Nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử của Nga bị đóng cửa, rủi ro tài chính on-chain gây theo dõi

Gần đây, một nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử của Nga đã bị các cơ quan thực thi pháp luật liên quốc gia tấn công đồng loạt, và một trong những người đồng sáng lập đã bị bắt. Trong khi đó, một lượng lớn tiền liên quan đến nền tảng này đã bị đóng băng trên chuỗi. Sự kiện này đã gây ra sự theo dõi rộng rãi trong ngành đối với dòng chảy của các quỹ rủi ro.

Nền tảng giao dịch này được thành lập vào năm 2019, từ lâu đã bị cáo buộc cung cấp dịch vụ rửa tiền cho các hoạt động bất hợp pháp. Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với nó vào tháng 4 năm 2022, tuyên bố rằng nó đã xử lý hơn 100 triệu USD giao dịch bất hợp pháp, liên quan đến nhiều lĩnh vực như thị trường dark web, băng nhóm ransomware và hacker.

Theo cáo trạng của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, hai nhà sáng lập của nền tảng này bị cáo buộc rửa tiền, vi phạm lệnh trừng phạt và hoạt động kinh doanh chuyển tiền không có giấy phép. Kể từ khi thành lập, nền tảng này allegedly đã xử lý ít nhất 96 tỷ USD giao dịch Tài sản tiền điện tử, trong đó có một lượng lớn tài sản phạm tội. Các cơ quan chức năng Hoa Kỳ chỉ ra rằng sàn giao dịch này đã cung cấp dịch vụ rửa tiền cho nhiều tổ chức hacker và băng nhóm ransomware.

Trong các hoạt động thi hành pháp luật, đã xảy ra tình trạng đóng băng quỹ quy mô lớn trên chuỗi. Theo thông tin từ công ty phân tích blockchain và chính nền tảng này, ít nhất 28 triệu USD USDT đã bị đóng băng. Đáng chú ý, đợt đóng băng này không nhắm trực tiếp vào địa chỉ ví nóng của nền tảng mà nhằm vào các địa chỉ trung gian và tích trữ coin được sử dụng để tránh bị theo dõi quỹ.

Phân tích cho thấy nền tảng này đã sử dụng rất nhiều địa chỉ thực thể tập trung trong quá trình rửa tiền. Ví dụ, nguồn tiền lên của một địa chỉ Tron bị đóng băng là ví nóng rút tiền của một nền tảng thanh toán hoặc giao dịch, và trước khi bị đóng băng, địa chỉ này đã chuyển một phần tiền vào các nền tảng giao dịch tập trung khác. Một địa chỉ liên quan khác có nhiều tương tác với người dùng sàn giao dịch, nền tảng thanh toán thậm chí cả nền tảng cờ bạc trực tuyến.

Mô hình lưu chuyển tài chính này có nghĩa là, ngoài các địa chỉ bị đóng băng trực tiếp, các tổ chức trung gian tương tác với nó cũng có thể bị ảnh hưởng. Nếu những tổ chức này thực hiện các biện pháp kiểm soát rủi ro đối với người dùng liên quan vì lý do tuân thủ, có thể sẽ ảnh hưởng đến các nhà giao dịch ngoài thị trường vô tội hoặc người dùng thông thường.

Sự kiện này một lần nữa nhắc nhở những người làm việc trong Web3 cần theo dõi cao độ tính tuân thủ của dòng tiền, cũng như mối đe dọa tiềm ẩn mà USDT mang lại. Trong lĩnh vực Tài sản tiền điện tử, nguồn gốc và dòng chảy của tiền đang chịu sự giám sát ngày càng nghiêm ngặt, các bên tham gia cần xử lý cẩn thận hơn mỗi giao dịch.