俄羅斯加密貨幣交易平台被關停，鏈上資金風險引發關注

近日，一家俄羅斯加密貨幣交易平台遭到跨國執法部門的聯合打擊，其聯合創始人被逮捕。與此同時，與該平台相關的大量資金在區塊鏈上被凍結。這一事件引發了業內對風險資金流動的廣泛關注。

該交易平台成立於2019年，長期以來被指控爲非法活動提供洗錢服務。美國財政部曾於2022年4月對其實施制裁，稱其處理了超過1億美元的非法交易，涉及暗網市場、勒索軟體團夥和黑客等多個領域。

據美國司法部的起訴書顯示，該平台的兩位創始人涉嫌洗錢、違反制裁以及無牌經營資金傳輸業務。自成立以來，該平台allegedly處理了至少960億美元的加密貨幣交易，其中包括大量犯罪所得。美國當局指出，該交易所曾爲多個黑客組織和勒索軟體團夥提供洗錢服務。

在執法行動中，鏈上也發生了大規模的資金凍結。據區塊鏈分析公司和該平台自身披露，至少28百萬美元的USDT被凍結。值得注意的是，此次凍結並非直接針對平台的熱錢包地址，而是瞄準了用於規避資金追蹤的中轉和囤幣地址。

分析顯示，該平台在資金清洗過程中大量利用了中心化實體地址。例如，一個被凍結的波場地址的上遊資金來源是某支付或交易平台的提款熱錢包，而在被凍結前，該地址又將部分資金轉入其他中心化交易平台。另一個相關地址則與交易所用戶、支付平台甚至網路博彩平台有較多交互。

這種資金流動模式意味着，除了直接被凍結的地址外，與之有交互的中心化機構也可能受到影響。如果這些機構出於合規考慮對相關用戶採取風控措施，可能會波及到無辜的場外交易商或普通用戶。

此事件再次提醒Web3從業者需要高度關注資金流動的合規性，以及潛在的風險USDT帶來的威脅。在加密貨幣領域，資金的來源和流向正受到越來越嚴格的監管scrutiny，參與者需要更加謹慎地處理每一筆交易。