DAO phá sản, thực chất là "thanh lý" hay lừa đảo thực sự?
Được viết bởi: Nhóm pháp lý Xiao Sa
Nhóm của Chị Sa luôn tin rằng DAO, như một thứ được sinh ra từ sự kết hợp chặt chẽ giữa hệ thống pháp luật truyền thống và công nghệ mới nổi, có nhiều khía cạnh như thành lập, vận hành, ra quyết định, thanh lý, góp vốn cổ đông và thanh lý, và lợi ích tính linh hoạt, minh bạch và quyền tự chủ có thể đạt được, đồng thời, cơ chế tin cậy kỹ thuật do chuỗi khối tạo ra giúp giảm đáng kể chi phí tuân thủ và quy định của công ty. Nhìn chung, DAO là một loại "pháp nhân" mới có khả năng được chấp nhận rộng rãi trong các hoạt động kinh doanh trong tương lai và thậm chí có khả năng định hình lại hình thức của các thực thể kinh doanh trong tương lai.
Tuy nhiên, gần đây đã xuất hiện một hình thức lừa đảo là thành lập DAO nhằm mục đích chiếm hữu bất hợp pháp, sau đó từ từ "rút" tiền hoạt động của DAO thông qua các khoản chi tiêu quá mức và bịa đặt các khoản nợ giả, cuối cùng là đóng cửa và thanh lý DAO với lý do về "quản lý kém", được gọi là "Tấm thảm chậm". So với thảm kéo truyền thống, kiểu lừa đảo này được che đậy kỹ hơn và có thời gian lâu hơn, nhà đầu tư thường bị thiệt hại lớn mà không hề hay biết, lừa đảo ếch luộc còn bị lỗ nặng.
Hôm nay nhóm Chị Sa sẽ cho các bạn biết một số đặc điểm của Slow Rug và cách bảo vệ quyền lợi của mình thông qua các biện pháp pháp lý.
**DAO phá sản, nó thực sự là "thanh lý" hay lừa đảo thực sự? **
Sự phát triển của những thứ mới nổi không thể thuận buồm xuôi gió, một ý tưởng hay dự án dù tốt đến đâu nếu không được quản lý tốt thì có thể bị đóng cửa và thanh lý trong thời gian ngắn. Trên thực tế, thanh lý phá sản không phải là hiếm, hệ thống phá sản có vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh nền kinh tế thị trường và là một bộ phận cấu thành chủ yếu của hệ thống pháp luật của nền kinh tế thị trường. Một nền kinh tế trưởng thành cho phép các thực thể kinh doanh sử dụng các thủ tục phá sản và các phương pháp thanh lý để buộc thanh lý và phân phối tất cả tài sản của họ khi con nợ mất khả năng thanh toán và trả nợ cho các chủ nợ một cách công bằng. Cuối cùng, hệ thống phá sản không chỉ giải quyết hoàn cảnh của những công ty phá sản do quản lý kém và thua lỗ liên tục, mà còn cung cấp mức bồi thường công bằng tối đa cho các chủ nợ.
Vào năm 2022, do nhiều yếu tố như suy thoái kinh tế toàn cầu và sự phát triển chưa trưởng thành của chính DAO, một số dự án DAO huy hoàng một thời sẽ bị đóng cửa và thanh lý. xấu hổ.
Tuy nhiên, vì DAO là một hình thức tổ chức mới nổi chưa được hầu hết các quốc gia và khu vực chấp nhận nên chỉ có các bang Wyoming, Utah và Quần đảo Marshall đưa ra luật tương đối thử nghiệm. về cơ bản là khoảng trống pháp lý.
