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⏰ 活動時間：2025年7月20日 17
監管 | 傑克·多爾西的Block Inc.因對比特幣交易的監管不足被罰款4000萬美元
區塊 Inc.，是 Cash App 的母公司，由 Jack Dorsey 領導，他是 X 的創始人和前 CEO (曾用 Twitter)，因其反洗錢(AML) 和與其虛擬貨幣業務相關的合規項目存在重大缺陷，被紐約金融服務部門(NYDFS)罰款 4000 萬美元。
該處罰於2025年4月10日宣布，原因是發現區塊的系統未能滿足國家反洗錢標準，暴露出本可以通過適當監管予以防止的漏洞。
紐約金融服務部監督員阿德裏安·哈裏斯強調，無論是傳統金融機構還是新興的加密貨幣平台，都必須將其合規程序與其增長相一致：
除了在10天內支付罰款外，區塊將被置於獨立監控者的監督下，持續12個月。在此期間，該公司必須全面檢討其：
比特幣交易監管的失誤
同意令揭示，Block未能遵守州標準以監控數字資產交易。NYDFS發現，該公司的合規系統未能標記與非法或受制裁活動相關的錢包的比特幣交易——除非超過特定閾值。
特別是，涉及與恐怖主義相關的錢包的交易，如果其暴露率低於1%，則不會觸發警報，並且只有當暴露率超過10%時，才會阻止向這些錢包的轉帳。監管機構表示，這種基於閾值的方法違反了要求主動、基於風險的合規性的預期。
當局強調，即使是與高風險錢包的最小互動也需要有充分的理由。否則，Block未能履行其在州和聯邦金融犯罪法律下的義務。
對混合器的擔憂和警報積壓
監管機構還強調了Block對加密混合器交易的處理——這些工具模糊資金的來源和去向，通常用於非法金融活動。盡管它們具有高風險特性，Block仍將這些交易標記爲僅‘中等’風險，無視反復的監管指引。
紐約州金融服務部進一步批評了Block未能跟上交易警報量的能力。在2018年到2020年期間，該公司的未解決警報積壓從18,000飆升至超過169,000。這個激增反映了Block未能隨着Cash App的快速增長而擴展其合規能力。
在某些情況下，懷疑活動報告(SARs)是在初次警報後一年多才提交的，延遲了對潛在金融犯罪的調查。
非洲曝光
區塊 Inc. 和 Jack Dorsey 在非洲開展各種活動，並與多家公司建立了合作或投資關係，最顯著的包括：
黃卡
無網計算
非洲比特幣會議
BitKey自托管比特幣錢包
BTrust
削片現金
tbDEX 協議
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