Bài viết này sẽ thảo luận chuyên sâu về logic cơ bản, cơ chế vận hành và các kịch bản ứng dụng trong chuỗi khối và hệ sinh thái DeFi của cam kết vốn chủ sở hữu
Được viết bởi: Chainlink
Đặt cược thường đề cập đến việc khóa tiền điện tử làm tài sản thế chấp để đảm bảo tính bảo mật của một mạng chuỗi khối nhất định hoặc thỏa thuận hợp đồng thông minh. Tài sản tiền điện tử được cam kết bằng vốn chủ sở hữu thường được liên kết với tính thanh khoản DeFi, phần thưởng thu nhập và quyền quản trị. Sử dụng Tiền điện tử để cam kết quyền và lợi ích, nghĩa là: khóa thẻ trong một mạng hoặc giao thức chuỗi khối nhất định để nhận tiền lãi; và những thẻ này sẽ được sử dụng để cung cấp các dịch vụ chính cho người dùng.
Bài viết này sẽ thảo luận chuyên sâu về logic cơ bản, cơ chế vận hành và các kịch bản ứng dụng trong chuỗi khối và hệ sinh thái DeFi của cam kết vốn chủ sở hữu tiền điện tử. Ngoài ra, bài viết này cũng sẽ so sánh sự khác biệt giữa cơ chế cầm cố vốn chủ sở hữu của mạng tiên tri và mạng blockchain hiện có.
Cơ chế cam kết vốn chủ sở hữu chuỗi khối
Để đảm bảo tính bảo mật và khả năng chịu lỗi Byzantine ở mức cao trong chuỗi khối, cơ chế chống tấn công Sybil phải được thiết lập để ngăn chặn một nhóm nhỏ các nút tấn công mạng. Nếu khả năng chống tấn công sybil của chuỗi khối tương đối yếu, nó có thể bị tấn công 51%. Tấn công 51% là khi một nhóm nhỏ các nút âm mưu khởi động các cuộc tấn công độc hại, chẳng hạn như viết lại lịch sử chuỗi khối hoặc thao túng người dùng.
Một khối chứa một nhóm các giao dịch của người dùng, sẽ được các nút cùng xác minh trong quá trình cập nhật sổ cái chuỗi khối. Mỗi khối sẽ không chỉ chứa bộ dữ liệu giao dịch mới này mà còn chứa giá trị băm của khối trước đó và kết nối tất cả các khối theo thứ tự thời gian thông qua công nghệ mã hóa, vì vậy nó được đặt tên là chuỗi khối (tức là: chuỗi được kết nối bởi các khối) . Người xác thực/người khai thác chịu trách nhiệm tạo các khối và gửi chúng lên mạng chuỗi khối. Các khối do họ gửi sẽ được thêm vào sổ cái nếu chúng được coi là hợp lệ bởi phần lớn người xác thực/người khai thác và các nút đầy đủ.
Proof of Stake (PoS) là một cơ chế chống tấn công Sybil trên chuỗi khối. Các nút xác minh phải cam kết mã thông báo trong mạng để có cơ hội thêm các khối mới vào chuỗi. Trên chuỗi khối PoS, bất kỳ ai cam kết một số lượng mã thông báo gốc nhất định đều có thể tham gia mạng để trở thành một nút xác minh (người đặt cược) và tạo ra các khối. Số lượng mã thông báo được đặt bởi trình xác thực hoặc số lượng trình xác thực do người dùng điều hành thường xác định xác suất được chọn làm nhà sản xuất khối. Nói cách khác, bạn càng cam kết nhiều mã thông báo hoặc kiểm soát càng nhiều nút xác minh, bạn càng có nhiều khả năng được chọn làm nhà sản xuất khối.
Người xác thực thường nhận được phần thưởng đặt cược từ giao thức, cũng như một phần phí giao dịch của người dùng, khi họ tạo thành công các khối hợp lệ. Để giảm hành vi nguy hiểm, chuỗi khối PoS thường áp dụng cơ chế phạt. Theo cơ chế này, nếu nút xác minh vi phạm các quy tắc giao thức, một số hoặc tất cả các mã thông báo đã cam kết sẽ bị tịch thu. Trong một số chuỗi khối PoS, nếu nút ngoại tuyến hoặc nút tạo khối không thể tạo khối bình thường, thẻ cam kết cũng sẽ bị tịch thu.