Trên thực tế, việc thanh lý phá sản của Tride DAO, Panda DAO và các dự án khác về cơ bản tuân theo các quy trình sau:
(1) Người sáng lập hoặc một thành viên có ảnh hưởng trong cộng đồng gửi thông tin về việc đóng cửa và thanh lý trên mạng xã hội;
(2) Đàm phán với các nhà đầu tư và các thành viên khác trong cộng đồng và công bố kế hoạch thanh lý và kế hoạch đền bù;
(3) Khởi xướng các đề xuất đóng cửa và thanh lý chính thức trong cộng đồng;
(4) Bỏ phiếu cộng đồng;
(5) Sau khi bỏ phiếu thông qua, nhà đầu tư xin thanh lý;
(6) Nhà đầu tư có được tài sản sau khi thanh lý;
Mặc dù thủ tục thanh lý phá sản tương đối đơn giản và trực tiếp như vậy tuân theo nguyên tắc mã là luật ở một mức độ lớn và có thể hoàn thành việc thanh lý DAO trong một khoảng thời gian tương đối ngắn, nhưng nó không thể đảm bảo tính công bằng và công bằng của việc thanh lý, điều này thường làm dấy lên nghi ngờ từ cộng đồng. Ngoài ra, do bản thân DAO thiếu sự hỗ trợ của các quy phạm pháp luật nên nếu có vấn đề sau khi thanh lý, chẳng hạn như tài sản bị mất, người thanh lý lạm dụng quyền lực và giải quyết không đúng cách, v.v., các nhà đầu tư thường không thể được giải quyết thông qua các kênh pháp lý, chứ đừng nói đến nếu chính DAO là một tình huống lừa đảo Slow Rug.
Ví dụ, trong sự kiện đóng cửa và thanh lý Tribe DAO vào tháng 8 năm 2022, đã xảy ra tranh chấp về việc “chủ nợ” hay “cổ đông” nên trả trước, việc thanh lý toàn bộ dự án DAO thậm chí còn gây ra một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về lòng tin của cộng đồng. Vào thời điểm đó, người sáng lập Giao thức Fei đã công bố thỏa thuận đóng cửa và đề xuất thanh lý trên nền tảng xã hội, dự định phát hành 57 triệu TRIBE (trị giá khoảng 9 triệu đô la Mỹ vào thời điểm đó) với giá trọng số thời gian 7 ngày, phát hành FEI hoặc DAI tương ứng và phân phối chúng một cách đồng đều cho tin tặc. Nạn nhân của vụ việc (khoảng 28.380 ETH đã bị đánh cắp), phân phối các tài sản như stETH và ETH do DAO kiểm soát cho những người nắm giữ mã thông báo TRIBE theo tỷ lệ.
Cơ chế bồi thường này đã bị chỉ trích rộng rãi, vì tiền được phân bổ đồng đều cho từng địa chỉ, điều này có nghĩa là người dùng bị lỗ thấp sẽ nhận được toàn bộ tiền bồi thường, trong khi người dùng bị lỗ nhiều chỉ có thể nhận được số tiền bồi thường như nhau. Ngoài ra, Tribe DAO đã chọn ưu tiên hoàn trả cho những người nắm giữ mã thông báo là "nhà đầu tư" (còn gọi là "cổ đông") và mức độ cũng như tỷ lệ hoàn trả cho các chủ nợ quá thấp, điều này đã gây ra nhiều tranh cãi.
Slow Rug có thể đang lừa đảo nhân danh DAO
Như đã đề cập trước đó, một phương thức lừa đảo DAO rất mới lạ và được che giấu kỹ lưỡng đã xuất hiện. Sau khi gây quỹ một cách gian dối, sự quản lý yếu kém của DAO gây ra tổn thất nghiêm trọng, mất khả năng thanh toán và thậm chí là các cuộc tấn công giả mạo của hacker gây tổn thất tài sản ( Thực tế là những người quản lý đã thông đồng với tin tặc để đánh cắp và chuyển tài sản DAO) và các lý do khác để thanh lý DAO. So với Thảm kéo truyền thống, loại phương pháp này tương đối hiếm, chi phí gian lận cao, chu kỳ dài, nhưng nó cực kỳ che giấu và rất khó để giữ lại bằng chứng.
