Người sáng lập FTX bị kết án bảy tội lừa đảo, có thể nhận mức án tối đa 115 năm
Vào dịp kỷ niệm một năm sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX, người sáng lập của nó đã bị bồi thẩm đoàn tuyên bố có tội với nhiều cáo buộc gian lận. Nếu tất cả các tội danh đều được xác nhận, anh ta có thể phải đối mặt với án tù tối đa lên đến 115 năm. Bản án cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 28 tháng 3 năm 2024. Mặc dù bị cáo có quyền kháng cáo, nhưng dựa trên tình hình của phiên tòa kéo dài một tháng, kết quả có vẻ không có lợi cho anh ta.
Một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử Mỹ
Tuần này, người sáng lập FTX đã hoàn thành 4 ngày làm chứng. Sau 3 giờ chiều thứ Năm theo giờ miền Đông Hoa Kỳ, 12 bồi thẩm viên bắt đầu xem xét. Những bồi thẩm viên này có độ tuổi từ 33 đến 69 và có nền tảng nghề nghiệp khác nhau. Họ cần đạt được sự đồng thuận về từng cáo buộc trong bảy cáo buộc để đưa ra phán quyết.
Thật bất ngờ, bồi thẩm đoàn chỉ mất chưa đến 5 giờ để đạt được phán quyết nhất trí, xác định bị cáo có tội trong cả 7 cáo buộc. Những tội danh này bao gồm lừa đảo chuyển tiền, thông đồng lừa đảo khách hàng FTX và các chủ nợ Alameda qua chuyển tiền, thông đồng lừa đảo nhà đầu tư FTX qua chứng khoán, thông đồng lừa đảo khách hàng FTX qua hàng hóa, và thông đồng rửa tiền. Theo thông tin từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, mức án tối đa cho mỗi cáo buộc dao động từ 5 đến 20 năm.
Công tố viên cho biết đây là "một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử Mỹ". Nếu tất cả các cáo buộc được chứng minh là có tội, bị cáo sẽ phải đối mặt với án tù tối đa 115 năm.
Cần lưu ý rằng bị cáo sẽ phải đối mặt với thêm năm cáo buộc hình sự khác trong phiên tòa vào tháng 3 năm 2024, bao gồm việc lừa đảo khách hàng trong giao dịch sản phẩm phái sinh, lừa đảo nhà đầu tư FTX về chứng khoán và ba cáo buộc đồng mưu. Do đó, kết quả phiên tòa cuối cùng và hình phạt sẽ cần ít nhất sáu tháng nữa để được xác định.
Chiến lược bào chữa của bị cáo gây tranh cãi
Trong bốn ngày tranh luận vừa qua, hành vi của bị cáo thường khiến người ta cảm thấy khó tin.
Công tố viên chỉ ra rằng bị cáo cố ý thông đồng lừa dối khách hàng, người cho vay và nhà đầu tư của FTX, chuyển tiền của khách hàng sang quỹ phòng hộ liên quan để đầu tư mạo hiểm, quyên góp chính trị và bất động sản đắt đỏ.
Bên bào chữa khẳng định rằng hành vi của bị cáo tuy có sai sót, nhưng điểm khởi đầu là "tốt bụng". Luật sư bào chữa nhấn mạnh, bị cáo đã thành lập và điều hành hai công ty trị giá hàng tỷ đô la trên một thị trường mới nổi, một số quyết định có kết quả tốt, một số thì tồi tệ. Họ cho rằng, chính "sự hiểu lầm trong giao tiếp ở thế giới thực", "sai lầm" và "trì hoãn" đã dẫn đến sự sụp đổ của FTX, chứ không phải lừa đảo cố ý.
Tuy nhiên, bị cáo thường xuyên sử dụng các biểu thức như "tôi không nhớ" trong lời khai và cố gắng đổ lỗi cho người khác, hành động này đã gây ra sự không hài lòng của thẩm phán. Thẩm phán đã nhiều lần trách mắng bị cáo và yêu cầu anh ta trả lời trực tiếp câu hỏi.
