美國司法部對加密貨幣首席執行官提出22項控罪，涉及5億美元交易費用計劃 - 加密貨幣新聞快訊

• Gugnin 涉嫌通過 Evita 轉移超過 5 億美元，暗中幫助受制裁的俄羅斯銀行。
• 他在網上搜索關於被調查的信息，顯示他可能知道自己的行爲是刑事犯罪。

聯邦檢察官已對加密公司Evita的創始人Iurii Gugnin提出指控，涉及5億美元的洗錢案件。Gugnin面臨22項刑事指控，涉及協助俄羅斯客戶在2023年中至2025年初通過美國金融系統轉移資金。

控訴書稱，古格寧使用Evita處理繞過美國制裁的交易。他被指控爲受限的俄羅斯銀行提供資金，包括俄羅斯儲蓄銀行、VTB、Sovcombank和Tinkoff。根據官員的說法，這項活動支持了被禁止的出口並違反了美國金融法規。

檢察官還表示，古格寧對加密金融機構撒謊，聲稱埃維塔與俄羅斯實體沒有關係。這使他能夠避免審查，並繞過通常用於發現可疑轉帳的基本檢查。該公司涉嫌跳過所需的合規步驟，並未報告可疑活動，這使得處理非法資金變得更加容易而不被察覺。

美國司法部引用網路搜索作爲對涉嫌犯罪的認知

進一步的細節表明，古金知道自己可能正在被監視。美國司法部指出他進行的幾次在線搜索，例如“我是否被調查”和“你可能正在接受刑事調查的跡象”。

他還搜索了：“有什麼好的方法來查找自己是否被調查，以及當某人認爲自己可能正在被調查時可以做些什麼”，檢察官聲稱這是隱藏非法行爲意圖的證據。

指控包括銀行欺詐、電子詐騙、陰謀欺詐美國，以及未能維持反洗錢措施。僅銀行欺詐每項罪名就可能面臨30年的刑罰。電子詐騙指控每項可導致20年，其他罪名的刑期範圍從5年到10年。如果全部罪名成立，古格寧可能面臨數十年的監禁。

更廣泛的對加密貨幣相關犯罪的打擊

聯邦調查局反間諜部門副主任羅曼·羅扎夫斯基就此情況進行了說明：

“請注意，使用加密貨幣來隱瞞非法行爲並不能阻止FBI及我們的合作夥伴讓您承擔責任。”

這項起訴是近期司法部行動更廣泛模式的一部分。在古格寧案件之前，聯邦檢察官申請查封與朝鮮IT工作人員相關的774萬美元加密貨幣。這些個人涉嫌使用虛假身分與美國區塊鏈公司獲得遠程工作，並通過洗錢過程（包括代幣交換和鏈跳躍）轉移他們的收益。

此外，安全公司Silent Push的最新報告顯示，北朝鮮黑客在美國註冊了假公司，借助合法的商業文件進行掩飾。根據《日本時報》，這些行爲者利用惡意軟件和虛假的職位邀請接觸開發者，並在聯邦特工介入之前竊取數據。