Trên thực tế, loại hành vi này không phải là lần đầu tiên trong thế giới mã hóa và những điều tương tự đã được thực hiện trong các hoạt động kinh tế thương mại truyền thống. Điều 162-2 của "Luật Hình sự" [Tội phá sản giả] của nước tôi quy định: Công ty, doanh nghiệp cất giấu tài sản, giả nợ, chuyển nhượng, định đoạt tài sản bằng các phương thức khác khiến vốn không đủ điều kiện phá sản theo quy định công ty, doanh nghiệp không có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn hoặc mất khả năng thanh toán với lý do giả mạo nộp đơn yêu cầu tòa án nhân dân tuyên bố phá sản hoặc bị chủ nợ tuyên bố phá sản khiến công ty, doanh nghiệp phải mở thủ tục phá sản theo quy định của pháp luật pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của các chủ nợ hoặc những người khác do hậu quả của.
Nhưng cần lưu ý rằng tội phá sản giả không hoàn toàn giống tội Slow Rug. Đối tượng bị xâm phạm của tội phá sản giả là đối tượng phức tạp, một mặt xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của chủ nợ hoặc của các bên có lợi ích khác; Trong số đó, người trước là đối tượng chính, vì vậy theo nghĩa truyền thống, chúng tôi cho rằng tội phá sản giả chủ yếu xâm phạm lợi ích hợp pháp của chủ nợ. Ngoài khả năng xâm phạm quyền lợi của các chủ nợ trong quá trình thanh lý DAO, Slow Rug còn xâm phạm nhiều hơn đến quyền lợi của các nhà đầu tư, tức là "các cổ đông". Việc phân chia tài sản sau khi DAO bước vào quá trình thanh lý đã vi phạm nghiêm trọng quyền lợi của nhà đầu tư.
Nhóm của Chị Sa tin rằng Thảm chậm có thể cấu thành nhiều loại tội phạm khác nhau và chúng tôi sẽ phân tích từng tội một.
(1) Tội tham ô
Theo quy định tại Điều 271 “Luật Hình sự” [Tội tham ô lao động] thì tội này là nhân viên của công ty, xí nghiệp hoặc đơn vị khác lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm giữ trái phép tài sản của đơn vị làm của riêng. .số lượng lớn hành vi.
Trong Slow Rug, một phương pháp phổ biến là các thành viên chủ chốt của cộng đồng hoặc những người khác có vị trí thuận tiện và có ảnh hưởng thông đồng với các thành viên bên ngoài DAO và đánh cắp tài sản của DAO thông qua các giao dịch giả để lấp đầy túi của họ; Bằng cách tạo ra các công việc không tồn tại hoặc phóng đại công việc của họ khối lượng công việc, họ đã nhận được rất nhiều "lương" hoặc các lợi ích khác từ DAO.
(2) Tội trộm cắp & phá hoại hệ thống thông tin máy tính
Theo quy định tại Điều 264 “Luật hình sự” nước ta [trộm cắp] thì tội này là tội trộm cắp tài sản công hoặc tư nhằm chiếm giữ trái phép, trộm cắp với số lượng tương đối lớn hoặc trộm cắp, trộm cắp nhiều lần, hành vi trộm cắp bằng vũ khí giết người và móc túi tài sản công hoặc tư nhân. Theo quy định tại Điều 286 “Luật Hình sự” [Tội phá hoại hệ thống thông tin máy tính], tội này đề cập đến hành vi vi phạm các quy định của nhà nước nhằm xóa, sửa đổi, tăng thêm hoặc can thiệp vào chức năng của hệ thống thông tin máy tính, gây hệ thống thông tin máy tính bị lỗi. Hoạt động bình thường gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định của nhà nước, xóa, sửa, bổ sung dữ liệu và ứng dụng được lưu trữ, xử lý hoặc truyền trong hệ thống thông tin máy tính và gây hậu quả nghiêm trọng; cố ý sản xuất và phát tán vi rút máy tính và các Chương trình phá hoại khác, các hành vi làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống máy tính và gây hậu quả nghiêm trọng.