Ba loại cam kết vốn chủ sở hữu chuỗi khối: Proof of Work (PoW), Proof of Stake (PoS) và Proof of Stake được ủy quyền (DPoS)
Cơ chế chống tấn công sybil của chuỗi khối PoW yêu cầu các thợ đào phải cạnh tranh với nhau bằng cách giải các bài toán tính toán, đây cũng là cơ chế được chuỗi khối Bitcoin áp dụng. Nghĩa là, người khai thác cần tạo ra một hàm băm hợp lệ dựa trên thông tin trong một khối nhất định. Người khai thác đầu tiên giải quyết vấn đề tính toán, gửi một khối hợp lệ và nhận được sự đồng thuận của mạng chuỗi khối sẽ được thưởng. Chuỗi khối Bitcoin sẽ tự động điều chỉnh độ khó của bài toán tính toán sau mỗi khối trong năm 2016 (lưu ý: khoảng hai tuần một lần) và mục tiêu của nó là đảm bảo rằng một khối được tạo trung bình cứ sau 10 phút. Độ khó thường được điều chỉnh dựa trên số lượng người tham gia khai thác (tức là sức mạnh tính toán), nếu số lượng người khai thác tăng lên thì độ khó sẽ tăng theo để duy trì mức độ phân cấp của mạng.
Trong cơ chế PoW, xác suất trở thành nút khối tỷ lệ thuận với sức mạnh tính toán mà nút đó tiêu thụ. Do đó, mặc dù chuỗi khối PoW không có cơ chế cam kết rõ ràng (lưu ý: cơ chế cam kết rõ ràng có nghĩa là người dùng khóa tiền điện tử trong hợp đồng thông minh và tiền sẽ bị tịch thu nếu vi phạm xảy ra), các chuỗi khối như vậy có một cơ chế ngầm cơ chế cam kết, bởi vì các nút sẽ không chỉ giữ chứng chỉ gốc của mạng mà còn thường chi tiền cho thiết bị phần cứng đắt tiền để mở rộng sức mạnh tính toán nhằm có cơ hội nhận phần thưởng khối và thông thường những phần cứng này không thể được sử dụng giữa các chuỗi. Nếu những người khai thác không thể tạo thu nhập thông qua phần thưởng khai thác, thì chi phí họ chi cho thiết bị và điện sẽ bị lãng phí. Nếu an ninh mạng không được đảm bảo, giá trị thị trường của thiết bị khai thác và tài sản bản địa cũng sẽ giảm, điều này sẽ gián tiếp dẫn đến thiệt hại kinh tế.
*Mặc dù Bitcoin không có cơ chế cam kết truyền thống, nhưng nó sử dụng một số loại cơ chế cam kết ngầm. Những người khai thác phải làm việc chăm chỉ để duy trì an ninh mạng để Bitcoin có thể duy trì giá trị cao và đạt được lợi nhuận. *
Cơ chế tấn công chống tội phạm của chuỗi khối PoS thay thế phép tính băm bằng cam kết về quyền và lợi ích tiền điện tử. Nói cách khác, những người khai thác trong cơ chế PoW cạnh tranh về sức mạnh tính toán, trong khi các nút xác minh trong cơ chế PoS cạnh tranh để giành tiền. Một điểm khác biệt đáng chú ý là trong chuỗi khối PoW, tất cả các công cụ khai thác đều có cơ hội tạo khối trong mỗi vòng, trong khi chuỗi khối PoS thường chỉ định lần lượt trình xác thực để tạo khối dựa trên số ngẫu nhiên có trọng số cổ phần. Ethereum hiện đang tung ra kế hoạch “Hợp nhất” (The Merge), chuyển đổi từ PoW sang PoS.
Chuỗi khối PoS sử dụng cơ chế cam kết rõ ràng và nút xác minh cam kết một số lượng mã thông báo nhất định làm khoản tiền gửi. Nếu nút vi phạm các quy tắc giao thức, khoản tiền gửi sẽ bị tịch thu. *
Có một danh mục con của PoS được gọi là PoS được ủy quyền (DPoS), cho phép chủ sở hữu mã thông báo ủy quyền mã thông báo cho người xác thực, do đó tách biệt người đặt mã thông báo và người xác thực. Làm như vậy cho phép chủ sở hữu mã thông báo tham gia vào quá trình tạo khối, vì vậy họ cũng có thể chia sẻ phần thưởng khối thay vì bị độc quyền bởi những người xác thực. Tuy nhiên, có một lỗ hổng trong cơ chế này, đó là số lượng nút xác minh sẽ ít hơn so với mạng PoS truyền thống. Bởi vì trong mạng PoS, mọi người đặt cược phải chạy ứng dụng khách trình xác thực của riêng họ.
Phần thưởng cổ phần
Những người đặt cược trong mạng chuỗi khối được khuyến khích về mặt kinh tế để tạo các khối hợp lệ và các nút nhận được phí giao dịch cho mỗi giao dịch cũng như phần thưởng khối. Nghĩa là, những người xác nhận đã tạo thành công các khối hoặc xác thực các khối sẽ nhận được tiền điện tử mới được phát hành.
