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美司法部指控俄籍公民通過加密支付公司將超5.3億美元資金轉入美國
Gate News bot消息,美國司法部正式公布一份起訴書,對紐約俄羅斯籍公民Iurii Gugnin(又名Iurii Mashukov和George Goognin)提起訴訟。據起訴書內容,Gugnin通過其創立的加密支付公司Evita在2023年6月至2025年1月期間,將超過5.3億美元資金(以USDT爲主)從境外轉入美國金融體系。
起訴書列舉了包括欺詐銀行與加密貨幣交易所、違反制裁與出口管制、洗錢、未按《銀行保密法》提交可疑交易報告、虛假申報匯款業務信息等在內的22項指控。
若銀行欺詐罪名成立,每項最高刑期爲30年監禁。
消息來源:吳說