(3) Tội phá sản giả
Chúng tôi đã đề cập trước đó rằng tội phá sản giả được quy định tại Điều 162-2 Luật Hình sự nước tôi, mục đích của tội này là ngăn cản doanh nghiệp trốn nợ hoặc xâm phạm quyền của người khác thông qua phá sản giả.
Cần lưu ý rằng “giấu tài sản” trong tội phạm này là việc chuyển giao, cất giấu tài sản của công ty, doanh nghiệp khiến tài sản đó không thể được xử lý một cách hữu hiệu theo thủ tục phá sản hoặc không công khai các thông tin tài chính gây thiệt hại cho tài sản của công ty, doanh nghiệp. tài sản của công ty hoặc doanh nghiệp. Hồ sơ sai lệch được lập trong danh sách tài sản và bảng cân đối kế toán, và số lượng tài sản thực tế của công ty hoặc doanh nghiệp được cố tình che giấu hoặc giảm bớt bằng cách che giấu như báo cáo thiếu hoặc báo cáo thiếu.
Đồng thời, tội phạm này là tội phạm có hậu quả, hậu quả “gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của chủ nợ” cũng là yếu tố cần thiết để cấu thành tội phạm này. Cụ thể, do các công ty, doanh nghiệp phá sản giả, các khoản nợ khổng lồ đáng lẽ phải trả của các chủ nợ không thể trả được; tiền lương của người lao động, phí bảo hiểm lao động và thuế quốc gia mà các công ty, doanh nghiệp nợ không thể trả được; , Quyền lợi chính đáng lợi ích của các cổ đông khác của doanh nghiệp bị thiệt hại, v.v.
**Làm thế nào để đánh giá rằng DAO đang làm Slow Rug? **
Slow Rug là một hành vi cực kỳ được che giấu, nhưng chúng ta có thể kiểm tra nó bằng một số manh mối để tránh rơi vào bẫy lừa đảo hoặc thoát khỏi bẫy kịp thời.
Theo gia đình, nhóm của chị Sa tin rằng Tấm thảm chậm hiện tại thường có những đặc điểm sau:
(1) Sơ yếu lý lịch của một số thành viên cộng đồng tích cực của DAO không rõ hoặc sai;
(2) DAO ngày càng thể hiện xu hướng “tập trung hóa” (tất nhiên, tập trung hóa là căn bệnh phổ biến của DAO hiện nay, không thể căn cứ vào đó mà khẳng định DAO là Tấm Thảm Chậm);
(3) Chi tiêu chính của DAO là không hợp lý hoặc đáng ngờ;
(4) Thu nhập và đầu ra của một số thành viên DAO không tương xứng nghiêm trọng;
(5) Tốc độ cạn kiệt của tài nguyên "kho tiền" DAO là bất thường đáng kể;
(6) Hoạt động dài hạn của DAO không suôn sẻ, chưa đạt được mục tiêu dự kiến và không có khả năng đạt được mục tiêu trong tương lai;
Nói tóm lại, Slow Rug có nhiều đặc điểm khác nhau khó có thể tóm tắt trong một từ, và nó cần được kết hợp với hoạt động của các trường hợp DAO trong các trường hợp khác nhau để đưa ra phán đoán toàn diện. Nếu các nhà đầu tư Trung Quốc tin rằng dự án DAO có khả năng Thảm chậm, họ cần xem xét để lại dấu vết của mọi hành động, nghị quyết biểu quyết và bài phát biểu của các thành viên tích cực chính của DAO, để bảo vệ quyền và lợi ích của chính họ thông qua các kênh hợp pháp như bằng chứng ở giai đoạn sau.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Thảm chậm: DAO đóng "chiến thuật" đang chia rẽ các nhà đầu tư...