Các giao thức khác nhau sẽ tính toán phần thưởng cam kết vốn chủ sở hữu theo những cách khác nhau, thường xem xét các yếu tố bao gồm số lượng mã thông báo được cam kết bởi mỗi nút xác minh, thời hạn cam kết nút xác minh, tổng số mã thông báo được cam kết trong mạng và lưu thông mã thông báo dưới dạng tỷ lệ phần trăm của tổng tỷ lệ cung cấp, vv Các chuỗi khối PoS sẽ sử dụng các phương pháp khác nhau để xác định tỷ lệ phân phối phần thưởng, nhưng nói chung, tỷ lệ hoàn vốn sẽ được xác định theo tổng số lượng mã thông báo được cam kết trong mạng.
Trong một số hệ thống PoS, chủ sở hữu mã thông báo có thể gộp các tài nguyên của họ (nghĩa là tài sản đặt cược) lại với nhau để tăng cơ hội được chọn và giành được phần thưởng đặt cược. Nếu ngưỡng cam kết vốn chủ sở hữu được đặt trong mạng, ngay cả khi số lượng mã thông báo trong tay người dùng không đạt đến ngưỡng tối thiểu, họ có thể tham gia vào chuỗi khối PoS thông qua nhóm quỹ cam kết vốn chủ sở hữu. Phần thưởng sẽ được phân phối theo tỷ lệ cho những người đặt cược và nhóm vận hành của nhóm quỹ.
Staking vốn chủ sở hữu trong DeFi
Đặt cược cũng phổ biến trong các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi). Cam kết về quyền và lợi ích trong DeFi không phải để đảm bảo tính bảo mật của việc tạo chuỗi khối, mà là khóa mã thông báo trong giao thức DeFi để đạt được một mục tiêu cụ thể. Mặc dù thuật ngữ "cầm cố vốn chủ sở hữu" khác với ý nghĩa ban đầu của nó trong trường hợp này, nhưng nó đã trở thành một thuật ngữ thông thường vì nó được sử dụng phổ biến trong ngành.
Sau đây là một số ví dụ về cam kết vốn chủ sở hữu trong DeFi:
Cung cấp bảo hiểm cho thỏa thuận- Các thỏa thuận cho vay phi tập trung như Aave sử dụng cơ chế cam kết vốn chủ sở hữu để kích thích thanh khoản. Người nắm giữ mã thông báo AAVE có thể cầm cố mã thông báo của họ trong mô-đun bảo mật của thỏa thuận. Cung cấp bảo mật và bảo hiểm bổ sung cho người gửi tiền trong sự kiện tổ chức sự kiện thiên nga. Người dùng cam kết mã thông báo có thể nhận phần thưởng từ thỏa thuận.
**Quản trị—**Đường cong nền tảng giao dịch phi tập trung (DEX) áp dụng cơ chế cam kết vốn chủ sở hữu để điều phối các ưu đãi kinh tế dài hạn của các nhà cung cấp thanh khoản và những người tham gia quản trị. Chủ sở hữu mã thông báo CRV có thể "khóa bỏ phiếu" CRV trong tay của họ và nhận CRV ủy thác bỏ phiếu (ví dụ: veCRV). Người dùng khóa càng lâu, họ sẽ càng nhận được nhiều veCRV. Chủ sở hữu mã thông báo có thể bỏ phiếu cho đề xuất thỏa thuận thông qua khóa bỏ phiếu, xác định tỷ lệ hoàn vốn CRV trong một nhóm thanh khoản nhất định và chia sẻ một phần thu nhập từ phí giao dịch của thỏa thuận.
Cung cấp thanh khoản—— Giao thức thanh khoản phi tập trung Synthetix áp dụng cơ chế cầm cố vốn chủ sở hữu để cung cấp tài sản thế chấp cho tài sản tổng hợp. Tài sản tổng hợp cố định giá của một tài sản ngoài chuỗi và được thế chấp bởi SNX đã cầm cố. Người dùng cam kết SNX sẽ nhận được các ưu đãi kinh tế, cung cấp tính thanh khoản cho giao thức và nhận phần thưởng cam kết vốn chủ sở hữu và phí giao dịch do các ứng dụng dApps như Kwenta sử dụng giao thức Synthetix tạo ra.
**Phát hành mã thông báo—**Các giao thức DeFi như Alchemix sử dụng cơ chế cam kết vốn chủ sở hữu để phát hành mã thông báo cho cộng đồng và kích thích tính thanh khoản trong hệ sinh thái phi tập trung. Người dùng có thể nhận được mã thông báo LCX bằng cách đặt mã thông báo trong hợp đồng Staking Pools.
