加密貨幣犯罪 | 尼日利亞法庭判處一名男子因通過加密貨幣進行交易費用而入獄5年

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尼日利亞拉各斯的聯邦高等法院已判處一名男子因通過加密貨幣、外幣和房地產洗錢網路犯罪所得而入獄五年。

這最新的定罪是尼日利亞EFCC更廣泛的執法努力的一部分,旨在對以下內容的不合規進行打擊:

  • 反洗錢(預防與禁止)法,2022年
  • 反洗錢和打擊恐怖主義融資 (AML/CFT) 規定在金融行動特別工作組 (FATF) 框架下,特別針對指定非金融企業和專業 (DNFBPs) – 包括加密資產企業。

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