Được viết bởi: Nhóm pháp lý Xiao Sa
Nhóm của Chị Sa luôn tin rằng DAO, như một thứ được sinh ra từ sự kết hợp chặt chẽ giữa hệ thống pháp luật truyền thống và công nghệ mới nổi, có nhiều khía cạnh như thành lập, vận hành, ra quyết định, thanh lý, góp vốn cổ đông và thanh lý, và lợi ích tính linh hoạt, minh bạch và quyền tự chủ có thể đạt được, đồng thời, cơ chế tin cậy kỹ thuật do chuỗi khối tạo ra giúp giảm đáng kể chi phí tuân thủ và quy định của công ty. Nhìn chung, DAO là một loại "pháp nhân" mới có khả năng được chấp nhận rộng rãi trong các hoạt động kinh doanh trong tương lai và thậm chí có khả năng định hình lại hình thức của các thực thể kinh doanh trong tương lai.
Tuy nhiên, gần đây đã xuất hiện một hình thức lừa đảo là thành lập DAO nhằm mục đích chiếm hữu bất hợp pháp, sau đó từ từ "rút" tiền hoạt động của DAO thông qua các khoản chi tiêu quá mức và bịa đặt các khoản nợ giả, cuối cùng là đóng cửa và thanh lý DAO với lý do về "quản lý kém", được gọi là "Tấm thảm chậm". So với thảm kéo truyền thống, kiểu lừa đảo này được che đậy kỹ hơn và có thời gian lâu hơn, nhà đầu tư thường bị thiệt hại lớn mà không hề hay biết, lừa đảo ếch luộc còn bị lỗ nặng.
Hôm nay nhóm Chị Sa sẽ cho các bạn biết một số đặc điểm của Slow Rug và cách bảo vệ quyền lợi của mình thông qua các biện pháp pháp lý.
**DAO phá sản, nó thực sự là "thanh lý" hay lừa đảo thực sự? **
Sự phát triển của những thứ mới nổi không thể thuận buồm xuôi gió, một ý tưởng hay dự án dù tốt đến đâu nếu không được quản lý tốt thì có thể bị đóng cửa và thanh lý trong thời gian ngắn. Trên thực tế, thanh lý phá sản không phải là hiếm, hệ thống phá sản có vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh nền kinh tế thị trường và là một bộ phận cấu thành chủ yếu của hệ thống pháp luật của nền kinh tế thị trường. Một nền kinh tế trưởng thành cho phép các thực thể kinh doanh sử dụng các thủ tục phá sản và các phương pháp thanh lý để buộc thanh lý và phân phối tất cả tài sản của họ khi con nợ mất khả năng thanh toán và trả nợ cho các chủ nợ một cách công bằng. Cuối cùng, hệ thống phá sản không chỉ giải quyết hoàn cảnh của những công ty phá sản do quản lý kém và thua lỗ liên tục, mà còn cung cấp mức bồi thường công bằng tối đa cho các chủ nợ.
Vào năm 2022, do nhiều yếu tố như suy thoái kinh tế toàn cầu và sự phát triển chưa trưởng thành của chính DAO, một số dự án DAO huy hoàng một thời sẽ bị đóng cửa và thanh lý. xấu hổ.
Tuy nhiên, vì DAO là một hình thức tổ chức mới nổi chưa được hầu hết các quốc gia và khu vực chấp nhận nên chỉ có các bang Wyoming, Utah và Quần đảo Marshall đưa ra luật tương đối thử nghiệm. về cơ bản là khoảng trống pháp lý.
