Từ sàn giao dịch đến chiến lược on-chain: Con đường chuyển mình của một nhà giao dịch Tài sản tiền điện tử

Năm 2017, một nhà giao dịch sinh ra ở Đài Loan đã gia nhập lĩnh vực Tài sản tiền điện tử và vào năm 2019, anh gia nhập bộ phận niêm yết của một sàn giao dịch ở đại lục. Tại đó, anh tập trung vào phân tích dữ liệu on-chain và thẩm định sâu các dự án, kinh nghiệm này không chỉ giúp anh có được nhận thức sâu sắc về ngành mà còn tạo nền tảng vững chắc cho việc phân tích dữ liệu.

Năm 2022, nhà giao dịch này quyết định rời sàn giao dịch và bắt đầu khởi nghiệp độc lập. Ban đầu, ông tập trung vào phát triển các dự án ứng dụng NFT. Tuy nhiên, khi nhiệt độ của thị trường NFT dần giảm, ông đã nhạy bén quan sát sự nổi lên của giao dịch Memecoin và nhanh chóng điều chỉnh hướng đi, tập trung chiến lược vào giao dịch on-chain và quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu. Ông và đội ngũ đã phát triển nhiều công cụ phân tích và robot giao dịch để giám sát các địa chỉ on-chain và tạo ra tín hiệu giao dịch.

Chiến lược của nhà giao dịch này có những đặc điểm nổi bật: không chú trọng vào định giá theo câu chuyện mà tập trung vào giám sát on-chain và các quy tắc chốt lời cắt lỗ nghiêm ngặt. Anh ấy nhấn mạnh rằng, bằng cách thiết lập các chiến lược chốt lời cắt lỗ rõ ràng, giao dịch có thể thoát khỏi sự can thiệp của cảm xúc chủ quan. Đồng thời, anh cũng chỉ ra rằng, logic giao dịch cần được tối ưu hóa liên tục. Ban đầu, anh chú ý đến hành vi giao dịch của tiền thông minh trên on-chain, sau đó mở rộng tập trung vào hành vi thao tác của đội ngũ, và sau đó là hành vi của các địa chỉ chính của từng đồng coin. Thông qua việc phân tích sâu rộng các hoạt động on-chain này, anh không ngừng nâng cao độ chính xác của quyết định giao dịch.

Hiện tại, vị trader này có các vị thế chính bao gồm BTC, ETH và SOL. Những tài sản này tạo thành nền tảng của danh mục đầu tư cốt lõi của anh ấy. Ngoài ra, MOODENG gần đây đã có màn trình diễn nổi bật và trở thành một cột mốc quan trọng của anh ấy: đã đạt được lợi nhuận 5000 lần trong thời gian ngắn. Nhưng đối với anh ấy, ý nghĩa của MOODENG không chỉ dừng lại ở lợi nhuận.

Giá trị thực sự của MOODENG nằm ở việc xác thực hiệu quả của chiến lược dựa trên dữ liệu của nó. Bằng cách theo dõi hành vi trên chuỗi của các địa chỉ chính của MOODENG, anh ấy đã xác nhận lý thuyết giao dịch "theo dõi dòng tiền chính". Kết quả thực tiễn này không chỉ tăng cường độ tin cậy của chiến lược mà còn cung cấp hỗ trợ kinh nghiệm quý giá cho các quyết định giao dịch trong tương lai.

Dữ liệu và kỷ luật: chìa khóa để giao dịch thành công

Trong quá trình giao dịch, nhà giao dịch này nhấn mạnh chiến lược tiêu chuẩn "gấp đôi vốn, cắt lỗ một nửa", đây là cốt lõi của quản lý rủi ro của họ. Chiến lược này tránh được ảnh hưởng của cảm xúc thị trường bằng cách có các quy tắc rõ ràng và đã xác minh tính khả thi của giá trị kỳ vọng dương (EV) thông qua mô hình toán học.

Trong giao dịch, chỉ cần duy trì tỷ lệ thắng trên 33% là có thể đạt được EV dương. Ví dụ:

• Tình huống chốt lời: Bán toàn bộ sau khi tài sản tăng gấp đôi, đạt được lợi nhuận 100%. • Tình huống cắt lỗ: Bán toàn bộ sau khi tài sản giảm một nửa, lỗ 50%.