So sánh cơ chế cầm cố vốn chủ sở hữu giữa mạng blockchain và mạng tiên tri
Vai trò của cơ chế cam kết vốn chủ sở hữu trong mạng tiên tri phi tập trung về cơ bản khác với vai trò trong mạng chuỗi khối. Như đã nêu trong sách trắng Chainlink 2.0: "Việc xác minh giao dịch trên chuỗi khối về cơ bản là để đảm bảo tính nhất quán trên chuỗi, trong khi báo cáo tiên tri là để xác minh dữ liệu bên ngoài chuỗi." Để hiểu rõ hơn về sự khác biệt cụ thể giữa chuỗi khối và nhà tiên tri, vui lòng đọc "Tìm hiểu về sự tương đồng và khác biệt giữa các máy blockchain và oracle và tác dụng hiệp đồng của chúng trong một bài viết".
Nói chung, chuỗi khối cung cấp một dịch vụ (ví dụ: xác minh khối) tuân theo một bộ quy tắc được xác định trước và được công nhận rộng rãi. Do đó, chuỗi khối áp dụng cơ chế cam kết vốn chủ sở hữu này để đảm bảo tính bảo mật của toàn bộ mạng. Ngược lại, mạng tiên tri phi tập trung của Chainlink cung cấp một loạt các dịch vụ khác nhau, bao gồm dữ liệu ngoài, tính toán ngoài chuỗi, khả năng tương tác giữa các chuỗi và đầu ra dữ liệu cho các hệ thống cũ, mỗi dịch vụ có thể được tùy chỉnh linh hoạt để đáp ứng nhu cầu cụ thể của người dùng trong các giả định về hiệu suất, ngân sách và niềm tin. Do đó, máy tiên tri cần thiết lập một cơ chế cam kết vốn chủ sở hữu rất linh hoạt để đáp ứng nhu cầu cụ thể của những người dùng khác nhau để xác minh dữ liệu và sự kiện bên ngoài.
Chuỗi khối PoS sử dụng cơ chế cam kết cổ phần để thúc đẩy các nút trung thực đạt được sự đồng thuận về tính hợp lệ của khối và vượt qua một loạt giao dịch. Cơ chế xử phạt đối với các nút xác minh bao gồm nhưng không giới hạn ở:
**Công nghệ mã hóa——**Một nút xác minh tạo ra hai khối khác nhau ở cùng một chiều cao khối và lặp lại chữ ký (ví dụ: lặp lại chữ ký cho nhiều khối).
**Trạng thái bên trong——**Khối được tạo chứa các giao dịch không hợp lệ và số tiền giao dịch không tồn tại trong tài khoản (chẳng hạn như: giao dịch chi tiêu hai lần).
**Quy tắc nội bộ của mạng-**Khối được tạo bởi nút xác minh vi phạm quy tắc giao thức (chẳng hạn như: số lượng mã thông báo được đúc vượt quá giới hạn trên của phần thưởng khối).
Trong mạng tiên tri phi tập trung, tầm quan trọng của cơ chế cam kết vốn chủ sở hữu không phải là đảm bảo tạo ra các khối hợp lệ, mà là đảm bảo có thể tạo ra các báo cáo tiên tri đáng tin cậy và chống giả mạo, đồng thời các báo cáo có thể phản ánh chính xác trạng thái của thế giới bên ngoài . Vì bản thân thế giới ngoài chuỗi chứa đầy các biến số và sự không chắc chắn, nên những người dùng khác nhau có thể có các cơ chế trừng phạt khác nhau đối với các nút tiên tri và ngoài công nghệ mã hóa, trạng thái bên trong và quy tắc nội bộ được đề cập ở trên, cần phải thiết lập cơ chế trừng phạt khác . Một thỏa thuận cấp độ dịch vụ trên chuỗi (SLA) sẽ được ký kết giữa người dùng máy tiên tri và mạng tiên tri, trong đó quy định các điều kiện phạt, cơ chế khen thưởng và trừng phạt cũng như sử dụng sơ đồ xác minh nào để kích hoạt cơ chế phạt.
Chuỗi khối xác minh và đạt được sự đồng thuận trên khối nơi giao dịch được đặt, trong khi mạng tiên tri đạt được sự đồng thuận về dữ liệu bên ngoài và tính toán ngoài chuỗi. *
Chainlink hiện hỗ trợ hơn 800 mạng tiên tri được phân phối trên nhiều dịch vụ và chuỗi khối khác nhau. Chainlink đang nỗ lực để phát triển các cơ chế đặt cược rõ ràng, bao gồm các cơ chế tiền phạt tùy chỉnh khác nhau, cơ chế khen thưởng và trừng phạt cũng như các kế hoạch xác minh và tương thích với nhiều chuỗi khối khác nhau. Do đó, cơ chế đặt cược rõ ràng của Chainlink có thể khuyến khích các nhà khai thác nút tiên tri trung thực và cho phép linh hoạt tùy chỉnh các mạng và dịch vụ tiên tri Chainlink khác nhau.
