Từ máy trộn coin đến Monero: Cặp vợ chồng này đã rửa sạch 120.000 BTC như thế nào
Vụ trộm tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Mỹ
Toàn cảnh vụ việc bị đánh cắp của Bitfinex, 94636 BTC đã bị đánh cắp
Tin tức vừa ra, BTC ngay lập tức giảm 20%.
Theo giá hiện tại, đã vượt quá 13 tỷ USD.
Vào ngày 2 tháng 8 năm 2016, một nhóm đặc vụ liên bang được trang bị vũ khí đã bao vây một căn hộ, mục tiêu là bắt giữ kẻ đứng sau vụ trộm 120.000 đồng BTC.
Chỉ mất 5 phút tìm kiếm, hai nghi phạm đã bị bắt, các đặc vụ đã khôi phục lại hơn 90.000 BTC từ máy tính. Đây là toàn cảnh của vụ trộm tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Mỹ - vụ đánh cắp Bitfinex.
Thời gian quay trở lại ngày 2 tháng 8 năm 2016, ngày này được ghi nhớ trong lịch sử của Bitcoin. Sáng hôm đó, hầu hết mọi người giống như thường lệ mở Bitfinex, nhưng phát hiện tài khoản của mình bị cướp sạch Bitcoin.
Chỉ trong một đêm, Bitfinex đã bị đánh cắp gần 120,000 BTC, chiếm khoảng 20% tổng tài sản của họ, khi đó giá trị thị trường khoảng 72 triệu đô la Mỹ, và theo giá hôm nay, đã vượt quá 13 tỷ đô la Mỹ.
Sàn giao dịch ngay lập tức thực hiện các biện pháp, đóng băng tất cả giao dịch và phát biểu lời xin lỗi. Nhưng sau đó họ đưa ra một quyết định gây tranh cãi: yêu cầu tất cả người dùng cùng chia sẻ tổn thất.
Dù tài khoản của bạn có bị hack hay không, mỗi người dùng đều bị trừ khoảng 36% tài sản. Để bù đắp, nền tảng đã phát hành một loại token BFX và hứa hẹn sẽ mua lại theo tỷ lệ tương đương với Bitcoin trong tương lai. Một số người tức giận rời bỏ, một số người hiểu và phối hợp. Nhưng Bitfinex đã giữ được hoạt động của nền tảng và cũng giành được thời gian.
Trong khi đó, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã âm thầm khởi động cuộc điều tra. Nhưng vụ án không có manh mối: không có dấu vân tay, không có tên người dùng, chỉ có một số mảnh địa chỉ rời rạc. Vụ án này đã từng trở thành một "bí ẩn không thể giải mã".
Nhiều năm đã trôi qua, giá Bitcoin đã tăng vọt. Nhưng những Bitcoin bị đánh cắp vẫn chưa được sử dụng một cách rộng rãi - 119,754 BTC, lặng lẽ nằm trong ví lạnh, như một con thú đang ngủ đông.
Cho đến khi hai cái tên nổi lên: Ilya Lichtenstein và Heather Morgan.
Trong mắt người khác, họ là một cặp vợ chồng kỳ quặc ở trung tâm Manhattan. Ilya điềm tĩnh và khiêm tốn, là một doanh nhân công nghệ; Heather thì flamboyant và kỳ quái, tự xưng là "cá sấu Phố Wall", là một rapper và nhà viết bài truyền thông xã hội. Không ai ngờ rằng, cặp vợ chồng có vẻ vô hại này chính là "người rửa tiền" cho số tiền bẩn khổng lồ của Bitfinex.
Phương pháp rửa tiền của họ được coi là một cách làm mẫu. • Mỗi lần chuyển một lượng nhỏ BTC → Dịch vụ trộn coin → Monero → Chuyển đổi tại sàn giao dịch phi tập trung • Công ty giả + hóa đơn giả + danh tính giả → Tạo ra ảo tưởng thu nhập hợp pháp • Thẻ quà tặng, điểm Walmart, mua sắm Amazon, hộ chiếu dark web → Rửa sạch dấu vết tiền
Họ đủ kiên nhẫn, đủ bí mật. Nhưng cũng đã mắc phải sai lầm chết người - việc muốn rửa 110.000 đồng BTC gần như là không thể không để lại dấu vết.
Điểm chuyển mình thực sự đến từ sự tham lam của họ. Ban đầu họ chỉ đổi vài nghìn đô la mỗi ngày, nhưng sau đó bắt đầu thử chuyển hàng triệu đô la vào các sàn giao dịch ở Mỹ, và những nền tảng này chính xác tuân thủ các quy định chống rửa tiền.