Trên thực tế, việc thanh lý phá sản của Tride DAO, Panda DAO và các dự án khác về cơ bản tuân theo các quy trình sau:
(1) Người sáng lập hoặc một thành viên có ảnh hưởng trong cộng đồng gửi thông tin về việc đóng cửa và thanh lý trên mạng xã hội;
(2) Đàm phán với các nhà đầu tư và các thành viên khác trong cộng đồng và công bố kế hoạch thanh lý và kế hoạch đền bù;
(3) Khởi xướng các đề xuất đóng cửa và thanh lý chính thức trong cộng đồng;
(4) Bỏ phiếu cộng đồng;
(5) Sau khi bỏ phiếu thông qua, nhà đầu tư xin thanh lý;
(6) Nhà đầu tư có được tài sản sau khi thanh lý;
Mặc dù thủ tục thanh lý phá sản tương đối đơn giản và trực tiếp như vậy tuân theo nguyên tắc mã là luật ở một mức độ lớn và có thể hoàn thành việc thanh lý DAO trong một khoảng thời gian tương đối ngắn, nhưng nó không thể đảm bảo tính công bằng và công bằng của việc thanh lý, điều này thường làm dấy lên nghi ngờ từ cộng đồng. Ngoài ra, do bản thân DAO thiếu sự hỗ trợ của các quy phạm pháp luật nên nếu có vấn đề sau khi thanh lý, chẳng hạn như tài sản bị mất, người thanh lý lạm dụng quyền lực và giải quyết không đúng cách, v.v., các nhà đầu tư thường không thể được giải quyết thông qua các kênh pháp lý, chứ đừng nói đến nếu chính DAO là một tình huống lừa đảo Slow Rug.
Ví dụ, trong sự kiện đóng cửa và thanh lý Tribe DAO vào tháng 8 năm 2022, đã xảy ra tranh chấp về việc “chủ nợ” hay “cổ đông” nên trả trước, việc thanh lý toàn bộ dự án DAO thậm chí còn gây ra một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về lòng tin của cộng đồng. Vào thời điểm đó, người sáng lập Giao thức Fei đã công bố thỏa thuận đóng cửa và đề xuất thanh lý trên nền tảng xã hội, dự định phát hành 57 triệu TRIBE (trị giá khoảng 9 triệu đô la Mỹ vào thời điểm đó) với giá trọng số thời gian 7 ngày, phát hành FEI hoặc DAI tương ứng và phân phối chúng một cách đồng đều cho tin tặc. Nạn nhân của vụ việc (khoảng 28.380 ETH đã bị đánh cắp), phân phối các tài sản như stETH và ETH do DAO kiểm soát cho những người nắm giữ mã thông báo TRIBE theo tỷ lệ.
Cơ chế bồi thường này đã bị chỉ trích rộng rãi, vì tiền được phân bổ đồng đều cho từng địa chỉ, điều này có nghĩa là người dùng bị lỗ thấp sẽ nhận được toàn bộ tiền bồi thường, trong khi người dùng bị lỗ nhiều chỉ có thể nhận được số tiền bồi thường như nhau. Ngoài ra, Tribe DAO đã chọn ưu tiên hoàn trả cho những người nắm giữ mã thông báo là "nhà đầu tư" (còn gọi là "cổ đông") và mức độ cũng như tỷ lệ hoàn trả cho các chủ nợ quá thấp, điều này đã gây ra nhiều tranh cãi.
Slow Rug có thể đang lừa đảo nhân danh DAO
Như đã đề cập trước đó, một phương thức lừa đảo DAO rất mới lạ và được che giấu kỹ lưỡng đã xuất hiện. Sau khi gây quỹ một cách gian dối, sự quản lý yếu kém của DAO gây ra tổn thất nghiêm trọng, mất khả năng thanh toán và thậm chí là các cuộc tấn công giả mạo của hacker gây tổn thất tài sản ( Thực tế là những người quản lý đã thông đồng với tin tặc để đánh cắp và chuyển tài sản DAO) và các lý do khác để thanh lý DAO. So với Thảm kéo truyền thống, loại phương pháp này tương đối hiếm, chi phí gian lận cao, chu kỳ dài, nhưng nó cực kỳ che giấu và rất khó để giữ lại bằng chứng.
