Bộ Tư pháp Hoa Kỳ gần đây đã hành động, dự định tịch thu tài sản tiền điện tử trị giá 7,1 triệu USD, những tài sản này liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư dầu mỏ và khí đốt xuyên quốc gia. Vụ án đã làm sáng tỏ cách mà các tội phạm sử dụng mã hóa để che giấu lợi nhuận bất hợp pháp.
Văn phòng công tố viên Seattle đã khởi động quy trình tố tụng dân sự nhằm thu hồi một phần số tiền thu được từ kế hoạch lừa đảo này trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 7 năm 2024. Số tiền liên quan ước tính lên tới 97 triệu đô la.
Công tố viên đại diện Miller cho biết, nghi phạm đã khéo léo lợi dụng nhiều tài khoản tiền điện tử để chuyển tiền bất hợp pháp, nhằm trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Các chủ sở hữu của những tài khoản này được cho là đến từ Nga và Nigeria, họ đã sử dụng tiền của nạn nhân để mua tài sản tiền điện tử và chuyển một phần tiền về các sàn giao dịch trong nước.
Cuộc khảo sát cho thấy, những kẻ lừa đảo đã dụ dỗ các nhà đầu tư bằng cách tưởng tượng ra một dự án đầu tư vào cơ sở lưu trữ nhiên liệu với lợi nhuận cao. Một khi nạn nhân hoàn tất việc chuyển tiền, những kẻ lừa đảo sẽ cắt đứt mọi liên lạc. Hiện tại, thiệt hại của các nạn nhân đã được xác nhận lên tới 17,9 triệu đô la.
Trong vụ án phức tạp xuyên quốc gia này, ít nhất có một người bị truy tố vì bị tình nghi hỗ trợ rửa tiền. Người bị tình nghi tên là Jeffrey Ouyang đã bị cáo buộc vào tháng 8 năm 2024 vì đã thu được một số lượng lớn tài sản tiền điện tử bất hợp pháp từ kế hoạch lừa đảo này. Anh ta bị cáo buộc đã sử dụng những khoản tiền này để mua các loại tài sản tiền điện tử như bitcoin, Tether, USDC và ether, và chuyển hầu hết sang sàn giao dịch Binance. Khi Ouyang bị bắt, các cơ quan chức năng Mỹ đã thu giữ gần 2,3 triệu USD từ tài khoản ngân hàng của anh ta.
Vụ việc này làm nổi bật vai trò của Tài sản tiền điện tử trong tội phạm tài chính xuyên quốc gia, đồng thời cũng phản ánh những thách thức mà các cơ quan thực thi pháp luật phải đối mặt khi đấu tranh chống lại các loại tội phạm này. Khi cuộc điều tra tiếp tục sâu hơn, dự kiến sẽ có thêm nhiều chi tiết được tiết lộ, giúp làm sáng tỏ sự phức tạp và đặc điểm toàn cầu của lừa đảo tài chính hiện đại.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
14 thích
Phần thưởng
14
7
Chia sẻ
Bình luận
0/400
GhostInTheChain
· 07-24 08:28
Cũng may bây giờ tôi đều tự quản lý defi.
Xem bản gốcTrả lời0
DevChive
· 07-23 07:53
thế giới tiền điện tử老人把đồ ngốcchơi đùa với mọi người！
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ gần đây đã hành động, dự định tịch thu tài sản tiền điện tử trị giá 7,1 triệu USD, những tài sản này liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư dầu mỏ và khí đốt xuyên quốc gia. Vụ án đã làm sáng tỏ cách mà các tội phạm sử dụng mã hóa để che giấu lợi nhuận bất hợp pháp.
Văn phòng công tố viên Seattle đã khởi động quy trình tố tụng dân sự nhằm thu hồi một phần số tiền thu được từ kế hoạch lừa đảo này trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 7 năm 2024. Số tiền liên quan ước tính lên tới 97 triệu đô la.
Công tố viên đại diện Miller cho biết, nghi phạm đã khéo léo lợi dụng nhiều tài khoản tiền điện tử để chuyển tiền bất hợp pháp, nhằm trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Các chủ sở hữu của những tài khoản này được cho là đến từ Nga và Nigeria, họ đã sử dụng tiền của nạn nhân để mua tài sản tiền điện tử và chuyển một phần tiền về các sàn giao dịch trong nước.
Cuộc khảo sát cho thấy, những kẻ lừa đảo đã dụ dỗ các nhà đầu tư bằng cách tưởng tượng ra một dự án đầu tư vào cơ sở lưu trữ nhiên liệu với lợi nhuận cao. Một khi nạn nhân hoàn tất việc chuyển tiền, những kẻ lừa đảo sẽ cắt đứt mọi liên lạc. Hiện tại, thiệt hại của các nạn nhân đã được xác nhận lên tới 17,9 triệu đô la.
Trong vụ án phức tạp xuyên quốc gia này, ít nhất có một người bị truy tố vì bị tình nghi hỗ trợ rửa tiền. Người bị tình nghi tên là Jeffrey Ouyang đã bị cáo buộc vào tháng 8 năm 2024 vì đã thu được một số lượng lớn tài sản tiền điện tử bất hợp pháp từ kế hoạch lừa đảo này. Anh ta bị cáo buộc đã sử dụng những khoản tiền này để mua các loại tài sản tiền điện tử như bitcoin, Tether, USDC và ether, và chuyển hầu hết sang sàn giao dịch Binance. Khi Ouyang bị bắt, các cơ quan chức năng Mỹ đã thu giữ gần 2,3 triệu USD từ tài khoản ngân hàng của anh ta.
Vụ việc này làm nổi bật vai trò của Tài sản tiền điện tử trong tội phạm tài chính xuyên quốc gia, đồng thời cũng phản ánh những thách thức mà các cơ quan thực thi pháp luật phải đối mặt khi đấu tranh chống lại các loại tội phạm này. Khi cuộc điều tra tiếp tục sâu hơn, dự kiến sẽ có thêm nhiều chi tiết được tiết lộ, giúp làm sáng tỏ sự phức tạp và đặc điểm toàn cầu của lừa đảo tài chính hiện đại.