FTX bùng nổ một vụ án thao túng nội bộ gây sốc thị trường
Gần đây, thị trường tiền điện tử lại bị chấn động do các vụ kiện liên quan đến FTX. Khi vụ án được điều tra sâu hơn, một số thông tin nội bộ chưa được biết đến dần dần lộ diện.
Theo thông tin, FTX đã đệ đơn kiện một công dân Mauritius tên là Nawaaz Mohammad Meerun, cáo buộc người này đã lợi dụng lỗ hổng của nền tảng để thao túng thị trường, thu lợi hàng trăm triệu đô la. Vụ việc đã thu hút sự chú ý rộng rãi trong cộng đồng, không chỉ vì các phương pháp của bị cáo khiến người khác phải kinh ngạc, mà cũng vì một số hành động của chính FTX cũng khó hiểu không kém.
Sử dụng token có tính thanh khoản thấp để thao túng thị trường
Theo tài liệu tố tụng của Tòa án Phá sản Delaware, Mỹ, Meerun được mô tả là một "lão làng" trong việc thao túng thị trường. Anh ta chủ yếu tập trung vào các mã thông báo có tính thanh khoản kém và bị cáo buộc đã tham gia vào nhiều hoạt động rửa tiền và lừa đảo Ponzi trong nhiều năm.
Bắt đầu từ tháng 1 năm 2021, Meerun bắt đầu mua vào số lượng lớn token BTMX, cuối cùng tích lũy khoảng một nửa tổng cung. Điều này dẫn đến giá BTMX tăng vọt 10.000% trong vòng ba tháng. Sau đó, anh ta đã lợi dụng chức năng đòn bẩy và lỗ hổng quy tắc giao dịch ký quỹ của một nền tảng giao dịch, sử dụng BTMX làm tài sản thế chấp để vay hàng chục triệu đô la.
Mặc dù có người phát hiện vấn đề và cảnh báo vào thời điểm đó, nhưng nền tảng không thực hiện bất kỳ hành động nào. Được cho là, người phụ trách lúc đó chỉ bình luận: "Ôi, tôi không nhận ra rằng tài khoản đã trở nên điên rồ như vậy."
Thực hiện nhiều thao tác lặp lại, thu lợi khổng lồ
Trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2021, Meerun lại sử dụng tài khoản mới và bí danh, lặp lại các thao tác trên đối với các token có tính thanh khoản thấp như BAO, TOMO và SXP. Trước khi nền tảng nhận ra vấn đề, anh ta đã lừa đảo gần 200 triệu USD theo cách này.
Điều đáng ngạc nhiên hơn là khi nền tảng cuối cùng phát hiện ra vấn đề và khóa tài khoản của Meerun, họ lại "quên" ngừng chức năng rút tiền của anh ta. Điều này đã khiến Meerun dễ dàng chuyển hơn 450 triệu đô la lợi nhuận bất hợp pháp ra khỏi nền tảng.
Sử dụng chiến lược bán khống để buộc các công ty liên kết của nền tảng đầu tư một số tiền khổng lồ
Tài liệu kiện tụng cũng chỉ ra rằng Meerun đã bán khống một loại token có tên là Mobile Coin (MOB) trên nền tảng. Nền tảng không có bất kỳ hành động nào đối với việc này, mà chỉ yêu cầu anh ta cung cấp thêm tài sản thế chấp.
Do bởi các công ty liên kết của nền tảng cũng nắm giữ một lượng lớn vị thế short MOB, công ty bắt đầu mua vào một lượng lớn token MOB để bù đắp cho các vị thế này. Điều này đã dẫn đến việc giá MOB tăng vọt 750%, buộc các công ty liên kết phải trả giá lớn. Ước tính, hành động của Meerun cuối cùng đã gây ra khoản lỗ lên tới 1 tỷ USD cho công ty.
Tranh cãi và biện giải
Đối với những cáo buộc này, Meerun đã phủ nhận. Ông tuyên bố mình luôn hoạt động trong phạm vi quy định của nền tảng, không nhận được bất kỳ ưu đãi đặc biệt nào. Ông cũng cho biết, giao dịch của mình trên nền tảng thực tế là thua lỗ và phủ nhận mọi mối liên hệ với bất kỳ mạng lưới tội phạm nào.
