二维码转账测试新型诈骗手段揭秘

最近，一起通过二维码转账测试实施的新型诈骗案件引起了广泛关注。一名受害者在进行1 USDT的小额转账测试后，钱包中的全部资金竟被盗走。本文将深入分析这种诈骗手段的运作方式，并通过实际案例进行链上追踪，提醒用户在加密货币交易中保持高度警惕。

诈骗手法剖析

这种新型诈骗的本质是通过转账测试骗取用户钱包的授权。诈骗者通常通过以下步骤实施骗局：

1. 通过社交平台与目标用户建立联系，赢得初步信任。

2. 寻找合适时机提出场外交易(OTC)请求，以略低于市场价的汇率吸引用户。

3. 达成交易协议后，诈骗者主动向用户转入小额USDT建立信任，并慷慨提供TRX作为手续费。

4. 向用户发送一张收款二维码，要求进行小额回款测试。

5. 用户扫描二维码后，会被引导至一个仿冒的第三方网站。

6. 用户在该网站输入回款金额并确认后，实际上授权了一个恶意智能合约。

7. 诈骗者利用获得的授权，将用户钱包中的资产全部转走。

案例分析

在一起真实案例中，受害者扫描二维码后被引导至一个伪装成某知名交易平台的网站。该网站虽然做工粗糙，但不熟悉加密货币的用户很难识别其真实性。

通过对受害者提供的地址进行分析，发现在2024年7月11日至17日的一周内，嫌疑人地址已从27名疑似受害者处骗取了近12万USDT。这些资金经过5层地址转移后，最终分别进入3个交易平台账户进行清洗。

尽管区块链的匿名特性增加了资金追踪的难度，但通过分析诈骗团伙使用的收款地址的初始手续费来源，发现其与某中心化交易所有关联。这为将匿名的链上地址与现实身份建立联系提供了可能性。

防范建议

1. 对于场外OTC交易，务必谨慎核实交易对方的身份。

2. 不要轻信来历不明的二维码或链接。

3. 交易前对交易对手的地址进行风险评估十分重要。

4. 使用可靠的风险筛查工具，帮助识别潜在的危险地址。

5. 如遇类似诈骗，及时联系执法部门报案，提高资金追回的可能性。

在加密货币交易中，用户应始终保持警惕，了解最新的诈骗手段，并采取必要的安全措施保护自己的资产。只有这样，才能在充满机遇的加密世界中安全地探索和发展。