Ví dụ, bị cáo tuyên bố không nhớ tất cả các báo cáo về mình từ khi FTX sụp đổ cho đến khi bị bắt, và đổ lỗi cho sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử cho việc người đứng đầu công ty giao dịch của mình không đủ khả năng để phòng ngừa rủi ro thị trường. Đối mặt với một số câu hỏi cụ thể, chẳng hạn như chi tiết về bữa tối với các nhân vật quan trọng, câu trả lời của bị cáo mơ hồ, thậm chí còn nói "không nhớ có thực phẩm hay không".
Chiến lược làm chứng mơ hồ này có thể là một "cược" của bị cáo, cố gắng thuyết phục ít nhất một bồi thẩm viên tin vào lời nói của mình. Tuy nhiên, với việc các đối tác trước đây của anh ta đã nhận tội và ra làm chứng chống lại anh ta, chiến lược này cuối cùng đã không thành công.
Một đối tác của một công ty đầu tư mạo hiểm nổi tiếng đã cho biết trên mạng xã hội rằng ông đồng ý với việc kết tội bị cáo và cảm thấy hài lòng với kết quả này. Ông cho rằng bản án này xác nhận một thực tế mà công chúng đã biết từ lâu, đó là bị cáo đã lừa dối và đánh lừa rất nhiều người, bao gồm khách hàng, nhân viên, đối tác kinh doanh và nhà đầu tư.
Bản án của bồi thẩm đoàn đánh dấu bước tiến quan trọng trong vụ án này. Dựa trên tình hình xét xử kéo dài một tháng, kết quả phán quyết cuối cùng có khả năng sẽ phù hợp với mong đợi của công chúng.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
16 thích
Phần thưởng
16
6
Chia sẻ
Bình luận
0/400
screenshot_gains
· 07-20 08:38
Đáng đời phải ngồi tù
Xem bản gốcTrả lời0
ChainWatcher
· 07-20 07:47
Rùa rùa, án tù cao nhất cũng đủ để trở thành người cao tuổi.
Người sáng lập FTX bị kết án 7 tội danh lừa đảo, có thể nhận án tù lên đến 115 năm.
Người sáng lập FTX bị kết án bảy tội lừa đảo, có thể nhận mức án tối đa 115 năm
Vào dịp kỷ niệm một năm sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX, người sáng lập của nó đã bị bồi thẩm đoàn tuyên bố có tội với nhiều cáo buộc gian lận. Nếu tất cả các tội danh đều được xác nhận, anh ta có thể phải đối mặt với án tù tối đa lên đến 115 năm. Bản án cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 28 tháng 3 năm 2024. Mặc dù bị cáo có quyền kháng cáo, nhưng dựa trên tình hình của phiên tòa kéo dài một tháng, kết quả có vẻ không có lợi cho anh ta.
Một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử Mỹ
Tuần này, người sáng lập FTX đã hoàn thành 4 ngày làm chứng. Sau 3 giờ chiều thứ Năm theo giờ miền Đông Hoa Kỳ, 12 bồi thẩm viên bắt đầu xem xét. Những bồi thẩm viên này có độ tuổi từ 33 đến 69 và có nền tảng nghề nghiệp khác nhau. Họ cần đạt được sự đồng thuận về từng cáo buộc trong bảy cáo buộc để đưa ra phán quyết.
Thật bất ngờ, bồi thẩm đoàn chỉ mất chưa đến 5 giờ để đạt được phán quyết nhất trí, xác định bị cáo có tội trong cả 7 cáo buộc. Những tội danh này bao gồm lừa đảo chuyển tiền, thông đồng lừa đảo khách hàng FTX và các chủ nợ Alameda qua chuyển tiền, thông đồng lừa đảo nhà đầu tư FTX qua chứng khoán, thông đồng lừa đảo khách hàng FTX qua hàng hóa, và thông đồng rửa tiền. Theo thông tin từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, mức án tối đa cho mỗi cáo buộc dao động từ 5 đến 20 năm.