Dựa trên giả thuyết trên, khi tỷ lệ thắng đạt hoặc vượt 33%, lợi nhuận lâu dài của nhà giao dịch sẽ tăng trưởng tích cực. Chiến lược của nhà giao dịch này dựa trên xác suất, tập trung vào việc duy trì tâm lý ổn định, tránh bị lung lay quyết định giao dịch do biến động ngắn hạn của thị trường.

Đồng thời, đội ngũ của anh ấy đã phát triển một loạt công cụ dựa trên dữ liệu, cung cấp cho người dùng cái nhìn sâu sắc về các điểm nóng của thị trường và hành vi của các nhà đầu tư lớn:

Phân tích nội bộ về token

Thông qua dữ liệu lớn, phân tích cấu trúc nắm giữ và hành vi địa chỉ của tài sản tiền điện tử. Chức năng cốt lõi của nó bao gồm:

• Nhận diện hành vi chủ lực: Lọc ra các địa chỉ có liên quan đến chuyển khoản hoặc có đặc điểm giao dịch tập thể, phân loại chúng thành "băng nhóm" hoặc "nhóm chủ lực".
• Ảnh chụp nhanh và phân tích xu hướng: Đánh giá định tính và định lượng về độ tập trung nắm giữ của token, xác định xem liệu các nhà đầu tư lớn có đang tích lũy.
• Tối ưu hóa mô hình hành vi: Kết hợp hành vi chuyển tiền của địa chỉ (như việc sử dụng cầu nối chuỗi chéo hoặc máy trộn coin) và xu hướng dòng tiền trên chuỗi, hình thành dự đoán chính xác về hoạt động của các nhà đầu tư lớn.

Tín hiệu FOMO

Đây là công cụ tín hiệu giao dịch theo thời gian thực được phát triển dựa trên cơ sở dữ liệu hàng nghìn địa chỉ tiền thông minh được đội ngũ tích lũy. Khi trên thị trường xuất hiện một nhóm địa chỉ có thành tích lịch sử xuất sắc mua vào một đồng tiền nào đó trong khoảng thời gian ngắn, tín hiệu sẽ được phát ra. Tín hiệu này có thể giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt xu hướng thị trường và đánh giá xem đồng tiền đó có tiềm năng tăng giá trong ngắn hạn hay không.

Những công cụ này cung cấp cho người dùng một hệ thống hỗ trợ giao dịch hoàn chỉnh. Ví dụ, khi công cụ phân tích nội bộ token cho thấy mức độ tích lũy chính của một token đạt đỉnh, trong khi tín hiệu FOMO bắt được hành vi mua vào tập thể của nhiều nhà đầu tư thông minh, điều này thường báo hiệu rằng token có thể trở thành tâm điểm của thị trường. Người dùng có thể dựa vào dữ liệu mà công cụ cung cấp, kết hợp với chiến lược hoàn vốn gấp đôi và cắt lỗ ở mức giảm nửa, để thiết lập vị thế và theo dõi xu hướng.

Phương pháp dựa trên dữ liệu để nắm bắt xu hướng của nhà đầu tư chính

Trong thị trường Tài sản tiền điện tử, lực lượng chính thu mua và phân phối để kiếm lợi, trong quá trình này hành vi nắm giữ trên chuỗi chắc chắn sẽ có sự thay đổi. Cốt lõi của chiến lược giao dịch là làm thế nào để thông qua dữ liệu nắm bắt được mô hình hành vi của lực lượng chính. Ví dụ, trong giai đoạn thu mua, lực lượng chính sẽ thể hiện những hành vi trên chuỗi cụ thể, những hành vi này có thể được tập hợp và chuyển đổi thành tín hiệu giao dịch.

