Phân tích quy trình khai báo quyền nợ FTX và hướng dẫn liên quan

Gần đây, SBF - người chịu trách nhiệm chính trong vụ phá sản FTX đã bị tuyên án 25 năm tù giam, đánh dấu giai đoạn mới của vụ án này. Đối với nhiều chủ nợ, điều họ quan tâm nhất chính là tiến trình thanh lý phá sản và liệu các khoản nợ có thể được thanh toán hiệu quả hay không. Là vụ thanh lý phá sản tài sản crypto lớn nhất thế giới hiện nay, cách xử lý vụ án FTX sẽ cung cấp những tham khảo quan trọng cho các vụ án tương tự trong tương lai.

Kể từ năm 2022, vụ án FTX đã trải qua nhiều lần khai báo khoản nợ. Hiện tại, các cơ quan thanh lý và cổng thông tin khiếu nại đã được thiết lập và mở cửa, quy trình thanh toán cho chủ nợ sắp được khởi động. Bài viết này nhằm cung cấp cho các chủ nợ một hướng dẫn khai báo chi tiết, hỗ trợ cho con đường bảo vệ quyền lợi.

Bối cảnh vụ FTX và tổng quan đội ngũ thanh lý

FTX từng là sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu ngang hàng với Binance, có trụ sở tại Bahamas, chủ yếu hoạt động tại Mỹ. Sau khi hoàn thành vòng gọi vốn Series C vào năm 2022, FTX được định giá 32 tỷ USD. Tuy nhiên, do vấn đề tài sản của công ty liên kết Alameda Research bị phanh phui, cùng với sự lan rộng của tâm lý hoảng loạn trên thị trường, FTX cuối cùng đã sụp đổ.

Do tính chất phức tạp của cấu trúc pháp lý của FTX, quy trình phá sản của nó liên quan đến nhiều khu vực tài phán. Vào tháng 11 năm 2022, Tòa án Tối cao Bahamas đã chỉ định người thanh lý tạm thời để khởi động quy trình thanh lý của FTX Digital. Sau đó, Tòa án Delaware ở Mỹ đã đưa FTX Trading Limited và các thực thể liên kết vào quy trình phá sản theo luật phá sản, và vào tháng 2 năm 2023 đã công nhận quyết định thanh lý tạm thời của Bahamas.

Vào cuối năm 2023, Tòa án tối cao Bahamas đã chỉ định người thanh lý chính thức liên hợp (JOL) chịu trách nhiệm thanh lý tài sản của FTX Digital và các công ty liên quan cũng như bồi thường cho các chủ nợ. Hiện tại, JOL đã thiết lập một trang web khai báo chủ nợ FTX chuyên biệt, tiếp nhận tất cả các loại khai báo chủ nợ, với hạn chót là ngày 15 tháng 5 năm 2024.

Hướng dẫn khai báo quyền yêu cầu FTX

1. Đăng ký tài khoản khiếu nại

Đầu tiên, chủ nợ cần truy cập vào trang web đăng ký và yêu cầu bồi thường của FTX để đăng ký. Khi đăng ký, cần điền thông tin cá nhân và chọn đúng loại chủ nợ: khách hàng cá nhân, khách hàng tổ chức hoặc chủ nợ không phải khách hàng.

2. Đăng ký thông tin tài khoản của chủ nợ và khách hàng

Đối với người dùng sàn giao dịch FTX, cần phải gửi thông tin đăng ký tài khoản để liên kết với tài khoản FTX. Sau khi hoàn tất liên kết, cần kiểm tra kỹ số dư và tài sản hiển thị có đúng với thực tế hay không. Nếu không có vấn đề gì, có thể xác nhận trực tiếp; nếu có vấn đề, thì cần phải cung cấp thêm tài liệu qua quy trình khiếu nại.

Đối với các chủ nợ không phải là khách hàng hoặc người nhận chuyển nhượng nợ, cần phải nộp các căn cứ, chứng từ hoặc giấy chứng nhận chuyển nhượng nợ tương ứng. Nếu khoản nợ có bảo đảm, cũng cần nộp các chứng từ liên quan.

Cuối cùng, sau khi hoàn thành quy trình KYC, việc khai báo nợ đã hoàn tất.

3. Mối quan hệ giữa KROLL và nền tảng khai báo Bahamas

Đối với các nhà đầu tư đã khai báo quyền nợ trên nền tảng KROLL của Mỹ, việc khai báo lại trên nền tảng Bahamas sẽ tạo ra các hiệu lực pháp lý sau:

1. Rút lại yêu cầu và khiếu nại về quyền nợ đối với FTX Trading Ltd. và các công ty liên quan theo luật phá sản Mỹ.
2. Quyền nợ phá sản sẽ được chuyển giao cho Tòa án Bahamas và được xử lý theo luật Bahamas.

Cần lưu ý rằng, Mỹ và Bahamas đã đạt được sự đồng thuận sơ bộ về việc thanh lý tài sản phá sản, và sau khi thanh lý, tài sản sẽ được phân phối như một tổng thể. Do đó, việc chọn khai báo ở Bahamas hoặc Mỹ sẽ không dẫn đến sự bất công đáng kể.

Tuy nhiên, các khu vực pháp lý và luật áp dụng khác nhau có thể ảnh hưởng đến việc công nhận nợ, tỷ lệ công nhận và xử lý khiếu nại. Khuyên các chủ nợ nên tư vấn với đội ngũ luật sư chuyên nghiệp trước khi đưa ra quyết định để đảm bảo quyền lợi của mình được bảo vệ tối đa.