Tuy nhiên, tài liệu kiện tụng cho thấy, Meerun từng bị nghi ngờ tham gia vào một "cuộc tấn công quản trị" nhằm vào một nền tảng cho vay, cố gắng chuyển nhượng hơn 20 triệu đô la tài sản.
Bài học kinh nghiệm
Vụ án này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho ngành công nghiệp tiền điện tử, đồng thời cung cấp những bài học kinh nghiệm quý giá:
Sàn giao dịch cần hoàn thiện quy trình KYC, thực hiện nghiêm ngặt việc xác thực danh tính và các quy định chống rửa tiền.
Tăng cường kiểm soát nội bộ và đào tạo nhân viên, ngăn chặn sự lơ là của nhân viên nội bộ tạo điều kiện cho tội phạm.
Xây dựng và hoàn thiện hệ thống đánh giá rủi ro, đặc biệt là tăng cường giám sát đối với tài sản có tính thanh khoản thấp.
Các nhà đầu tư nên cảnh giác với những biến động giá bất thường của các token có tính thanh khoản thấp, chú ý đến các hoạt động chuyển nhượng lớn trên chuỗi.
Ưu tiên chọn các nền tảng giao dịch hoạt động trong khu vực pháp lý có quy định.
Vụ việc này một lần nữa chứng minh rằng trong thị trường tiền điện tử, cả sàn giao dịch và nhà đầu tư đều cần phải giữ cảnh giác cao độ và không ngừng hoàn thiện cơ chế phòng ngừa rủi ro.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
9 thích
Phần thưởng
9
7
Chia sẻ
Bình luận
0/400
WhaleWatcher
· 18giờ trước
Thật sự không có trời đất gì cả.
Xem bản gốcTrả lời0
AllInDaddy
· 07-21 05:20
Có thợ thủ công nhé
Xem bản gốcTrả lời0
BlockchainTalker
· 07-21 05:15
thực ra... một trường hợp kinh điển khác về việc khai thác chênh lệch thị trường không hiệu quả smh
Xem bản gốcTrả lời0
OnchainDetective
· 07-21 05:06
Kinh doanh chênh lệch giá thanh khoản điển hình đã khóa địa chỉ liên quan.
Xem bản gốcTrả lời0
BearMarketBarber
· 07-21 05:05
Hacker đều là anh em trên con đường của tôi
Xem bản gốcTrả lời0
HodlBeliever
· 07-21 04:58
Một đợt Kinh doanh chênh lệch giá không rủi ro khác đã được phát hiện, hiệu quả quản lý rủi ro thấp hơn hiệu quả thị trường.
Xem bản gốcTrả lời0
TestnetFreeloader
· 07-21 04:53
Phiếu giảm giá cũng cần thận trọng, công việc này quá cao.
Vụ thao túng FTX bị phanh phui, một cá nhân bị tình nghi Kinh doanh chênh lệch giá 450 triệu đô la.
FTX bùng nổ một vụ án thao túng nội bộ gây sốc thị trường
Gần đây, thị trường tiền điện tử lại bị chấn động do các vụ kiện liên quan đến FTX. Khi vụ án được điều tra sâu hơn, một số thông tin nội bộ chưa được biết đến dần dần lộ diện.
Theo thông tin, FTX đã đệ đơn kiện một công dân Mauritius tên là Nawaaz Mohammad Meerun, cáo buộc người này đã lợi dụng lỗ hổng của nền tảng để thao túng thị trường, thu lợi hàng trăm triệu đô la. Vụ việc đã thu hút sự chú ý rộng rãi trong cộng đồng, không chỉ vì các phương pháp của bị cáo khiến người khác phải kinh ngạc, mà cũng vì một số hành động của chính FTX cũng khó hiểu không kém.
Sử dụng token có tính thanh khoản thấp để thao túng thị trường
Theo tài liệu tố tụng của Tòa án Phá sản Delaware, Mỹ, Meerun được mô tả là một "lão làng" trong việc thao túng thị trường. Anh ta chủ yếu tập trung vào các mã thông báo có tính thanh khoản kém và bị cáo buộc đã tham gia vào nhiều hoạt động rửa tiền và lừa đảo Ponzi trong nhiều năm.
