Tổng kết và phân tích sự kiện an ninh Blockchain tháng 3 năm 2024

Tổng thiệt hại do các sự kiện an ninh blockchain trong tháng 3 đã giảm mạnh so với tháng 2. Trong tháng này, đã xảy ra hơn 31 sự kiện an ninh điển hình, tổng thiệt hại do tấn công của hacker, lừa đảo và rút vốn độc hại đạt 158 triệu đô la Mỹ, giảm khoảng 62,5% so với tháng trước. Cụ thể, thiệt hại từ các sự kiện tấn công khoảng 116 triệu đô la Mỹ, giảm 66,4%; thiệt hại từ các sự kiện lừa đảo khoảng 36,85 triệu đô la Mỹ, tăng 129%; thiệt hại từ rút vốn độc hại khoảng 5,12 triệu đô la Mỹ, giảm 91,4%.

Trong tháng này đã xảy ra ba sự cố tấn công lớn với thiệt hại trên 10 triệu USD: Nền tảng Munchables bị tấn công với thiệt hại 62.3 triệu USD, Hệ sinh thái Curio bị tấn công với thiệt hại 16 triệu USD, và Prisma Finance bị tấn công với thiệt hại 11.6 triệu USD. Đáng chú ý, ba sự cố tấn công xảy ra trên chuỗi Blast đã gây thiệt hại 67.5 triệu USD, chiếm 58% tổng thiệt hại trong tháng. Ngoài ra, số lượng các sự cố lừa đảo trong tháng này đã tăng rõ rệt, với nhiều địa chỉ cá nhân bị thiệt hại trên 1 triệu USD trong một lần.

Sự kiện tấn công hacker

Trong tháng này đã xảy ra 15 sự kiện tấn công hacker điển hình, gây thiệt hại khoảng 1.1635 triệu USD. Chủ yếu bao gồm:

1. Dự án WooFi bị tấn công thiệt hại 8.75 triệu đô la Mỹ
2. Dự án TGBS bị tấn công thiệt hại 150.000 đô la Mỹ
3. Nền tảng Unizen bị tấn công thiệt hại 2,6 triệu đô la
4. Dự án BLASTOFF bị tấn công mất 600.000 USD
5. Ví Polyhedra Network bị đánh cắp 76 triệu USD
6. Dự án Mozaic bị tấn công mất 2 triệu đô la Mỹ
7. Giao thức MOBOX bị tấn công thiệt hại 750.000 đô la
8. Hệ thống người sáng lập Milady bị tấn công thiệt hại 3 triệu đô la
9. Dolomite Exchange hợp đồng cũ bị tấn công gây thiệt hại 1.9 triệu USD
10. Dự án Super Sushi Samurai bị tấn công thiệt hại 4.6 triệu đô la Mỹ
11. AirDAO bị tấn công kỹ thuật xã hội thiệt hại 1 triệu USD
12. Hệ sinh thái Curio bị tấn công mất 16 triệu đô la Mỹ
13. Nền tảng Munchables bị tấn công thiệt hại 62,3 triệu đô la
14. Prisma Finance bị tấn công vay nhanh, thiệt hại 11,6 triệu đô la.
15. Hợp đồng LavaLending bị tấn công thao túng giá, thiệt hại 340.000 USD

Lừa đảo và sự kiện rút vốn ác ý

Trong tháng này đã xảy ra 9 vụ lừa đảo điển hình và sự kiện rút tiền ác ý, gây thiệt hại khoảng 21,2 triệu đô la Mỹ. Chủ yếu bao gồm:

1. Một địa chỉ bị tấn công lừa đảo mất 439 triệu USD
2. Một địa chỉ bị tấn công lừa đảo mất 1.72 triệu đô la
3. Dự án OrdiZK bị rút vốn ác ý gây thiệt hại 1.4 triệu USD
4. Dự án Humanized_AI bị rút vốn ác ý thiệt hại 66 triệu USD
5. Một địa chỉ bị tấn công lừa đảo mất 200 triệu đô la
6. Một tài khoản giả trên nền tảng mạng xã hội thực hiện lừa đảo phishing thu lợi 2,6 triệu đô la.
7. Một địa chỉ bị tấn công lừa đảo mất 248 triệu đô la Mỹ
8. Một địa chỉ bị tấn công lừa đảo thiệt hại 3,05 triệu đô la
9. Một địa chỉ bị tấn công lừa đảo mất 2,9 triệu đô la

Các vụ án liên quan đến tiền điện tử

Trong tháng này đã xảy ra 7 vụ án điển hình liên quan đến tiền điện tử:

1. Tỉnh Tứ Xuyên đã phá một vụ án lừa đảo tiền ảo, số tiền liên quan vượt quá 200 triệu nhân dân tệ.
2. Hồ Bắc đã phá án vụ lừa đảo "tài sản số" đầu tiên, số tiền liên quan lên tới hơn 12 triệu nhân dân tệ.
3. Cảnh sát Los Angeles đã thu hồi máy đào Bitcoin trị giá 6,9 triệu đô la bị đánh cắp
4. Argentina đã bắt giữ nghi phạm liên quan đến âm mưu Ponzi tiền điện tử 400 triệu USD.
5. Tòa án Anh phán quyết một người phụ nữ tham gia vào vụ rửa tiền Bitcoin trị giá 4,3 tỷ USD
6. Tòa án Anh tuyên bố một nhân viên khách sạn tham gia vào vụ rửa tiền Bitcoin trị giá 2,5 tỷ đô la.
7. SEC Mỹ kiện 17 người vì cáo buộc lừa đảo Ponzi 300 triệu USD

