英国非法加密ATM网络被查获，两人正在接受调查

英国当局逮捕了两名个人，并查获了多个加密货币ATM，涉及对未注册的加密货币交易所和涉嫌金融犯罪的调查。

根据英国金融行为监管局的声明(FCA)，该行动是与大都会警察局合作进行的。警员在伦敦西南部的四个场所进行了搜查，查获了七台加密货币ATM。

FCA确认嫌疑人在警告下接受了讯问，并在调查继续进行的同时被释放。目前尚未提出指控，调查仍在进行中。

根据FCA的规定，在英国未经适当注册，运营加密资产交易所或加密ATM是非法的。所有公司必须遵守反洗钱法规，其中包括客户尽职调查和资金来源检查。

FCA执法和市场监督执行董事Therese Chambers表示，目前在英国没有合法运营的加密货币ATM，并补充说，使用未注册的机器“只会助长犯罪”，并警告运营商要预期严重后果。

FCA对非法加密ATM操作保持严格立场。自2021年1月以来，任何在英国运营的加密业务必须向FCA注册。

该机构作为加密服务提供商的反洗钱监督机构，已多次警告公众有关未监管的加密机器相关风险。

本周的逮捕是继今年早些时候英国首次涉及未注册加密ATM的刑事判决之后的。在那个案件中，Olumide Osunkoya因通过他的公司GidiPlus运营一个250万英镑的加密ATM网络而被判处四年监禁。

Osunkoya 在被拒绝 FCA 注册后仍继续运营，并因使用虚假身份文件、伪造和持有犯罪财产而被判有罪。有关部门还发现他的机器绕过了基本的金融安全措施，并收取高达 60% 的加价。

尽管加密ATM在英国仍然被禁，但其他国家采取了不同的方式。在美国，运营着超过29,000台加密ATM，但监管审查正在增加。

像内布拉斯加州这样的州已经实施了许可规则、交易上限和诈骗退款要求，而华盛顿州的斯波坎市则已决定完全禁止加密ATM。

在其他地方，新西兰已对加密货币ATM实施全面禁令。更近期，澳大利亚本月早些时候也 introduc了更严格的控件，包括每笔交易的现金限额和强制性的诈骗警告，此举是由于与比特币ATM相关的多起高价值欺诈案件。