*Chainlink kết hợp các cơ chế đặt cược ngầm và rõ ràng. Cơ chế đặt cược ngầm định bao gồm hệ thống danh tiếng của nút tiên tri và các cơ hội thu nhập từ phí trong tương lai; trong khi ở cơ chế đặt cược rõ ràng, nút cần cam kết đặt cọc theo các điều khoản trong hợp đồng thông minh thỏa thuận cấp độ dịch vụ. Nếu các điều khoản bị vi phạm, tiền đặt cọc sẽ bị tịch thu. *
Điều đáng chú ý là các cơ chế cam kết vốn chủ sở hữu của mạng blockchain, DeFi và oracle có một điểm chung, đó là người dùng cam kết mã thông báo để đảm bảo sự phát triển bình thường của dịch vụ có thể chia sẻ một phần phí giao dịch của người dùng. Khi số lượng người dùng giao thức tiếp tục tăng lên, những người đặt cược có thể chia sẻ ngày càng nhiều phí giao dịch.
Triển vọng phát triển trong tương lai của cầm cố cổ phần
Mô hình kinh tế được mã hóa của cam kết vốn chủ sở hữu đang ngày càng trở nên chủ đạo trong hệ sinh thái hợp đồng thông minh và có thể được áp dụng trực tiếp cho mạng tiên tri. Mục đích ban đầu của cam kết vốn chủ sở hữu là để đảm bảo tính bảo mật và tính bền vững về kinh tế của chuỗi khối và hiện nó được sử dụng rộng rãi trong các giao thức DeFi để quản lý tính thanh khoản và quản trị giao thức. Ngoài ra, mạng tiên tri Chainlink cũng sẽ tăng cường bảo mật hơn nữa bằng cách áp dụng cơ chế cam kết cổ phần.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Đọc blockchain, cỗ máy tiên tri và cơ chế cam kết vốn chủ sở hữu của DeFi trong một bài viết
Được viết bởi: Chainlink
Đặt cược thường đề cập đến việc khóa tiền điện tử làm tài sản thế chấp để đảm bảo tính bảo mật của một mạng chuỗi khối nhất định hoặc thỏa thuận hợp đồng thông minh. Tài sản tiền điện tử được cam kết bằng vốn chủ sở hữu thường được liên kết với tính thanh khoản DeFi, phần thưởng thu nhập và quyền quản trị. Sử dụng Tiền điện tử để cam kết quyền và lợi ích, nghĩa là: khóa thẻ trong một mạng hoặc giao thức chuỗi khối nhất định để nhận tiền lãi; và những thẻ này sẽ được sử dụng để cung cấp các dịch vụ chính cho người dùng.
Bài viết này sẽ thảo luận chuyên sâu về logic cơ bản, cơ chế vận hành và các kịch bản ứng dụng trong chuỗi khối và hệ sinh thái DeFi của cam kết vốn chủ sở hữu tiền điện tử. Ngoài ra, bài viết này cũng sẽ so sánh sự khác biệt giữa cơ chế cầm cố vốn chủ sở hữu của mạng tiên tri và mạng blockchain hiện có.
Cơ chế cam kết vốn chủ sở hữu chuỗi khối
Để đảm bảo tính bảo mật và khả năng chịu lỗi Byzantine ở mức cao trong chuỗi khối, cơ chế chống tấn công Sybil phải được thiết lập để ngăn chặn một nhóm nhỏ các nút tấn công mạng. Nếu khả năng chống tấn công sybil của chuỗi khối tương đối yếu, nó có thể bị tấn công 51%. Tấn công 51% là khi một nhóm nhỏ các nút âm mưu khởi động các cuộc tấn công độc hại, chẳng hạn như viết lại lịch sử chuỗi khối hoặc thao túng người dùng.
Một khối chứa một nhóm các giao dịch của người dùng, sẽ được các nút cùng xác minh trong quá trình cập nhật sổ cái chuỗi khối. Mỗi khối sẽ không chỉ chứa bộ dữ liệu giao dịch mới này mà còn chứa giá trị băm của khối trước đó và kết nối tất cả các khối theo thứ tự thời gian thông qua công nghệ mã hóa, vì vậy nó được đặt tên là chuỗi khối (tức là: chuỗi được kết nối bởi các khối) . Người xác thực/người khai thác chịu trách nhiệm tạo các khối và gửi chúng lên mạng chuỗi khối. Các khối do họ gửi sẽ được thêm vào sổ cái nếu chúng được coi là hợp lệ bởi phần lớn người xác thực/người khai thác và các nút đầy đủ.