Tuy nhiên, khi nhiều người áp dụng các chiến lược tương tự, các nhà đầu tư lớn có thể điều chỉnh chiến lược hoặc thậm chí ẩn giấu hành vi của họ. Do đó, hiệu quả của chiến lược giao dịch cần được điều chỉnh và tối ưu hóa liên tục để nhận diện hành vi ẩn giấu có thể xảy ra của các nhà đầu tư lớn. Nhà giao dịch này cho rằng đây là một cuộc chơi liên tục, mô hình giám sát tối ưu động là chìa khóa để chiến lược duy trì hiệu quả lâu dài.

Chiến lược của anh ấy bắt đầu từ việc theo dõi "tiền thông minh", những địa chỉ này thường đạt tỷ lệ thắng trên 40% trong thị trường và mang lại lợi nhuận đáng kể. Bằng cách sử dụng công cụ để lọc những địa chỉ này, anh ấy và đội ngũ đã xây dựng DAO và danh sách giám sát của riêng mình, liên tục theo dõi một nhóm các cụm địa chỉ có thành tích xuất sắc.

Phương pháp cốt lõi của chiến lược bao gồm:

• Nhận diện hành động tập thể: Giám sát đội ngũ phát hiện một số cụm địa chỉ hoạt động đồng bộ, bao gồm việc tập hợp và phân phát tài sản. Quy luật này trở thành nền tảng cho chiến lược.
• Kiểm soát vị thế: Khi theo dõi lực lượng chính, tránh tham gia vào danh sách 100 vị thế lớn nhất, giữ thái độ khiêm tốn để không ảnh hưởng đến nhịp độ giao dịch của lực lượng chính. Thông thường, vị thế mua không vượt quá 0,5% giá trị thị trường của đồng tiền đó.
• Phản hồi tín hiệu: Khi các cụm trong danh sách giám sát có hiện tượng đồng loạt tham gia vào một mã thông báo nào đó, chiến lược sẽ theo dõi bằng cách thử nghiệm với một số lượng nhỏ, tránh lộ hành vi của bản thân quá sớm.

MOODENG trường hợp giao dịch

Giao dịch thành công của MOODENG là một cột mốc quan trọng của đội ngũ trader này. Vào tháng 9 năm 2024, đội ngũ đã theo dõi một cụm địa chỉ có hiệu suất tốt trong thời gian dài đã vào MOODENG với quy mô lớn và nhanh chóng tích lũy. Đội ngũ dựa trên phương pháp giao dịch trước đó của các nhà đầu tư chính, giữ mua nhỏ lẻ, và dần dần theo dõi.

Trong quá trình giao dịch, các nhà đầu tư lớn thông qua nhiều lần tăng giá và điều chỉnh, kiểm tra cảm xúc mua bán của thị trường, đồng thời đảm bảo rằng độ tập trung cổ phiếu không bị pha loãng. Đội ngũ đã thực hiện việc giám sát thời gian thực sự về sự thay đổi tỷ lệ nắm giữ của các địa chỉ nhà đầu tư lớn này, phát hiện rằng nhà đầu tư lớn luôn mua vào thêm sau mỗi đợt điều chỉnh. Hiện tượng này đã tăng cường niềm tin lạc quan của đội ngũ đối với MOODENG.

Cuối cùng, MOODENG đã từ giá trị thị trường nhỏ ban đầu tăng lên hàng trăm triệu, đội ngũ không chỉ thu được lợi nhuận cao mà còn xác thực lý thuyết giao dịch "theo dõi lực lượng chính" trong quá trình này.

Nắm bắt cơ hội luân chuyển vốn trong thị trường tài sản tiền điện tử

Tài sản tiền điện tử thị trường có sự thay đổi chu kỳ ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện chiến lược giao dịch. Từ góc độ chu kỳ lớn, điểm chú ý của vốn trong các thời kỳ khác nhau sẽ có sự khác biệt:

**Vòng quay các đồng chính: **Vốn có thể tập trung vào các tài sản chính như BTC, ETH, lúc này tính thanh khoản trên chuỗi kém, khối lượng giao dịch thấp.

**Chuỗi công khai mới nổi và chuyển đổi điểm nóng: **Các điểm nóng của hệ sinh thái sẽ chuyển đổi giữa các chuỗi công khai, chẳng hạn như sự chuyển dịch gần đây từ ETH sang Base, BSC rồi đến Solana. Solana trở thành nơi ươm mầm cho giao dịch tần suất cao và các dự án đổi mới nhờ TPS cao và phí Gas thấp.

