Trò lừa bịp Rug Pull: Kẻ giết người vô hình trong thế giới tài sản tiền điện tử

Trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử, số phận của nhà đầu tư có thể nói là thăng trầm. Có người vì tăng giá đột ngột mà trở nên giàu có chỉ sau một đêm, cũng có người vì sự vô trách nhiệm của dự án mà chịu thiệt hại nặng nề. Gần đây, giá Aura (AURA) đã tăng vọt 800% chỉ trong vài giờ, từ 0,001 đô la tăng lên 0,008 đô la, khối lượng giao dịch tăng vọt hơn 115.000% so với ngày trước. Tuy nhiên, một nhà phân tích tài sản tiền điện tử nổi tiếng đã đưa ra cảnh báo về điều này, cho rằng đây có thể là một trò lừa bịp được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Phương pháp này được gọi là "Rug Pull" (lừa đảo kiểu kéo thảm), đang hoành hành một cách công nghiệp trong thế giới tài sản tiền điện tử.

Quy mô đáng kinh ngạc của Rug Pull

Bằng cách phân tích các hợp đồng thông minh trên nhiều chuỗi công khai, dữ liệu cho thấy có hơn 300.000 tài sản tiền điện tử đã gặp phải các mức độ khác nhau của trò lừa bịp, trung bình mỗi ngày có hàng trăm "coin bẫy" được thiết lập trên mạng. Trên mạng Ethereum, khoảng 266.000 địa chỉ độc lập đang hoạt động trong việc tạo ra và quảng bá các tài sản tiền điện tử gian lận.

Những kẻ bất hợp pháp này lợi dụng các công cụ phát coin đơn giản và cơ sở người dùng khổng lồ để thiết lập các trò lừa bịp một cách chính xác. Mặc dù lợi nhuận trung bình từ một dự án lừa đảo trên Ethereum khoảng 1,65 triệu USD, nhưng do số lượng lớn, tổng số thu nhập bất hợp pháp đã đạt tới con số đáng kinh ngạc 5020 tỷ USD.

Các chuỗi công cộng khác cũng không thể thoát khỏi. Sự kiện Rug Pull trên mạng Polygon và Linea lần lượt đạt 530 và 399 vụ. Đặc biệt là Polygon, ghi nhận tổng lợi nhuận tấn công là 10,1 nghìn đô la, liên quan đến 7680 coin Rug Pull và 4640 nhà phát triển lừa đảo đang hoạt động. Chuỗi Linea mới nổi mặc dù khối lượng dữ liệu tương đối nhỏ, nhưng đã có 4 hợp đồng bị rút cạn hoàn toàn tính thanh khoản.

Điều đáng lo ngại hơn là đã có hơn 7 triệu nhà đầu tư trực tiếp chịu thiệt hại từ trò lừa bịp Rug Pull, điều này có nghĩa là tài sản của hàng triệu cá nhân và gia đình đã biến mất trong những cái bẫy này.

Các loại và đặc điểm của Rug Pull

Rug Pull cứng: Cướp bóc tài chính hoàn toàn

Rug Pull cứng là một trong những phương thức lừa đảo tàn bạo nhất, kẻ lừa đảo thông qua việc cài đặt mã độc hoặc lỗ hổng đã được chuẩn bị trước, trực tiếp rút hết tính thanh khoản của dự án. Ví dụ, trên mạng Avalanche và Polygon, có một số địa chỉ liên kết với số lượng lớn mã thông báo Rug Pull và các pool thanh khoản đã bị rút cạn, tỷ lệ lên tới 1466,67%.

Một số băng nhóm lừa đảo thể hiện khả năng thực hiện hành vi lừa đảo xuyên chuỗi, đồng thời thực hiện Rug Pull trên nhiều mạng khác nhau, tận dụng các đặc điểm của các chuỗi khác nhau để tránh bị theo dõi. Điều này dẫn đến giá của các mã token giảm mạnh về 0, nhà đầu tư chịu tổn thất nặng nề.

Nhiều địa chỉ lừa đảo thể hiện tần suất tội phạm rất cao. Ví dụ, một số địa chỉ liên quan đến hàng chục Tài sản tiền điện tử Rug Pull và các hồ thanh khoản bị rút cạn, cho thấy một mô hình phạm tội chuyên nghiệp cao. Những địa chỉ này giống như châu chấu, triển khai hàng loạt các đồng coin, rút cạn nhanh chóng, rồi biến mất hoặc thay đổi danh tính để bắt đầu lại.