Bắt đầu từ tháng 1 năm 2021, Meerun bắt đầu mua vào số lượng lớn token BTMX, cuối cùng tích lũy khoảng một nửa tổng cung. Điều này dẫn đến giá BTMX tăng vọt 10.000% trong vòng ba tháng. Sau đó, anh ta đã lợi dụng chức năng đòn bẩy và lỗ hổng quy tắc giao dịch ký quỹ của một nền tảng giao dịch, sử dụng BTMX làm tài sản thế chấp để vay hàng chục triệu đô la.
Mặc dù có người phát hiện vấn đề và cảnh báo vào thời điểm đó, nhưng nền tảng không thực hiện bất kỳ hành động nào. Được cho là, người phụ trách lúc đó chỉ bình luận: "Ôi, tôi không nhận ra rằng tài khoản đã trở nên điên rồ như vậy."
Thực hiện nhiều thao tác lặp lại, thu lợi khổng lồ
Trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2021, Meerun lại sử dụng tài khoản mới và bí danh, lặp lại các thao tác trên đối với các token có tính thanh khoản thấp như BAO, TOMO và SXP. Trước khi nền tảng nhận ra vấn đề, anh ta đã lừa đảo gần 200 triệu USD theo cách này.
Điều đáng ngạc nhiên hơn là khi nền tảng cuối cùng phát hiện ra vấn đề và khóa tài khoản của Meerun, họ lại "quên" ngừng chức năng rút tiền của anh ta. Điều này đã khiến Meerun dễ dàng chuyển hơn 450 triệu đô la lợi nhuận bất hợp pháp ra khỏi nền tảng.
Sử dụng chiến lược bán khống để buộc các công ty liên kết của nền tảng đầu tư một số tiền khổng lồ
Tài liệu kiện tụng cũng chỉ ra rằng Meerun đã bán khống một loại token có tên là Mobile Coin (MOB) trên nền tảng. Nền tảng không có bất kỳ hành động nào đối với việc này, mà chỉ yêu cầu anh ta cung cấp thêm tài sản thế chấp.
Do bởi các công ty liên kết của nền tảng cũng nắm giữ một lượng lớn vị thế short MOB, công ty bắt đầu mua vào một lượng lớn token MOB để bù đắp cho các vị thế này. Điều này đã dẫn đến việc giá MOB tăng vọt 750%, buộc các công ty liên kết phải trả giá lớn. Ước tính, hành động của Meerun cuối cùng đã gây ra khoản lỗ lên tới 1 tỷ USD cho công ty.
Tranh cãi và biện giải
Đối với những cáo buộc này, Meerun đã phủ nhận. Ông tuyên bố mình luôn hoạt động trong phạm vi quy định của nền tảng, không nhận được bất kỳ ưu đãi đặc biệt nào. Ông cũng cho biết, giao dịch của mình trên nền tảng thực tế là thua lỗ và phủ nhận mọi mối liên hệ với bất kỳ mạng lưới tội phạm nào.
Tuy nhiên, tài liệu kiện tụng cho thấy, Meerun từng bị nghi ngờ tham gia vào một "cuộc tấn công quản trị" nhằm vào một nền tảng cho vay, cố gắng chuyển nhượng hơn 20 triệu đô la tài sản.
Bài học kinh nghiệm
Vụ án này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho ngành công nghiệp tiền điện tử, đồng thời cung cấp những bài học kinh nghiệm quý giá:
Sàn giao dịch cần hoàn thiện quy trình KYC, thực hiện nghiêm ngặt việc xác thực danh tính và các quy định chống rửa tiền.
Tăng cường kiểm soát nội bộ và đào tạo nhân viên, ngăn chặn sự lơ là của nhân viên nội bộ tạo điều kiện cho tội phạm.
Xây dựng và hoàn thiện hệ thống đánh giá rủi ro, đặc biệt là tăng cường giám sát đối với tài sản có tính thanh khoản thấp.
Các nhà đầu tư nên cảnh giác với những biến động giá bất thường của các token có tính thanh khoản thấp, chú ý đến các hoạt động chuyển nhượng lớn trên chuỗi.
Ưu tiên chọn các nền tảng giao dịch hoạt động trong khu vực pháp lý có quy định.
Vụ việc này một lần nữa chứng minh rằng trong thị trường tiền điện tử, cả sàn giao dịch và nhà đầu tư đều cần phải giữ cảnh giác cao độ và không ngừng hoàn thiện cơ chế phòng ngừa rủi ro.