Trên thực tế, loại hành vi này không phải là lần đầu tiên trong thế giới mã hóa và những điều tương tự đã được thực hiện trong các hoạt động kinh tế thương mại truyền thống. Điều 162-2 của "Luật Hình sự" [Tội phá sản giả] của nước tôi quy định: Công ty, doanh nghiệp cất giấu tài sản, giả nợ, chuyển nhượng, định đoạt tài sản bằng các phương thức khác khiến vốn không đủ điều kiện phá sản theo quy định công ty, doanh nghiệp không có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn hoặc mất khả năng thanh toán với lý do giả mạo nộp đơn yêu cầu tòa án nhân dân tuyên bố phá sản hoặc bị chủ nợ tuyên bố phá sản khiến công ty, doanh nghiệp phải mở thủ tục phá sản theo quy định của pháp luật pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của các chủ nợ hoặc những người khác do hậu quả của.
Nhưng cần lưu ý rằng tội phá sản giả không hoàn toàn giống tội Slow Rug. Đối tượng bị xâm phạm của tội phá sản giả là đối tượng phức tạp, một mặt xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của chủ nợ hoặc của các bên có lợi ích khác; Trong số đó, người trước là đối tượng chính, vì vậy theo nghĩa truyền thống, chúng tôi cho rằng tội phá sản giả chủ yếu xâm phạm lợi ích hợp pháp của chủ nợ. Ngoài khả năng xâm phạm quyền lợi của các chủ nợ trong quá trình thanh lý DAO, Slow Rug còn xâm phạm nhiều hơn đến quyền lợi của các nhà đầu tư, tức là "các cổ đông". Việc phân chia tài sản sau khi DAO bước vào quá trình thanh lý đã vi phạm nghiêm trọng quyền lợi của nhà đầu tư.
Nhóm của Chị Sa tin rằng Thảm chậm có thể cấu thành nhiều loại tội phạm khác nhau và chúng tôi sẽ phân tích từng tội một.
(1) Tội tham ô
Theo quy định tại Điều 271 “Luật Hình sự” [Tội tham ô lao động] thì tội này là nhân viên của công ty, xí nghiệp hoặc đơn vị khác lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm giữ trái phép tài sản của đơn vị làm của riêng. .số lượng lớn hành vi.
Trong Slow Rug, một phương pháp phổ biến là các thành viên chủ chốt của cộng đồng hoặc những người khác có vị trí thuận tiện và có ảnh hưởng thông đồng với các thành viên bên ngoài DAO và đánh cắp tài sản của DAO thông qua các giao dịch giả để lấp đầy túi của họ; Bằng cách tạo ra các công việc không tồn tại hoặc phóng đại công việc của họ khối lượng công việc, họ đã nhận được rất nhiều "lương" hoặc các lợi ích khác từ DAO.
(2) Tội trộm cắp & phá hoại hệ thống thông tin máy tính
Theo quy định tại Điều 264 “Luật hình sự” nước ta [trộm cắp] thì tội này là tội trộm cắp tài sản công hoặc tư nhằm chiếm giữ trái phép, trộm cắp với số lượng tương đối lớn hoặc trộm cắp, trộm cắp nhiều lần, hành vi trộm cắp bằng vũ khí giết người và móc túi tài sản công hoặc tư nhân. Theo quy định tại Điều 286 “Luật Hình sự” [Tội phá hoại hệ thống thông tin máy tính], tội này đề cập đến hành vi vi phạm các quy định của nhà nước nhằm xóa, sửa đổi, tăng thêm hoặc can thiệp vào chức năng của hệ thống thông tin máy tính, gây hệ thống thông tin máy tính bị lỗi. Hoạt động bình thường gây hậu quả nghiêm trọng; vi phạm quy định của nhà nước, xóa, sửa, bổ sung dữ liệu và ứng dụng được lưu trữ, xử lý hoặc truyền trong hệ thống thông tin máy tính và gây hậu quả nghiêm trọng; cố ý sản xuất và phát tán vi rút máy tính và các Chương trình phá hoại khác, các hành vi làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống máy tính và gây hậu quả nghiêm trọng.