Blockchain chính sách động hướng

1. Thượng Hải ban hành biện pháp thu thuế và dịch vụ bảo đảm, thúc đẩy ứng dụng công nghệ Blockchain và các công nghệ khác.
2. Thượng Hải phát hành ý kiến hướng dẫn quản lý trợ cấp lãi suất cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng mới, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng Blockchain
3. 18 bộ phận công bố kế hoạch hành động, tiến hành nghiên cứu các tiêu chuẩn cốt lõi trong lĩnh vực metaverse và các lĩnh vực khác.
4. Sơn Đông ban hành kế hoạch hành động, hỗ trợ Tê Nam và Thanh Đảo phát triển ngành công nghiệp Blockchain dẫn đầu khu vực.
5. Chính quyền quận Tĩnh An, Thượng Hải đã đề xuất xây dựng hệ thống "Blockchain + Dữ liệu lớn"

Blockchain ngành phát triển

1. Quốc gia của chúng ta công bố tiêu chuẩn quốc tế về gan và mật đầu tiên dựa trên Blockchain
2. Trung tâm trải nghiệm vũ trụ ảo tại khu phát triển cao cấp Weifang được khánh thành
3. Ả Rập Xê Út ra mắt nền tảng "Metaverse" quốc gia đầu tiên trên thế giới
4. Ứng dụng Quỹ sáng tạo Chongqing, "Blockchain + Dịch vụ chính phủ" đã có hiệu quả

Tài sản kỹ thuật số và quản lý ngành

1. Liên minh Châu Âu cấm sử dụng ví tiền điện tử tự quản không được xác nhận để thanh toán
2. Cơ quan quản lý thị trường tài chính EU đã phát hành báo cáo cuối cùng đầu tiên theo quy định MiCA.
3. Cơ quan Quản lý Tiền tệ Hồng Kông phát hành hướng dẫn cho các công ty dịch vụ lưu ký tiền điện tử
4. Cơ quan Quản lý Tiền tệ Hồng Kông dự kiến rằng Nhân dân tệ kỹ thuật số sẽ mở rộng thí điểm tại Hồng Kông.
5. Dubai DIFC ban hành luật tài sản số mới
6. Liên minh Châu Âu thông qua ba văn bản chính áp dụng cho tiền điện tử trong kế hoạch chống rửa tiền
7. FCA Anh dự kiến ban hành chế độ quản lý hành vi lạm dụng thị trường trong ngành tiền điện tử
8. Chính phủ Estonia phê duyệt dự thảo luật quản lý nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử
9. Cơ quan tiền tệ Hồng Kông đã ra mắt hộp cát cho nhà phát hành stablecoin
10. Cơ quan quản lý tài chính Indonesia ban hành quy định mới về tiền điện tử
11. Cảnh sát Thành Đô cảnh báo về việc cảnh giác với các trường hợp lừa đảo lợi dụng lý do xử lý tiền ảo của cơ quan công an.
12. Ngân hàng Trung ương châu Âu dự kiến sẽ ra mắt CBDC Euro kỹ thuật số vào tháng 11 năm 2025
13. Ủy ban Tài chính Hàn Quốc sẽ sửa đổi "Luật Thông tin Tài chính Đặc biệt"
14. Ủy ban Chứng khoán Nigeria cập nhật hướng dẫn cho các công ty tiền điện tử
15. Cục phòng ngừa huy động vốn trái phép Thâm Quyến phát hành thông báo rủi ro về dịch vụ "DDO Digital Options"
16. Vương quốc Anh đang quản lý các đồng meme liên quan đến tiền điện tử và các khoản đầu tư khác.
17. Cơ quan quản lý Nam Phi đã cấp giấy phép tiền điện tử đầu tiên
18. Cơ quan quản lý chứng khoán Nigeria yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài phải đăng ký tại quốc gia này
19. Bang Virginia, Hoa Kỳ thông qua luật thân thiện với tiền điện tử, sẽ thành lập nhóm công tác tiền điện tử.

Các sự kiện quan trọng khác

1. PythNetwork ra mắt nền tảng web3 đầu tiên kết hợp đầu tư và bảo hiểm Amulet
2. Chính phủ Nigeria cáo buộc một nền tảng giao dịch rửa tiền với số tiền lên tới 35.4 triệu USD
3. Một phụ nữ ở Hồng Kông bị lừa 7 triệu trong một vụ lừa đảo đầu tư tiền ảo trong 7 tháng.
4. Theo phân tích, chính phủ Anh nắm giữ khoảng 61000 đồng Bitcoin, trị giá khoảng 4 tỷ USD
5. Các chuyên gia cho biết, các cơ quan tư pháp và cảnh sát có quyền điều tra và thu hồi tài sản liên quan đến "cô gái người Anh gốc Hoa Jianwen tham gia vụ rửa tiền".
6. Chủ tịch FATF cho biết chỉ có chưa đến 30% các khu vực tài phán trên toàn cầu đang quản lý tiền điện tử
7. Theo báo cáo, trên toàn thế giới có khoảng 30% "người chơi kiếm tiền" trong các trò chơi blockchain đến từ Philippines, thu nhập gấp đôi mức lương tối thiểu của nước này.
8. Nghiên cứu cho thấy, "giết heo đĩ" lừa đảo đã đánh cắp hơn 75 tỷ đô la Mỹ trên toàn cầu trong bốn năm qua.