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美加密骗局主犯被判8年监禁 涉案金额高达4000万美元
【区块律动】6 月 28 日,美国司法部发布公告称,57 岁的宾夕法尼亚州男子 Dwayne Golden 因参与运作加密货币骗局,诈骗投资者 4000 万美元,被判处 97 个月(约 8 年)监禁。Golden 与同谋 Gregory Aggesen、Marquis Demacking Egerton 在 2017 年 4 月至 8 月期间运营虚假加密公司 EmpowerCoin、ECoinPlus 和 Jet-Coin,这些公司谎称通过海外业务为投资者提供数字资产固定回报。
美国检察官 Joseph Nocella 表示:「Golden 及其同伙利用投资者对新兴技术的兴趣实施古老骗局,在此过程中牟取暴利。这些公司未提供合法服务,也从未如宣称那样进行任何真实的加密货币交易。」据公告披露,这些公司倒闭后,Golden 等人还通过销毁证据、向联邦贸易委员会提供虚假信息等方式妨碍调查。
除监禁外,Golden 还需上缴约 246 万美元非法所得。四名被告均已认罪,其中 William White 被判 30 个月(2.5 年)监禁,Aggesen 和 Egerton 截至 6 月 27 日仍在等待量刑。
2022 年 3 月,Golden 等人因运营上述公司首次被控欺诈、洗钱等金融犯罪。