Đường đua Meme và sự chuyển biến của câu chuyện: Trong những đường đua được phân khúc hơn, như tài sản tiền điện tử Meme, vốn cũng sẽ luân chuyển do sự cập nhật của launchpad hoặc sự thay đổi trong câu chuyện. Ví dụ, từ thị trường PVP tần suất cao của Solana, đến các dự án mới trên chuỗi Base, trọng tâm vốn của thị trường liên tục chuyển dịch.

Thông qua công cụ dữ liệu on-chain, đội ngũ của nhà giao dịch này theo dõi thời gian thực khối lượng giao dịch trên on-chain và dòng tiền, hỗ trợ quyết định. Ví dụ, sự luân chuyển vốn gần đây cho thấy nền kinh tế ảo trên chuỗi mới nổi (như AI Agent, Virtuals) trở thành điểm nóng, điều này gợi ý đội ngũ cần điều chỉnh vị thế kịp thời, theo dõi dòng tiền.

Bình tĩnh và kỷ luật: Yếu tố quyết định thành bại trong giao dịch

Thị trường bò cung cấp nhiều cơ hội, nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao. Trong một thị trường như vậy, việc giữ bình tĩnh và kỷ luật là vô cùng quan trọng:

Phán đoán độc lập: Nhà giao dịch này nhấn mạnh rằng việc giao dịch nên tập trung vào việc xác thực chiến lược, chứ không phải là chiều theo cảm xúc thị trường. Ông chỉ ra rằng sự dao động cảm xúc trong thị trường tăng giá dễ khiến các nhà giao dịch bị câu chuyện "thị trường tăng giá vĩnh cửu" làm choáng ngợp, từ đó dẫn đến sự lạc quan thái quá.

Chốt lời kịp thời: Một cạm bẫy lớn trong thị trường tăng giá là "không nỡ bán". Ngay cả khi thị trường tăng, việc chốt lời một phần là chìa khóa để duy trì lợi thế lâu dài. Dù có thể bỏ lỡ những mức giá cao hơn, việc kiểm soát rủi ro luôn quan trọng hơn việc theo đuổi lợi nhuận cao hơn.

Hỗ trợ dòng tiền ổn định: Dòng tiền là viên thuốc an thần cho giao dịch lạnh. Bằng cách thu được dòng tiền ổn định thông qua hoạt động kinh doanh chính hoặc quỹ định lượng, có thể giảm bớt sự phụ thuộc vào biến động thị trường ngắn hạn, làm cho giao dịch trở nên bình tĩnh hơn.

Và trong thị trường tăng giá, các nhà giao dịch thường phải đối mặt với cảm giác lo âu, điều này bao gồm: sợ bỏ lỡ cơ hội, lợi nhuận không như mong đợi của người khác, và sự dao động tâm lý do sự điều chỉnh ngắn hạn gây ra. Đối với điều này, người giao dịch này cũng đã chia sẻ cách ứng phó của mình:

Khung giao dịch tập trung: Giao dịch vượt ra ngoài khung ngay cả khi có lợi nhuận, cũng không được coi là thành công. Cốt lõi của giao dịch là xác thực chiến lược và tinh lọc nhận thức, chứ không phải là lợi nhuận nhất thời.

Xây dựng môi trường giao tiếp bình tĩnh: Tránh bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu cảm xúc, duy trì giao tiếp với các đối tác giao dịch bình tĩnh và lý trí. Đặc biệt trong thị trường tăng giá, cảm xúc quá mức dễ dẫn đến các quyết định phi lý.

Nhớ rằng thị trường có tính chu kỳ: Ông chỉ ra rằng thị trường tăng giá không phải là "vĩnh viễn", mà là một chu kỳ mà cơ hội và rủi ro đồng tồn tại. Ngay cả khi có cảm xúc lạc quan mạnh mẽ, cũng cần cảnh giác với rủi ro, đặc biệt là khi trên thị trường chỉ xuất hiện một câu chuyện duy nhất mà không có logic hỗ trợ rõ ràng.

