Các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ đã buộc tội 12 bị cáo bổ sung trong một vụ âm mưu RICO rộng lớn liên quan đến hơn 263 triệu đô la trong các vụ trộm tiền điện tử, rửa tiền và các cuộc xâm nhập vào nhà có phối hợp, theo một bản cáo trạng sửa đổi đã được công bố vào tuần này.
DOJ: Băng nhóm tội phạm tiền điện tử rửa $263 triệu thông qua các trình trộn, chuỗi bóc tách, túi Hermès Birkin và các lô hàng tiền mặt hình thú nhồi bông
Bản cáo trạng, được công bố bởi Công tố viên Hoa Kỳ Jeanine Ferris Pirro, Đại diện đặc biệt của FBI Sean Ryan, và Đại diện đặc biệt của IRS-CI Kareem A. Carter, buộc tội nhóm này - bao gồm các công dân Hoa Kỳ và nước ngoài - về các tội danh như hoạt động có tổ chức, lừa đảo qua mạng, và cản trở công lý. Doanh nghiệp bị cáo buộc, hoạt động từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 3 năm 2025, xuất phát từ các mối liên hệ được thiết lập trên các nền tảng trò chơi trực tuyến.
Các thành viên được cho là đã giữ những vai trò chuyên biệt, bao gồm các hacker bị cáo buộc đã đánh cắp cơ sở dữ liệu tiền điện tử, "người gọi" đã sử dụng kỹ thuật xã hội để lừa đảo nạn nhân, và những kẻ trộm đã đánh cắp ví phần cứng một cách vật lý, theo tuyên bố của các quan chức thực thi pháp luật.
Các công tố viên nhấn mạnh rằng nhóm này đã rửa tiền thông qua các máy trộn tiền điện tử, "chuỗi lột vỏ" và các công ty bình phong, chuyển tiền vào các căn hộ sang trọng, máy bay riêng và 28 chiếc xe sang trị giá lên tới 3,8 triệu đô la mỗi chiếc. Cáo trạng nêu rõ việc chi tiêu hoang phí, bao gồm 4 triệu đô la tại các câu lạc bộ đêm, 500.000 đô la cho đồng hồ và túi Hermès Birkin được gửi đến cho các cộng sự.
Vào tháng 8 năm 2024, một vụ trộm được cho là đã thu lợi 4.100 bitcoin ($230 triệu vào thời điểm đó, hiện có giá trị 423 triệu đô la ) từ một nạn nhân ở Washington, D.C. Trong một trường hợp khác, các thành viên đã đột nhập vào một ngôi nhà ở New Mexico để đánh cắp một ví phần cứng trong khi theo dõi vị trí của nạn nhân qua iCloud. Hai nghi phạm vẫn đang lẩn trốn ở Dubai, trong khi những người khác đã bị bắt ở California trong tuần này.
DOJ cáo buộc các đồng phạm tiếp tục hoạt động sau khi bị bắt, bao gồm việc sử dụng đồ chơi nhồi bông để gửi tiền mặt số lượng lớn. Vụ việc, do Trợ lý Công tố viên Hoa Kỳ Kevin Rosenberg truy tố, liên quan đến sự hợp tác giữa các văn phòng FBI ở Washington, Los Angeles và Miami. Nếu bị kết án, các bị cáo sẽ phải đối mặt với hình phạt dựa trên các hướng dẫn liên bang.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Băng nhóm mạng đã chi $4 triệu cho các câu lạc bộ đêm, $9 triệu cho xe hơi sang trọng trong vụ lừa đảo Tiền điện tử trị giá $263 triệu, theo DOJ.
Các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ đã buộc tội 12 bị cáo bổ sung trong một vụ âm mưu RICO rộng lớn liên quan đến hơn 263 triệu đô la trong các vụ trộm tiền điện tử, rửa tiền và các cuộc xâm nhập vào nhà có phối hợp, theo một bản cáo trạng sửa đổi đã được công bố vào tuần này.
DOJ: Băng nhóm tội phạm tiền điện tử rửa $263 triệu thông qua các trình trộn, chuỗi bóc tách, túi Hermès Birkin và các lô hàng tiền mặt hình thú nhồi bông
Bản cáo trạng, được công bố bởi Công tố viên Hoa Kỳ Jeanine Ferris Pirro, Đại diện đặc biệt của FBI Sean Ryan, và Đại diện đặc biệt của IRS-CI Kareem A. Carter, buộc tội nhóm này - bao gồm các công dân Hoa Kỳ và nước ngoài - về các tội danh như hoạt động có tổ chức, lừa đảo qua mạng, và cản trở công lý. Doanh nghiệp bị cáo buộc, hoạt động từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 3 năm 2025, xuất phát từ các mối liên hệ được thiết lập trên các nền tảng trò chơi trực tuyến.
Các thành viên được cho là đã giữ những vai trò chuyên biệt, bao gồm các hacker bị cáo buộc đã đánh cắp cơ sở dữ liệu tiền điện tử, "người gọi" đã sử dụng kỹ thuật xã hội để lừa đảo nạn nhân, và những kẻ trộm đã đánh cắp ví phần cứng một cách vật lý, theo tuyên bố của các quan chức thực thi pháp luật.
Các công tố viên nhấn mạnh rằng nhóm này đã rửa tiền thông qua các máy trộn tiền điện tử, "chuỗi lột vỏ" và các công ty bình phong, chuyển tiền vào các căn hộ sang trọng, máy bay riêng và 28 chiếc xe sang trị giá lên tới 3,8 triệu đô la mỗi chiếc. Cáo trạng nêu rõ việc chi tiêu hoang phí, bao gồm 4 triệu đô la tại các câu lạc bộ đêm, 500.000 đô la cho đồng hồ và túi Hermès Birkin được gửi đến cho các cộng sự.
Vào tháng 8 năm 2024, một vụ trộm được cho là đã thu lợi 4.100 bitcoin ($230 triệu vào thời điểm đó, hiện có giá trị 423 triệu đô la ) từ một nạn nhân ở Washington, D.C. Trong một trường hợp khác, các thành viên đã đột nhập vào một ngôi nhà ở New Mexico để đánh cắp một ví phần cứng trong khi theo dõi vị trí của nạn nhân qua iCloud. Hai nghi phạm vẫn đang lẩn trốn ở Dubai, trong khi những người khác đã bị bắt ở California trong tuần này.
DOJ cáo buộc các đồng phạm tiếp tục hoạt động sau khi bị bắt, bao gồm việc sử dụng đồ chơi nhồi bông để gửi tiền mặt số lượng lớn. Vụ việc, do Trợ lý Công tố viên Hoa Kỳ Kevin Rosenberg truy tố, liên quan đến sự hợp tác giữa các văn phòng FBI ở Washington, Los Angeles và Miami. Nếu bị kết án, các bị cáo sẽ phải đối mặt với hình phạt dựa trên các hướng dẫn liên bang.