Một lượng lớn token Rug Pull có tuổi thọ rất ngắn, có cái thậm chí chỉ kéo dài 0 ngày hoặc 1 ngày. Điều này xác nhận sự tồn tại của các mô hình trò lừa bịp như "貔貅盘", tức là token được ra mắt và trong thời gian ngắn đã hoàn thành việc lừa đảo, không cho nhà đầu tư bất kỳ cơ hội nào để phản ứng và rút lui.

Rug Pull mềm: sự xói mòn lâu dài ẩn giấu

So với việc cướp bóc trực tiếp của Rug Pull cứng, Rug Pull mềm kín đáo và xảo quyệt hơn. Nó thường chỉ việc rút khoảng 50% tính thanh khoản, không làm cho giá token giảm ngay lập tức về không, mà tạo ra một ảo tưởng về "giảm dần" hoặc "dự án tạm thời điều chỉnh". Kẻ lừa đảo có thể bịa ra nhiều lý do khác nhau như "di chuyển hợp đồng", "nâng cấp hệ thống" hoặc "đối phó với biến động thị trường", khiến một số nhà đầu tư vì hy vọng hoặc phản ứng chậm mà không kịp rút lui, cuối cùng chịu thiệt hại lớn trong sự giảm giá liên tục.

Mô hình này mặc dù mỗi lần ảnh hưởng có vẻ không bằng Rug Pull cứng, nhưng do tính ẩn giấu của nó, có thể ảnh hưởng đến phạm vi rộng hơn, và gây ra sự xói mòn niềm tin trên thị trường lâu dài và sâu sắc hơn.

Xu hướng phát triển của Rug Pull

Dữ liệu cho thấy, năm 2023 là thời điểm cao điểm về số lượng token Rug Pull được triển khai, chỉ riêng trên mạng Ethereum đã triển khai 125,759 token lừa đảo, chiếm 42.3% tổng số trong năm năm. Tuy nhiên, số lượng triển khai vào năm 2024 đã giảm mạnh xuống còn 69,154 token, giảm 45% so với năm trước.

Các hoạt động lừa đảo thể hiện tính chu kỳ rõ rệt, trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2023, lượng triển khai hàng năm của các chuỗi công khai chính đạt trung bình 48,721 cái. Đáng lưu ý là, vòng đời trung bình của các hợp đồng lừa đảo đã giảm mạnh từ 356 ngày vào năm 2021 xuống chỉ còn 3,8 ngày vào năm 2025, điều này đặt ra yêu cầu cao hơn cho các mô hình kiểm soát rủi ro, cần có khả năng nhận diện các mẫu tấn công phối hợp giữa các chuỗi.

Đề xuất phòng ngừa

Đối mặt với mối đe dọa Rug Pull quy mô lớn như vậy, nhà đầu tư cần nâng cao cảnh giác, hiểu các phương pháp lừa đảo phổ biến:

1. Cảnh giác với những lời hứa hẹn lợi nhuận cao
2. Thận trọng với các đội ngũ ẩn danh
3. Lưu ý dự án có được kiểm toán hay không
4. Kiểm tra tình hình khoá thanh khoản
5. Cảnh giác với việc kéo giá bất thường trong thời gian ngắn.
6. Xác minh xem nền tảng của đội ngũ có thể được xác thực hay không

Trước khi đầu tư, bạn nên xem xét kỹ lưỡng xem hợp đồng thông minh có mã nguồn mở hay không, có được các tổ chức kiểm toán nổi tiếng kiểm tra hay không, nền tảng đội ngũ có đáng tin cậy hay không, tình hình khóa thanh khoản và các thông tin quan trọng khác.

Kết luận

Rug Pull không còn là những trường hợp rải rác, mà là một chuỗi ngành công nghiệp đen trưởng thành với sự phân công rõ ràng, công cụ hóa và quy trình hóa. Nó không chỉ gây ra tổn thất kinh tế lớn mà còn nghiêm trọng xói mòn nền tảng niềm tin của toàn bộ ngành công nghiệp blockchain và tài sản tiền điện tử. Việc phơi bày sự thật về Rug Pull không chỉ nhằm nhắc nhở nhà đầu tư chú ý đến rủi ro, mà còn để thúc đẩy ngành thiết lập một hệ thống quản lý hoàn thiện hơn, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư và duy trì trật tự thị trường.