报告显示:俄罗斯如何利用吉尔吉斯斯坦的加密货币市场来规避制裁

币界网消息,俄罗斯是否已将吉尔吉斯斯坦蓬勃发展的加密货币市场变成了转移资金的后门?一份新报告揭示了吉尔吉斯斯坦注册的交易所如何帮助俄罗斯网络规避制裁。根据 TRM Labs 的数据,自从 2022 年通过“关于虚拟资产”法案以来,吉尔吉斯斯坦的加密货币行业已经从接近零增长到数十亿美元的交易活动。到 2024 年 10 月,当局已经颁发了 126 个虚拟资产服务提供商 (VASP) 许可证,仅在 2024 年的前七个月,获得许可的平台就记录了 42.00 亿美元的交易额。但由于该地区对当地行业的监管相对薄弱,快速增长使其成为寻求规避制裁的实体的理想基地。TRM Labs 的报告指向了 Grinex 和 Meer 加密货币交易所,这两家交易所在美国执法部门于 2025 年 3 月捣毁俄罗斯的 Garantex 后不久,便在吉尔吉斯斯坦涌现。链上分析表明,这两家被怀疑是继承者的公司使用了与 Garantex 类似的钱包基础设施和交易模式,帮助俄罗斯用户通过 A7A5(一种与俄罗斯卢布挂钩的稳定币,长期以来一直受到审查)转移资金。Crypto.news 在 6 月早些时候报道称,英国《金融时报》的一项研究显示,A7A5 稳定币自推出以来已悄悄转移了数十亿美元,并且与受制裁实体存在关联,这表明它可能是规避西方制裁和为俄罗斯实体实现跨境支付的更广泛努力的一部分。另一家交易所 Envoys Vision Digital Exchange (EVDE) 被发现与和 Rusich Group(一个受制裁的俄罗斯准军事组织)相关的钱包有关联。许多这些平台还显示出空壳公司的迹象,包括相同的注册地址、共同的创始人以及重复使用的联系信息,这表明存在协调一致的或共同的非法控制。TRM Labs 警告说,虽然吉尔吉斯斯坦可能被利用而不是同谋,但薄弱的监管敞开了大门。如果不对 VASP 注册实施更严格的控制、更明确的所有权规则以及对空壳公司进行更严格的检查,俄罗斯的金融网络将继续利用该国的加密货币基础设施。如果不加以解决,类似的策略也可能蔓延到邻国哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦,这些国家已经在推出对加密货币友好的法规,从而破坏国际制裁。

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