Sự sụp đổ Tiền điện tử: Cựu vận động viên bị bỏ tù trong âm mưu Khai thác Ponzi gây sốc

Một cựu cầu thủ rugby bán chuyên nghiệp đến từ Seattle đã bị kết án hai năm rưỡi tù giam liên bang sau khi bị phát hiện có tội trong việc tổ chức một kế hoạch khai thác tiền điện tử gian lận.

Shane Donovan Moore, 37 tuổi, đã bị kết án về tội lừa đảo qua mạng liên quan đến hơn 40 nhà đầu tư trên nhiều bang của Hoa Kỳ, lừa dối họ để đóng góp hơn 900.000 đô la dưới những giả định sai lệch.

Các công tố viên chi tiết về kế hoạch và lạm dụng tài chính

Theo thông cáo báo chí từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Moore đã điều hành một công ty có tên Quantum Donovan LLC từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 10 năm 2022. Ông ta bị cáo buộc đã nói với các nhà đầu tư rằng tiền của họ sẽ được sử dụng để mua thiết bị khai thác tiền điện tử và hứa hẹn với họ mức lợi nhuận 1% mỗi ngày.

Tuy nhiên, không có thiết bị khai thác nào được mua. Thay vào đó, Moore đã sử dụng số tiền đầu tư cho các khoản chi tiêu cá nhân và để trả nợ cho những người tham gia sớm trong một cấu trúc lừa đảo Ponzi điển hình.

Trong phiên xét xử tuyên án, Thẩm phán quận Hoa Kỳ Tana Lin nhấn mạnh tác động tâm lý và cảm xúc đối với các nạn nhân của Moore. Nhiều nhà đầu tư là những cá nhân mà Moore đã gặp thông qua các mối quan hệ rugby của mình ở Washington, Oregon, Utah, Connecticut và New Jersey.

Trợ lý luật sư Hoa Kỳ Brian Wynne đã lưu ý trong các tài liệu tòa án rằng Moore đã sử dụng quỹ của nhà đầu tư để tài trợ cho các chi phí sinh hoạt cá nhân, bao gồm du lịch sang trọng, quần áo, thiết bị điện tử và tiền đặt cọc căn hộ.

Hoạt động lừa đảo đã hoạt động bằng cách sử dụng tiền từ các nhà đầu tư mới để gửi lợi nhuận cho những người trước đó, tạo ra ảo tưởng về một doanh nghiệp khai thác đang hoạt động. Để củng cố tính xác thực của kế hoạch, Moore thỉnh thoảng gửi tiền điện tử cho một số nhà đầu tư.

Điều này, các công tố viên cho biết, nhằm thuyết phục họ rằng hoạt động khai thác là có thật. Tuy nhiên, không có quỹ nào được phân bổ cho phần cứng hoặc cơ sở hạ tầng khai thác.

Bộ Tư pháp đã nhấn mạnh rằng hành động của Moore đã dẫn đến những tổn thất tài chính lớn. Trong khi tổng cộng hơn 900.000 đô la đã được thu hồi, các nạn nhân đã chịu tổn thất tổng hợp hơn 387.000 đô la.

Sự chênh lệch xuất phát từ việc Moore sử dụng các khoản đầu tư mới để hoàn trả một phần cho những khoản đầu tư trước đó, duy trì sự lừa dối trong suốt 21 tháng.

DOJ và FBI kêu gọi thận trọng giữa những rủi ro gian lận tiền điện tử

Cục Điều tra Liên bang đã tiến hành điều tra về các hoạt động của Moore, với vụ án được công tố bởi các luật sư Hoa Kỳ Brian Wynne và Casey Conzatti.

Luật sư Hoa Kỳ Teal Luthy Miller cho biết Moore đã tận dụng sự phổ biến đang nổi lên của tiền điện tử để thực hiện một hình thức lừa đảo quen thuộc. "Anh ta đã sử dụng sự mới mẻ của tiền điện tử để thực hiện một trò lừa đảo cổ xưa - một kế hoạch Ponzi," Miller nói.

Bản án của Moore phản ánh một nỗ lực rộng lớn hơn của các cơ quan Mỹ nhằm siết chặt các kế hoạch đầu tư tiền điện tử gian lận. Theo Báo cáo Tội phạm Internet 2023 của FBI, gian lận liên quan đến tiền điện tử đã gia tăng trong những năm gần đây, đặc biệt là các trò lừa đảo hứa hẹn lợi nhuận cao thông qua khai thác hoặc staking.

Hình ảnh nổi bật được tạo ra bằng DALL-E, Biểu đồ từ TradingView