Chính sách mới về giao dịch OTC tài sản ảo tại Hồng Kông: Thách thức và cơ hội đồng hành.

robot
Đang tạo bản tóm tắt

Thách thức và cơ hội trong giao dịch OTC tài sản ảo tại Hồng Kông

Hồng Kông là một cảng tự do và trung tâm tài chính quốc tế nổi tiếng toàn cầu, trước khi chính sách ưu đãi chính thức được ban hành, đã hình thành một hệ sinh thái kinh tế tiền mã hóa phát triển mạnh mẽ. Trong đó, các nhà cung cấp dịch vụ giao dịch OTC tài sản ảo (VAOTC) hoạt động theo hình thức cửa hàng truyền thống và nhóm trực tuyến là một điểm nổi bật, cùng với các nhà cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản ảo (VATP) trong và ngoài nước cung cấp dịch vụ đổi token và nạp/rút tiền cho nhà đầu tư Hồng Kông.

Tuy nhiên, tính ẩn danh cao và đặc tính không biên giới của tài sản ảo cũng mang lại rủi ro tiềm ẩn. Tiền điện tử liên quan đến hoạt động tội phạm, đặc biệt là stablecoin, có thể dễ dàng chảy vào hệ sinh thái tiền điện tử ở Hong Kong, gây ô nhiễm tài chính cho các nhà điều hành địa phương và nhà đầu tư bình thường, mang lại rủi ro pháp lý và tuân thủ.

Gần đây, một vụ việc liên quan đến sinh viên đại học ở nội địa bị cáo buộc rửa tiền đã thu hút sự chú ý của mọi người đối với vấn đề này. Sinh viên này nhận được một công việc bán thời gian trên một nền tảng giao dịch hàng second-hand, được yêu cầu đến Hồng Kông để mua USDT thông qua các cửa hàng đổi tiền địa phương và chuyển đến địa chỉ được chỉ định. Phương pháp rửa tiền "kết nối lại với U" này có liên quan chặt chẽ đến mạng lưới tội phạm có tổ chức ở khu vực Đông Nam Á.

Từ vụ sinh viên đại lục liên quan đến vụ rửa tiền nhìn vào lộ trình rửa tiền của ngành lừa đảo Đông Nam Á

Phân tích trên chuỗi cho thấy đây không phải là trường hợp đơn lẻ, mà là một phần nổi của một băng nhóm rửa tiền lớn được công nghiệp hóa cao. Chỉ trong chưa đầy ba tháng, băng nhóm rửa tiền này đã rửa trái phép hơn 310.000 đô la Mỹ tại Hồng Kông, quy mô thực tế có thể lớn hơn.

Từ vụ sinh viên đại lục liên quan đến vụ rửa tiền nhìn vào con đường rửa tiền của ngành lừa đảo Đông Nam Á

Đối mặt với thách thức này, Cục Dịch vụ Tài chính và Ngân khố Hồng Kông đã phát hành tài liệu tham vấn lập pháp về dịch vụ giao dịch OTC tài sản ảo vào tháng 2 năm 2024, đề xuất việc giới thiệu chế độ cấp giấy phép cho các nhà giao dịch OTC thông qua "Quy định về Chống rửa tiền và Tài trợ khủng bố" (AMLO). Điều này có nghĩa là tất cả các công ty cung cấp dịch vụ giao dịch OTC tài sản ảo đều phải nộp đơn xin giấy phép cho Hải quan Hồng Kông và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định liên quan.

Từ vụ sinh viên đại lục liên quan đến vụ rửa tiền nhìn nhận lộ trình rửa tiền của ngành lừa đảo Đông Nam Á

Trong thời đại quy định sắp tới, các nhà điều hành VAOTC cần chủ động đối phó. Họ không chỉ phải tuân thủ hệ thống cấp phép mà còn phải xây dựng một hệ thống tuân thủ nội bộ hoàn chỉnh, đảm bảo tất cả các hoạt động giao dịch đều đáp ứng yêu cầu về chống rửa tiền (AML) và xác minh danh tính khách hàng (KYC). Đồng thời, các nhà điều hành nên tăng cường liên lạc với các cơ quan quản lý, nắm bắt các chính sách mới nhất và tham gia vào các tổ chức tự quản của ngành, thúc đẩy sự phát triển chuẩn hóa của ngành.

Điều đặc biệt quan trọng là các nhà điều hành cần phải từ chối một cách nghiêm ngặt việc liên quan đến các quỹ tiền điện tử liên quan đến hoạt động bất hợp pháp. Bằng cách thực hiện kiểm tra thẩm định khách hàng nghiêm ngặt và giám sát giao dịch, xác định và chống lại các dòng tiền khả nghi, tránh tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp. Điều này không chỉ giúp duy trì danh tiếng của doanh nghiệp mà còn là biểu hiện của trách nhiệm xã hội.

Từ vụ sinh viên đại lục liên quan đến vụ rửa tiền nhìn vào con đường rửa tiền của ngành lừa đảo Đông Nam Á

Chính sách OTC tuân thủ sắp được ban hành ở Hong Kong mang lại cơ hội quan trọng cho sự phát triển có quy định của ngành giao dịch tài sản ảo. Các nhà điều hành nên nắm bắt cơ hội này, chủ động thích ứng với sự thay đổi của môi trường quản lý, không ngừng nâng cao mức độ tuân thủ và tăng cường khả năng cạnh tranh. Chỉ có như vậy, mới có thể đạt được sự phát triển ổn định lâu dài trong thị trường kinh tế tiền điện tử đầy năng động ở Hong Kong.

Từ vụ việc sinh viên từ đại lục liên quan đến vụ rửa tiền nhìn nhận về lộ trình rửa tiền của ngành gian lận Đông Nam Á

Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • 5
  • Chia sẻ
Bình luận
0/400
BoredRiceBallvip
· 21giờ trước
Thắng rồi thắng rồi, cuối cùng thì quản lý cũng đã đến nơi rồi~
Xem bản gốcTrả lời0
CountdownToBrokevip
· 21giờ trước
Sự thật cũng cần phải xáo trộn sao?
Xem bản gốcTrả lời0
WalletDetectivevip
· 21giờ trước
Cần phải chuẩn hóa sớm hơn một chút.
Xem bản gốcTrả lời0
RektHuntervip
· 21giờ trước
Thị trường chuyên nghiệp lại quay trở lại?
Xem bản gốcTrả lời0
0xSunnyDayvip
· 21giờ trước
Lại là quản lý quản lý quản lý!! Chỉ làm chậm phát triển!
Xem bản gốcTrả lời0
  • Ghim
Giao dịch tiền điện tử mọi lúc mọi nơi
qrCode
Quét để tải xuống ứng dụng Gate
Cộng đồng
Tiếng Việt
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)