Phương pháp nâng cao nhận thức nhanh chóng

Nhà giao dịch này cho rằng, cốt lõi của sự trưởng thành cá nhân nằm ở việc nâng cấp vòng tròn xã hội, giao tiếp với những người có nhận thức cao có thể thúc đẩy đáng kể quá trình lặp lại nhận thức của bản thân. Ông nhấn mạnh, việc vượt qua vùng thoải mái trong giao tiếp xã hội và chủ động tương tác với những người xuất sắc là một cách quan trọng để nâng cao bản thân.

Trong quá trình giao dịch và khởi nghiệp, anh ấy đã tìm kiếm điểm đột phá của riêng mình thông qua việc không ngừng học hỏi kinh nghiệm và phương pháp thành công của người khác. Sự ảnh hưởng của việc giao tiếp với mọi người diễn ra một cách âm thầm. Hành động và kết quả của những người thành công xung quanh có thể khuyến khích bản thân suy nghĩ và tiếp tục tối ưu hóa con đường của mình. Anh ấy ủng hộ "mạng xã hội hướng lên", thông qua việc tương tác với những người xuất sắc hơn, khám phá nhiều khả năng hơn.

Ông cũng đề cập rằng, "Người giàu có cha, người nghèo có cha" là một cuốn sách có ảnh hưởng sâu sắc đến cách suy nghĩ tài chính của ông. Cuốn sách này nhấn mạnh khái niệm bốn góc độ của sự giàu có, dạy ông cách suy nghĩ về quản lý tài sản từ góc độ "để tiền làm việc cho mình". Ông đã đề cập rằng, cuốn sách này đã phá vỡ quan niệm về "công việc ổn định" trong giáo dục truyền thống, khơi dậy cho ông khám phá khả năng khởi nghiệp và đầu tư.

Ngoài sách vở, sự tiến bộ của anh ấy cũng nhờ vào các nguồn kiến thức khác. Ví dụ:

1. Phân tích on-chain KOL

• Một nhà phân tích nổi tiếng: Dựa trên phân tích dữ liệu on-chain, cung cấp cái nhìn sâu sắc về thị trường.
• Một nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm: Dựa trên phân tích hành vi thị trường và bản chất con người, giải thích logic hành động của các nhà đầu tư lớn từ một góc độ khác.

2. Mạng xã hội và cộng đồng: Bằng cách theo dõi những nhà giao dịch tích cực trên mạng xã hội, nhanh chóng nắm bắt xu hướng thị trường và cùng thảo luận với các thành viên trong nhóm về những lĩnh vực mới và cơ hội kinh doanh.

Ngoài ra, nhà giao dịch này cho rằng: sự kết hợp nhận thức giữa Web2 và Web3 là hướng quan trọng trong tương lai. Anh ấy và đội ngũ thường nghiên cứu các trường hợp kinh doanh trong Web2, khám phá cách sao chép mô hình thành công của chúng vào Web3. Cách suy nghĩ xuyên lĩnh vực này giúp anh ấy giữ vị trí tiên phong trong việc khai thác các lĩnh vực mới.

Tóm tắt và đề xuất

Dữ liệu thúc đẩy và tối ưu hóa liên tục: Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu đã được chứng minh là khả thi trong thực tế, nhưng cần phải điều chỉnh động liên tục. Ngoài ra, việc luân chuyển các điểm nóng on-chain hay thay đổi câu chuyện trong ngành cũng cần phải giữ sự nhạy bén và thích ứng.

Kiên nhẫn và kỷ luật: Giao dịch thành công không chỉ phụ thuộc vào chiến lược, mà còn cần một tâm lý ổn định. Dù là thị trường tăng hay giảm, tuân theo quy tắc giao dịch và giữ vững phán đoán độc lập mới có thể giành được lợi thế lâu dài.

Xây dựng nhận thức và trụ cột dòng tiền: Thông qua dòng tiền ổn định làm cơ sở, các nhà giao dịch có thể đối mặt với những biến động của thị trường với thái độ bình tĩnh hơn. Thông qua "học hỏi không ngừng" và "nâng cấp vòng tròn",