Sai lầm chết người thứ hai là "kiêu ngạo". Ilya tự tin đến mức ngu ngốc, đã liên kết email thật của mình với nhiều tài khoản sàn giao dịch, thậm chí đã từng đăng nhập vào Amazon và các trang web mua sắm Bitcoin bằng thiết bị chứa tiền bẩn.
Một giao dịch nhỏ đã bị một công ty phân tích blockchain phát hiện, từ đó FBI cuối cùng đã tìm ra địa chỉ IP chỉ đến Ilya và kiểm tra tài khoản lưu trữ đám mây được đăng ký dưới tên anh ta.
Khi các đặc vụ mở tài khoản này, mọi thứ đều rõ ràng: • Hàng ngàn địa chỉ ví và khóa riêng • Thông tin liên kết nhiều tài khoản sàn giao dịch • Hướng đi và ghi chú của tiền rửa tiền • Hóa đơn giả và tài liệu đăng ký công ty
Tất cả chứng cứ đều đầy đủ.
Vào sáng sớm ngày 8 tháng 2 năm 2022, FBI đã gõ cửa nhà họ.
Ilya ngồi trước laptop, máy tính vẫn chưa khóa màn hình, đúng vào khoảnh khắc đó, các điều tra viên đã thu giữ được các tệp mã hóa và hệ điều hành.
Cuối cùng, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo đã thu hồi 94,636 BTC, vào thời điểm đó có giá trị khoảng 3.6 tỷ USD, là một trong những vụ thu hồi tài sản lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Vụ án này đã tiết lộ ba sự thật: 1. Blockchain minh bạch, tội phạm không phải không có dấu vết 2. Dù có tài giỏi đến đâu, việc rửa tiền cũng không thể chịu nổi một sai sót trong thao tác. 3. Điều chết người nhất không phải là lỗ hổng kỹ thuật, mà là lòng tham và sự kiêu ngạo của con người.
Bạn còn nhớ cú sụt giảm hôm đó không? Bạn có bao giờ đã chuyển tiếp tin tức "Bitfinex bị hack" trong cơn giận dữ không? 6 năm sau, Bitcoin đã trở lại, và kẻ xấu cuối cùng cũng lộ diện.
Đây, là một sự công bằng đến muộn, cũng là màn kết thúc gây chấn động nhất trong lịch sử tiền mã hóa.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Từ máy trộn coin đến Monero: Cặp vợ chồng này đã rửa sạch 120.000 BTC như thế nào
Vụ trộm tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Mỹ
Toàn cảnh vụ việc bị đánh cắp của Bitfinex, 94636 BTC đã bị đánh cắp
Tin tức vừa ra, BTC ngay lập tức giảm 20%.
Theo giá hiện tại, đã vượt quá 13 tỷ USD.
Vào ngày 2 tháng 8 năm 2016, một nhóm đặc vụ liên bang được trang bị vũ khí đã bao vây một căn hộ, mục tiêu là bắt giữ kẻ đứng sau vụ trộm 120.000 đồng BTC.
Chỉ mất 5 phút tìm kiếm, hai nghi phạm đã bị bắt, các đặc vụ đã khôi phục lại hơn 90.000 BTC từ máy tính. Đây là toàn cảnh của vụ trộm tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Mỹ - vụ đánh cắp Bitfinex.
Thời gian quay trở lại ngày 2 tháng 8 năm 2016, ngày này được ghi nhớ trong lịch sử của Bitcoin.
Sáng hôm đó, hầu hết mọi người giống như thường lệ mở Bitfinex, nhưng phát hiện tài khoản của mình bị cướp sạch Bitcoin.
Chỉ trong một đêm, Bitfinex đã bị đánh cắp gần 120,000 BTC, chiếm khoảng 20% tổng tài sản của họ, khi đó giá trị thị trường khoảng 72 triệu đô la Mỹ, và theo giá hôm nay, đã vượt quá 13 tỷ đô la Mỹ.
Sàn giao dịch ngay lập tức thực hiện các biện pháp, đóng băng tất cả giao dịch và phát biểu lời xin lỗi. Nhưng sau đó họ đưa ra một quyết định gây tranh cãi: yêu cầu tất cả người dùng cùng chia sẻ tổn thất.
Dù tài khoản của bạn có bị hack hay không, mỗi người dùng đều bị trừ khoảng 36% tài sản. Để bù đắp, nền tảng đã phát hành một loại token BFX và hứa hẹn sẽ mua lại theo tỷ lệ tương đương với Bitcoin trong tương lai. Một số người tức giận rời bỏ, một số người hiểu và phối hợp. Nhưng Bitfinex đã giữ được hoạt động của nền tảng và cũng giành được thời gian.