Proof of Stake (PoS) là một cơ chế chống tấn công Sybil trên chuỗi khối. Các nút xác minh phải cam kết mã thông báo trong mạng để có cơ hội thêm các khối mới vào chuỗi. Trên chuỗi khối PoS, bất kỳ ai cam kết một số lượng mã thông báo gốc nhất định đều có thể tham gia mạng để trở thành một nút xác minh (người đặt cược) và tạo ra các khối. Số lượng mã thông báo được đặt bởi trình xác thực hoặc số lượng trình xác thực do người dùng điều hành thường xác định xác suất được chọn làm nhà sản xuất khối. Nói cách khác, bạn càng cam kết nhiều mã thông báo hoặc kiểm soát càng nhiều nút xác minh, bạn càng có nhiều khả năng được chọn làm nhà sản xuất khối.
Người xác thực thường nhận được phần thưởng đặt cược từ giao thức, cũng như một phần phí giao dịch của người dùng, khi họ tạo thành công các khối hợp lệ. Để giảm hành vi nguy hiểm, chuỗi khối PoS thường áp dụng cơ chế phạt. Theo cơ chế này, nếu nút xác minh vi phạm các quy tắc giao thức, một số hoặc tất cả các mã thông báo đã cam kết sẽ bị tịch thu. Trong một số chuỗi khối PoS, nếu nút ngoại tuyến hoặc nút tạo khối không thể tạo khối bình thường, thẻ cam kết cũng sẽ bị tịch thu.
Ba loại cam kết vốn chủ sở hữu chuỗi khối: Proof of Work (PoW), Proof of Stake (PoS) và Proof of Stake được ủy quyền (DPoS)
Cơ chế chống tấn công sybil của chuỗi khối PoW yêu cầu các thợ đào phải cạnh tranh với nhau bằng cách giải các bài toán tính toán, đây cũng là cơ chế được chuỗi khối Bitcoin áp dụng. Nghĩa là, người khai thác cần tạo ra một hàm băm hợp lệ dựa trên thông tin trong một khối nhất định. Người khai thác đầu tiên giải quyết vấn đề tính toán, gửi một khối hợp lệ và nhận được sự đồng thuận của mạng chuỗi khối sẽ được thưởng. Chuỗi khối Bitcoin sẽ tự động điều chỉnh độ khó của bài toán tính toán sau mỗi khối trong năm 2016 (lưu ý: khoảng hai tuần một lần) và mục tiêu của nó là đảm bảo rằng một khối được tạo trung bình cứ sau 10 phút. Độ khó thường được điều chỉnh dựa trên số lượng người tham gia khai thác (tức là sức mạnh tính toán), nếu số lượng người khai thác tăng lên thì độ khó sẽ tăng theo để duy trì mức độ phân cấp của mạng.
Trong cơ chế PoW, xác suất trở thành nút khối tỷ lệ thuận với sức mạnh tính toán mà nút đó tiêu thụ. Do đó, mặc dù chuỗi khối PoW không có cơ chế cam kết rõ ràng (lưu ý: cơ chế cam kết rõ ràng có nghĩa là người dùng khóa tiền điện tử trong hợp đồng thông minh và tiền sẽ bị tịch thu nếu vi phạm xảy ra), các chuỗi khối như vậy có một cơ chế ngầm cơ chế cam kết, bởi vì các nút sẽ không chỉ giữ chứng chỉ gốc của mạng mà còn thường chi tiền cho thiết bị phần cứng đắt tiền để mở rộng sức mạnh tính toán nhằm có cơ hội nhận phần thưởng khối và thông thường những phần cứng này không thể được sử dụng giữa các chuỗi. Nếu những người khai thác không thể tạo thu nhập thông qua phần thưởng khai thác, thì chi phí họ chi cho thiết bị và điện sẽ bị lãng phí. Nếu an ninh mạng không được đảm bảo, giá trị thị trường của thiết bị khai thác và tài sản bản địa cũng sẽ giảm, điều này sẽ gián tiếp dẫn đến thiệt hại kinh tế.
*Mặc dù Bitcoin không có cơ chế cam kết truyền thống, nhưng nó sử dụng một số loại cơ chế cam kết ngầm. Những người khai thác phải làm việc chăm chỉ để duy trì an ninh mạng để Bitcoin có thể duy trì giá trị cao và đạt được lợi nhuận. *
Cơ chế tấn công chống tội phạm của chuỗi khối PoS thay thế phép tính băm bằng cam kết về quyền và lợi ích tiền điện tử. Nói cách khác, những người khai thác trong cơ chế PoW cạnh tranh về sức mạnh tính toán, trong khi các nút xác minh trong cơ chế PoS cạnh tranh để giành tiền. Một điểm khác biệt đáng chú ý là trong chuỗi khối PoW, tất cả các công cụ khai thác đều có cơ hội tạo khối trong mỗi vòng, trong khi chuỗi khối PoS thường chỉ định lần lượt trình xác thực để tạo khối dựa trên số ngẫu nhiên có trọng số cổ phần. Ethereum hiện đang tung ra kế hoạch “Hợp nhất” (The Merge), chuyển đổi từ PoW sang PoS.
