Си та інших, яку розглянув Середній суд міста Цзяозо провінції Хенань, основні обставини справи такі:

У грудні 2020 року, Лі Ган та інші, усвідомлюючи, що інші потребують банківських карток для переведення незаконно здобутих коштів, організували Чен Си та інших, щоб використати банківські картки для переведення злочинних доходів. Чен Си та інші, знаючи про ситуацію, надали свої банківські картки, оформлені на їхнє ім'я, для участі у переказах (частково через купівлю віртуальних грошей) і вели облік та звірку через мережеві групи. Чен Си надав 3 банківські картки для переведення коштів, отриманих від електронного шахрайства, на понад 147 тисяч юанів.

У лютому 2021 року Лі Ган та інші були затримані. Але Чень Си та інші продовжували організовувати інших для використання банківських карток для переведення злочинних доходів або через покупку віртуальних грошей для переказу, сума справи досягла понад 441 тисячі юанів.

Перший суд визнав Чена Си винним у приховуванні злочину, призначивши йому покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі та штраф у розмірі 20 тисяч юанів. Чен Сі та його адвокат вважають, що він повинен бути визнаний винним у менш тяжкому злочині - пособництві, але апеляційний суд відхилив апеляцію, залишивши рішення без змін.

Цей випадок добре ілюструє поширені суперечки між захистом, обвинуваченням та судом щодо застосування злочину допомоги та злочину приховування при передачі незаконно отриманих доходів від незаконних дій через віртуальні гроші.

Два. Область застосування пособництва та приховування у кримінальних справах з віртуальними грошима

У кримінальних справах з Віртуальними грошима межі застосування злочинів пособництва і приховування зазвичай тісно пов'язані з роллю особи, ступенем суб'єктивного усвідомлення та наслідками дій. Хоча обидва злочини вимагають від особи "усвідомленості", проте при детальному розгляді існують очевидні відмінності в сценаріях їх застосування:

(І) Типові ситуації застосування злочину, пов'язаного з наданням допомоги

Допомога в злочині означає надання технічної підтримки, просування, залучення, розрахунки, мережеве зберігання, комунікацію та іншу допомогу особам, які свідомо використовують інформаційну мережу для здійснення злочину. У сфері віртуальних грошей поширеними діями допомоги в злочині є:

1. Допомога шахрайським групам у зборі монет, їх передачі;
2. Усвідомлюючи, що це незаконні кошти, все ж надаєте послуги з переказу за адресою;
3. Надати адресу гаманця для віртуальних грошей для переказу коштів.

Ключ до цього злочину полягає в тому, що "допомога" безпосередньо полегшує вчинення злочинів у інформаційній мережі, без необхідності мати на меті отримання прибутку.

(II) Типові сценарії застосування злочину приховування

Приховування злочину більше зосереджується на допомозі в обробці незаконно отриманих коштів, що проявляється в тому, що особа, знаючи, що це злочинні доходи або їхній прибуток, все ще допомагає у їх передачі, придбанні, утриманні, обміні тощо. Її поширеними проявами є:

1. Придбання віртуальних грошей, отриманих іншими шляхом електронного шахрайства;
2. Свідомо проводити "прання монет" або обмінювати на законні гроші, знаючи, що це незаконні кошти;
3. Дії зберігання, виведення тощо.

Приховане злочинне діяння підкреслює, що особа допомагає "перетравлювати крадене", що ближче до традиційного розуміння "відмивання грошей", а його передумовою є чітке усвідомлення злочинно отриманих коштів.

Отже, межа між застосуванням двох злочинів пролягає в стадії, на якій відбувається діяння, об'єкті суб'єктивного пізнання, а також у тому, чи діяння безпосередньо сприяє успішності злочину, чи розглядаються результати злочину постфактум.

Три, як точно розрізнити злочини співучасті та приховування?

Точно розрізнити ці два злочини потрібно враховувати суб'єктивний настрій, об'єктивні дії та об'єктивні докази справи, не можна просто застосовувати назви злочинів. Наступні три аспекти є вирішальними:

(一) об'єкти з суб'єктивним усвідомленням різні

1. Співучасть у злочині: особа повинна усвідомлювати, що "інша особа використовує інформаційні мережі для скоєння злочину". Тобто усвідомлювати, що інші займаються такими незаконними діями в мережі, як шахрайство у сфері телекомунікацій, азартні ігри, порушення особистої інформації громадян (достатньо загального усвідомлення), і при цьому надавати допомогу.

2. Злочин приховування: особа повинна мати усвідомлення того, що "оброблені майно є злочинно здобутими". Тобто не потрібно знати конкретні деталі початкової злочинної поведінки, достатньо знати, що "оброблене майно або віртуальні гроші є незаконно здобутими".

Іншими словами, "знання" в злочині допомоги означає усвідомлення самого злочинного діяння, тоді як "знання" в злочині приховування стосується усвідомлення здобутого злочинним шляхом.

（два）Часові точки виникнення поведінки різні

1. Злочини, пов'язані з фінансуванням, часто відбуваються під час або перед вчиненням злочину, виконуючи роль "підтримки";
2. Приховування злочину зазвичай відбувається після вчинення злочину, виконуючи роль "очищення краденого".

Наприклад, допомагаючи іншим відкрити гаманець для віртуальних грошей і брати участь у переказах коштів, це може становити злочин співучасті; але якщо злочин вже завершено, передача монети іншій особі для зберігання або продажу може становити злочин приховування.

（三）Чи сприяло це вчиненню злочину?

Приховані дії часто мають сильний причинно-наслідковий зв'язок з результатами злочину, наприклад, без грошового переказу злочинна група не може вивести кошти. Хоча злочин допомоги також передбачає допомогу у "реалізації доходів" вгору по ланцюгу, це не визначає, чи може бути встановлений злочин вгору по ланцюгу.

Для захисника можна розпочати захист з наступних двох аспектів:

1. Доказовий аспект: необхідно зосередитися на аналізі способу отримання монет дійовою особою, чи згадуються в комунікаційних записах злочини верхнього рівня, чи існує намір "відмивання" монет.

2. Суб'єктивний рівень: якщо обвинувачений дійсно не знав, що верхні дії є злочином, а лише знав, що "джерело цієї монети невідоме", варто також розглянути застосування статті про пособництво, стверджуючи про "легший злочин".

Чотири, висновок

В умовах високої анонімності, простоти трансакцій через кордони та децентралізації віртуальних грошей, застосування кримінального права стало значно складнішим, а межі між злочинами сприяння та приховування стають все більш розмитими. У цих розмитих межах кримінальні адвокати у відповідних сферах повинні взяти на себе обов'язок "правових перекладачів", адже їм потрібно не лише оволодіти традиційними навичками кримінального захисту, а й глибоко зрозуміти базову логіку та фактичне використання монет.

З точки зору кримінальної політики, точне застосування легких і тяжких злочинів стосується стриманості закону та реалізації справедливості. З точки зору захисту особистих прав, чи можна точно розрізнити злочин допомоги та злочин приховування, безпосередньо визначає траєкторію долі залучених осіб.

У майбутньому, з подальшою нормалізацією судової практики та поступовим вдосконаленням правової системи віртуальних грошей, правове застосування в цій сфері стане більш чітким. Але до цього часу, кожне розмежування злочинів у кримінальних справах, пов’язаних з віртуальними грошима, є суворим випробуванням професійних навичок та відповідальності адвокатів.