Trong khi đó, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã âm thầm khởi động cuộc điều tra. Nhưng vụ án không có manh mối: không có dấu vân tay, không có tên người dùng, chỉ có một số mảnh địa chỉ rời rạc. Vụ án này đã từng trở thành một "bí ẩn không thể giải mã".
Nhiều năm đã trôi qua, giá Bitcoin đã tăng vọt. Nhưng những Bitcoin bị đánh cắp vẫn chưa được sử dụng một cách rộng rãi - 119,754 BTC, lặng lẽ nằm trong ví lạnh, như một con thú đang ngủ đông.
Cho đến khi hai cái tên nổi lên: Ilya Lichtenstein và Heather Morgan.
Trong mắt người khác, họ là một cặp vợ chồng kỳ quặc ở trung tâm Manhattan.
Ilya điềm tĩnh và khiêm tốn, là một doanh nhân công nghệ; Heather thì flamboyant và kỳ quái, tự xưng là "cá sấu Phố Wall", là một rapper và nhà viết bài truyền thông xã hội. Không ai ngờ rằng, cặp vợ chồng có vẻ vô hại này chính là "người rửa tiền" cho số tiền bẩn khổng lồ của Bitfinex.
Phương pháp rửa tiền của họ được coi là một cách làm mẫu.
• Mỗi lần chuyển một lượng nhỏ BTC → Dịch vụ trộn coin → Monero → Chuyển đổi tại sàn giao dịch phi tập trung
• Công ty giả + hóa đơn giả + danh tính giả → Tạo ra ảo tưởng thu nhập hợp pháp
• Thẻ quà tặng, điểm Walmart, mua sắm Amazon, hộ chiếu dark web → Rửa sạch dấu vết tiền
Họ đủ kiên nhẫn, đủ bí mật. Nhưng cũng đã mắc phải sai lầm chết người - việc muốn rửa 110.000 đồng BTC gần như là không thể không để lại dấu vết.
Điểm chuyển mình thực sự đến từ sự tham lam của họ.
Ban đầu họ chỉ đổi vài nghìn đô la mỗi ngày, nhưng sau đó bắt đầu thử chuyển hàng triệu đô la vào các sàn giao dịch ở Mỹ, và những nền tảng này chính xác tuân thủ các quy định chống rửa tiền.
Sai lầm chết người thứ hai là "kiêu ngạo".
Ilya tự tin đến mức ngu ngốc, đã liên kết email thật của mình với nhiều tài khoản sàn giao dịch, thậm chí đã từng đăng nhập vào Amazon và các trang web mua sắm Bitcoin bằng thiết bị chứa tiền bẩn.
Một giao dịch nhỏ đã bị một công ty phân tích blockchain phát hiện, từ đó FBI cuối cùng đã tìm ra địa chỉ IP chỉ đến Ilya và kiểm tra tài khoản lưu trữ đám mây được đăng ký dưới tên anh ta.
Khi các đặc vụ mở tài khoản này, mọi thứ đều rõ ràng:
• Hàng ngàn địa chỉ ví và khóa riêng
• Thông tin liên kết nhiều tài khoản sàn giao dịch
• Hướng đi và ghi chú của tiền rửa tiền
• Hóa đơn giả và tài liệu đăng ký công ty
Tất cả chứng cứ đều đầy đủ.
Vào sáng sớm ngày 8 tháng 2 năm 2022, FBI đã gõ cửa nhà họ.
Ilya ngồi trước laptop, máy tính vẫn chưa khóa màn hình, đúng vào khoảnh khắc đó, các điều tra viên đã thu giữ được các tệp mã hóa và hệ điều hành.
Cuối cùng, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo đã thu hồi 94,636 BTC, vào thời điểm đó có giá trị khoảng 3.6 tỷ USD, là một trong những vụ thu hồi tài sản lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Vụ án này đã tiết lộ ba sự thật:
1. Blockchain minh bạch, tội phạm không phải không có dấu vết
2. Dù có tài giỏi đến đâu, việc rửa tiền cũng không thể chịu nổi một sai sót trong thao tác.
3. Điều chết người nhất không phải là lỗ hổng kỹ thuật, mà là lòng tham và sự kiêu ngạo của con người.
Bạn còn nhớ cú sụt giảm hôm đó không?
Bạn có bao giờ đã chuyển tiếp tin tức "Bitfinex bị hack" trong cơn giận dữ không?
6 năm sau, Bitcoin đã trở lại, và kẻ xấu cuối cùng cũng lộ diện.
Đây, là một sự công bằng đến muộn, cũng là màn kết thúc gây chấn động nhất trong lịch sử tiền mã hóa.