(3) Tội phá sản giả
Chúng tôi đã đề cập trước đó rằng tội phá sản giả được quy định tại Điều 162-2 Luật Hình sự nước tôi, mục đích của tội này là ngăn cản doanh nghiệp trốn nợ hoặc xâm phạm quyền của người khác thông qua phá sản giả.
Cần lưu ý rằng “giấu tài sản” trong tội phạm này là việc chuyển giao, cất giấu tài sản của công ty, doanh nghiệp khiến tài sản đó không thể được xử lý một cách hữu hiệu theo thủ tục phá sản hoặc không công khai các thông tin tài chính gây thiệt hại cho tài sản của công ty, doanh nghiệp. tài sản của công ty hoặc doanh nghiệp. Hồ sơ sai lệch được lập trong danh sách tài sản và bảng cân đối kế toán, và số lượng tài sản thực tế của công ty hoặc doanh nghiệp được cố tình che giấu hoặc giảm bớt bằng cách che giấu như báo cáo thiếu hoặc báo cáo thiếu.
Đồng thời, tội phạm này là tội phạm có hậu quả, hậu quả “gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của chủ nợ” cũng là yếu tố cần thiết để cấu thành tội phạm này. Cụ thể, do các công ty, doanh nghiệp phá sản giả, các khoản nợ khổng lồ đáng lẽ phải trả của các chủ nợ không thể trả được; tiền lương của người lao động, phí bảo hiểm lao động và thuế quốc gia mà các công ty, doanh nghiệp nợ không thể trả được; , Quyền lợi chính đáng lợi ích của các cổ đông khác của doanh nghiệp bị thiệt hại, v.v.
**Làm thế nào để đánh giá rằng DAO đang làm Slow Rug? **
Slow Rug là một hành vi cực kỳ được che giấu, nhưng chúng ta có thể kiểm tra nó bằng một số manh mối để tránh rơi vào bẫy lừa đảo hoặc thoát khỏi bẫy kịp thời.
Theo gia đình, nhóm của chị Sa tin rằng Tấm thảm chậm hiện tại thường có những đặc điểm sau:
(1) Sơ yếu lý lịch của một số thành viên cộng đồng tích cực của DAO không rõ hoặc sai;
(2) DAO ngày càng thể hiện xu hướng “tập trung hóa” (tất nhiên, tập trung hóa là căn bệnh phổ biến của DAO hiện nay, không thể căn cứ vào đó mà khẳng định DAO là Tấm Thảm Chậm);
(3) Chi tiêu chính của DAO là không hợp lý hoặc đáng ngờ;
(4) Thu nhập và đầu ra của một số thành viên DAO không tương xứng nghiêm trọng;
(5) Tốc độ cạn kiệt của tài nguyên "kho tiền" DAO là bất thường đáng kể;
(6) Hoạt động dài hạn của DAO không suôn sẻ, chưa đạt được mục tiêu dự kiến và không có khả năng đạt được mục tiêu trong tương lai;
Nói tóm lại, Slow Rug có nhiều đặc điểm khác nhau khó có thể tóm tắt trong một từ, và nó cần được kết hợp với hoạt động của các trường hợp DAO trong các trường hợp khác nhau để đưa ra phán đoán toàn diện. Nếu các nhà đầu tư Trung Quốc tin rằng dự án DAO có khả năng Thảm chậm, họ cần xem xét để lại dấu vết của mọi hành động, nghị quyết biểu quyết và bài phát biểu của các thành viên tích cực chính của DAO, để bảo vệ quyền và lợi ích của chính họ thông qua các kênh hợp pháp như bằng chứng ở giai đoạn sau.