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Solana代币发行内部狙击套利:15000SOL利润背后的协同网络
Solana代币发行中的内部狙击套利研究
摘要
本报告调查了Solana上一种普遍且高度协同的meme代币刷农模式:代币部署者向"狙击钱包"转入SOL,使这些钱包能够在代币上线的同一区块内买入该代币。通过聚焦部署者与狙击者之间清晰、可证明的资金链,我们锁定了一组高置信度的抽取式行为。
分析显示,这种策略既非偶发现象,也非边缘行为。仅在过去一个月内,就通过这种方式从15,000多次代币发行中提取了超过15,000 SOL的已实现利润,涉及4,600多个狙击钱包和10,400多个部署者。这些钱包表现出异常高的成功率(87%的狙击获利)、干净利落的退出方式以及结构化的操作模式。
关键发现:
尽管分析仅覆盖了同区块狙击行为的一个子集,但其规模、结构和盈利性表明:Solana代币发行正受到协同网络的积极操控,而现有防御措施远远不足。
方法论
本分析以识别Solana上表明协同meme代币刷农的行为为目标,尤其是部署者在代币上线同区块为狙击钱包提供资金的情况。问题分为以下阶段:
聚焦最清晰的威胁
我们首先衡量了代币发行中同区块狙击的规模,结果令人震惊:超过50%的代币在创建区块就被狙击。同区块狙击已从边缘案例变成主导发行模式。
为减少误报并突出真正的协同行为,我们在最终指标中加入了严格过滤:仅统计上线前部署者与狙击钱包间存在直接SOL转账的狙击。这使我们能自信地锁定:由部署者直接控制的钱包;在部署者指挥下行事的钱包;拥有内部渠道的钱包。
案例研究1:直接资助
部署者钱包向3个不同钱包共计发送1.2 SOL,然后部署代币。3个获资钱包在代币创建的同一区块内即完成抢购,抢在更广泛市场可见之前。随后,它们快速卖出获利,执行了协调一致的闪电退出。这是通过预资狙击钱包刷农代币的教科书式示例,被我们的资金链方法直接捕获。尽管手法简单,却在数千次发行中大规模上演。
案例研究2:多跳资助
某钱包与多次代币狙击相关。该实体并未直接为狙击钱包注资,而是将SOL通过5-7层中转钱包再到最终狙击钱包,从而在同区块完成狙击。
我们的现有方法只检测到部署者的一些初步转账,却未能抓全向最终狙击钱包的整条链。这些中继钱包通常"一次性使用",仅用于传递SOL,使其难以通过简单查询关联。此缺口并非设计缺陷,而是出于计算资源权衡。当前实现优先选择高置信度、直连链路以保持清晰与可复现性。
发现
聚焦于"同区块狙击+直接资金链"这一子集,我们揭示了一种广泛、结构化且高度盈利的链上协同行为。以下全部数据涵盖3月15日至今:
退出行为
为深入了解这些钱包如何退出,我们按两大行为维度拆解数据:
数据结论:
这些模式表明:部署者资助的狙击并非交易行为,而是自动化、低风险抽取策略。
结论
本报告揭示了一种持续、结构化且高利润的Solana代币发行抽取策略:部署者资助的同区块狙击。通过追踪部署者向狙击钱包的直接SOL转账,我们锁定了一批内部人风格的行为,利用Solana的高吞吐架构进行协同抽取。
虽然本方法只捕获了同区块狙击的一部分,但其规模与模式表明:这不是零散投机,而是拥有特权位置、可重复系统和明确意图的运营者。该策略的重要性体现在:
要缓解此问题,需要的不只是被动防御,还包括更佳的启发式、前端预警、协议级护栏,以及持续映射与监控协同行为的努力。检测工具已存在 - 问题在于生态是否愿意真正加以应用。
本报告迈出了第一步:提供了一个可靠、可复现的过滤器,用以锁定最明显的协同行为。但这仅是开始。真正的挑战在于侦测高度混淆、不断演化的策略,并打造一个链上文化,奖励透明而非抽取。