Có một danh mục con của PoS được gọi là PoS được ủy quyền (DPoS), cho phép chủ sở hữu mã thông báo ủy quyền mã thông báo cho người xác thực, do đó tách biệt người đặt mã thông báo và người xác thực. Làm như vậy cho phép chủ sở hữu mã thông báo tham gia vào quá trình tạo khối, vì vậy họ cũng có thể chia sẻ phần thưởng khối thay vì bị độc quyền bởi những người xác thực. Tuy nhiên, có một lỗ hổng trong cơ chế này, đó là số lượng nút xác minh sẽ ít hơn so với mạng PoS truyền thống. Bởi vì trong mạng PoS, mọi người đặt cược phải chạy ứng dụng khách trình xác thực của riêng họ.
Phần thưởng cổ phần
Những người đặt cược trong mạng chuỗi khối được khuyến khích về mặt kinh tế để tạo các khối hợp lệ và các nút nhận được phí giao dịch cho mỗi giao dịch cũng như phần thưởng khối. Nghĩa là, những người xác nhận đã tạo thành công các khối hoặc xác thực các khối sẽ nhận được tiền điện tử mới được phát hành.
Các giao thức khác nhau sẽ tính toán phần thưởng cam kết vốn chủ sở hữu theo những cách khác nhau, thường xem xét các yếu tố bao gồm số lượng mã thông báo được cam kết bởi mỗi nút xác minh, thời hạn cam kết nút xác minh, tổng số mã thông báo được cam kết trong mạng và lưu thông mã thông báo dưới dạng tỷ lệ phần trăm của tổng tỷ lệ cung cấp, vv Các chuỗi khối PoS sẽ sử dụng các phương pháp khác nhau để xác định tỷ lệ phân phối phần thưởng, nhưng nói chung, tỷ lệ hoàn vốn sẽ được xác định theo tổng số lượng mã thông báo được cam kết trong mạng.
Trong một số hệ thống PoS, chủ sở hữu mã thông báo có thể gộp các tài nguyên của họ (nghĩa là tài sản đặt cược) lại với nhau để tăng cơ hội được chọn và giành được phần thưởng đặt cược. Nếu ngưỡng cam kết vốn chủ sở hữu được đặt trong mạng, ngay cả khi số lượng mã thông báo trong tay người dùng không đạt đến ngưỡng tối thiểu, họ có thể tham gia vào chuỗi khối PoS thông qua nhóm quỹ cam kết vốn chủ sở hữu. Phần thưởng sẽ được phân phối theo tỷ lệ cho những người đặt cược và nhóm vận hành của nhóm quỹ.
Staking vốn chủ sở hữu trong DeFi
Đặt cược cũng phổ biến trong các giao thức tài chính phi tập trung (DeFi). Cam kết về quyền và lợi ích trong DeFi không phải để đảm bảo tính bảo mật của việc tạo chuỗi khối, mà là khóa mã thông báo trong giao thức DeFi để đạt được một mục tiêu cụ thể. Mặc dù thuật ngữ "cầm cố vốn chủ sở hữu" khác với ý nghĩa ban đầu của nó trong trường hợp này, nhưng nó đã trở thành một thuật ngữ thông thường vì nó được sử dụng phổ biến trong ngành.
Sau đây là một số ví dụ về cam kết vốn chủ sở hữu trong DeFi:
So sánh cơ chế cầm cố vốn chủ sở hữu giữa mạng blockchain và mạng tiên tri
Vai trò của cơ chế cam kết vốn chủ sở hữu trong mạng tiên tri phi tập trung về cơ bản khác với vai trò trong mạng chuỗi khối. Như đã nêu trong sách trắng Chainlink 2.0: "Việc xác minh giao dịch trên chuỗi khối về cơ bản là để đảm bảo tính nhất quán trên chuỗi, trong khi báo cáo tiên tri là để xác minh dữ liệu bên ngoài chuỗi." Để hiểu rõ hơn về sự khác biệt cụ thể giữa chuỗi khối và nhà tiên tri, vui lòng đọc "Tìm hiểu về sự tương đồng và khác biệt giữa các máy blockchain và oracle và tác dụng hiệp đồng của chúng trong một bài viết".