Công tố viên cho biết đây là "một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử Mỹ". Nếu tất cả các cáo buộc được chứng minh là có tội, bị cáo sẽ phải đối mặt với án tù tối đa 115 năm.
Cần lưu ý rằng bị cáo sẽ phải đối mặt với thêm năm cáo buộc hình sự khác trong phiên tòa vào tháng 3 năm 2024, bao gồm việc lừa đảo khách hàng trong giao dịch sản phẩm phái sinh, lừa đảo nhà đầu tư FTX về chứng khoán và ba cáo buộc đồng mưu. Do đó, kết quả phiên tòa cuối cùng và hình phạt sẽ cần ít nhất sáu tháng nữa để được xác định.
Chiến lược bào chữa của bị cáo gây tranh cãi
Trong bốn ngày tranh luận vừa qua, hành vi của bị cáo thường khiến người ta cảm thấy khó tin.
Công tố viên chỉ ra rằng bị cáo cố ý thông đồng lừa dối khách hàng, người cho vay và nhà đầu tư của FTX, chuyển tiền của khách hàng sang quỹ phòng hộ liên quan để đầu tư mạo hiểm, quyên góp chính trị và bất động sản đắt đỏ.
Bên bào chữa khẳng định rằng hành vi của bị cáo tuy có sai sót, nhưng điểm khởi đầu là "tốt bụng". Luật sư bào chữa nhấn mạnh, bị cáo đã thành lập và điều hành hai công ty trị giá hàng tỷ đô la trên một thị trường mới nổi, một số quyết định có kết quả tốt, một số thì tồi tệ. Họ cho rằng, chính "sự hiểu lầm trong giao tiếp ở thế giới thực", "sai lầm" và "trì hoãn" đã dẫn đến sự sụp đổ của FTX, chứ không phải lừa đảo cố ý.
Tuy nhiên, bị cáo thường xuyên sử dụng các biểu thức như "tôi không nhớ" trong lời khai và cố gắng đổ lỗi cho người khác, hành động này đã gây ra sự không hài lòng của thẩm phán. Thẩm phán đã nhiều lần trách mắng bị cáo và yêu cầu anh ta trả lời trực tiếp câu hỏi.
Ví dụ, bị cáo tuyên bố không nhớ tất cả các báo cáo về mình từ khi FTX sụp đổ cho đến khi bị bắt, và đổ lỗi cho sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử cho việc người đứng đầu công ty giao dịch của mình không đủ khả năng để phòng ngừa rủi ro thị trường. Đối mặt với một số câu hỏi cụ thể, chẳng hạn như chi tiết về bữa tối với các nhân vật quan trọng, câu trả lời của bị cáo mơ hồ, thậm chí còn nói "không nhớ có thực phẩm hay không".
Chiến lược làm chứng mơ hồ này có thể là một "cược" của bị cáo, cố gắng thuyết phục ít nhất một bồi thẩm viên tin vào lời nói của mình. Tuy nhiên, với việc các đối tác trước đây của anh ta đã nhận tội và ra làm chứng chống lại anh ta, chiến lược này cuối cùng đã không thành công.
Một đối tác của một công ty đầu tư mạo hiểm nổi tiếng đã cho biết trên mạng xã hội rằng ông đồng ý với việc kết tội bị cáo và cảm thấy hài lòng với kết quả này. Ông cho rằng bản án này xác nhận một thực tế mà công chúng đã biết từ lâu, đó là bị cáo đã lừa dối và đánh lừa rất nhiều người, bao gồm khách hàng, nhân viên, đối tác kinh doanh và nhà đầu tư.
Bản án của bồi thẩm đoàn đánh dấu bước tiến quan trọng trong vụ án này. Dựa trên tình hình xét xử kéo dài một tháng, kết quả phán quyết cuối cùng có khả năng sẽ phù hợp với mong đợi của công chúng.