Nói chung, chuỗi khối cung cấp một dịch vụ (ví dụ: xác minh khối) tuân theo một bộ quy tắc được xác định trước và được công nhận rộng rãi. Do đó, chuỗi khối áp dụng cơ chế cam kết vốn chủ sở hữu này để đảm bảo tính bảo mật của toàn bộ mạng. Ngược lại, mạng tiên tri phi tập trung của Chainlink cung cấp một loạt các dịch vụ khác nhau, bao gồm dữ liệu ngoài, tính toán ngoài chuỗi, khả năng tương tác giữa các chuỗi và đầu ra dữ liệu cho các hệ thống cũ, mỗi dịch vụ có thể được tùy chỉnh linh hoạt để đáp ứng nhu cầu cụ thể của người dùng trong các giả định về hiệu suất, ngân sách và niềm tin. Do đó, máy tiên tri cần thiết lập một cơ chế cam kết vốn chủ sở hữu rất linh hoạt để đáp ứng nhu cầu cụ thể của những người dùng khác nhau để xác minh dữ liệu và sự kiện bên ngoài.
Chuỗi khối PoS sử dụng cơ chế cam kết cổ phần để thúc đẩy các nút trung thực đạt được sự đồng thuận về tính hợp lệ của khối và vượt qua một loạt giao dịch. Cơ chế xử phạt đối với các nút xác minh bao gồm nhưng không giới hạn ở:
Trong mạng tiên tri phi tập trung, tầm quan trọng của cơ chế cam kết vốn chủ sở hữu không phải là đảm bảo tạo ra các khối hợp lệ, mà là đảm bảo có thể tạo ra các báo cáo tiên tri đáng tin cậy và chống giả mạo, đồng thời các báo cáo có thể phản ánh chính xác trạng thái của thế giới bên ngoài . Vì bản thân thế giới ngoài chuỗi chứa đầy các biến số và sự không chắc chắn, nên những người dùng khác nhau có thể có các cơ chế trừng phạt khác nhau đối với các nút tiên tri và ngoài công nghệ mã hóa, trạng thái bên trong và quy tắc nội bộ được đề cập ở trên, cần phải thiết lập cơ chế trừng phạt khác . Một thỏa thuận cấp độ dịch vụ trên chuỗi (SLA) sẽ được ký kết giữa người dùng máy tiên tri và mạng tiên tri, trong đó quy định các điều kiện phạt, cơ chế khen thưởng và trừng phạt cũng như sử dụng sơ đồ xác minh nào để kích hoạt cơ chế phạt.
Chainlink hiện hỗ trợ hơn 800 mạng tiên tri được phân phối trên nhiều dịch vụ và chuỗi khối khác nhau. Chainlink đang nỗ lực để phát triển các cơ chế đặt cược rõ ràng, bao gồm các cơ chế tiền phạt tùy chỉnh khác nhau, cơ chế khen thưởng và trừng phạt cũng như các kế hoạch xác minh và tương thích với nhiều chuỗi khối khác nhau. Do đó, cơ chế đặt cược rõ ràng của Chainlink có thể khuyến khích các nhà khai thác nút tiên tri trung thực và cho phép linh hoạt tùy chỉnh các mạng và dịch vụ tiên tri Chainlink khác nhau.
*Chainlink kết hợp các cơ chế đặt cược ngầm và rõ ràng. Cơ chế đặt cược ngầm định bao gồm hệ thống danh tiếng của nút tiên tri và các cơ hội thu nhập từ phí trong tương lai; trong khi ở cơ chế đặt cược rõ ràng, nút cần cam kết đặt cọc theo các điều khoản trong hợp đồng thông minh thỏa thuận cấp độ dịch vụ. Nếu các điều khoản bị vi phạm, tiền đặt cọc sẽ bị tịch thu. *
Điều đáng chú ý là các cơ chế cam kết vốn chủ sở hữu của mạng blockchain, DeFi và oracle có một điểm chung, đó là người dùng cam kết mã thông báo để đảm bảo sự phát triển bình thường của dịch vụ có thể chia sẻ một phần phí giao dịch của người dùng. Khi số lượng người dùng giao thức tiếp tục tăng lên, những người đặt cược có thể chia sẻ ngày càng nhiều phí giao dịch.
Triển vọng phát triển trong tương lai của cầm cố cổ phần
Mô hình kinh tế được mã hóa của cam kết vốn chủ sở hữu đang ngày càng trở nên chủ đạo trong hệ sinh thái hợp đồng thông minh và có thể được áp dụng trực tiếp cho mạng tiên tri. Mục đích ban đầu của cam kết vốn chủ sở hữu là để đảm bảo tính bảo mật và tính bền vững về kinh tế của chuỗi khối và hiện nó được sử dụng rộng rãi trong các giao thức DeFi để quản lý tính thanh khoản và quản trị giao thức. Ngoài ra, mạng tiên tri Chainlink cũng sẽ tăng cường bảo mật hơn nữa bằng cách áp dụng cơ chế cam kết cổ phần.