FTX债权人索赔指南:新一轮清算即将开始

FTX案件作为当今世界最大规模的破产清算案和首个全球性加密资产破产清算案,其进展一直备受全球投资者关注。该案的处理方式将成为处理跨国加密企业破产的重要参考,对今后相当长一段时间的司法实践产生深远影响。

自FTX崩溃以来,债权人已经历多轮债权申报。由于清算方案执行存在争议,以及FTX破产资产无法短期内完成清算等原因,债权人的清偿之路漫长而艰难。目前,FTX清算主体和索赔门户已建立并开放,债权人清偿即将开始。

FTX案背景:

FTX成立于2019年,曾是与币安比肩的顶级加密货币交易所,总部位于巴哈马,主要业务集中在美国。FTX旗下拥有数百家关联公司,客户遍布全球,估值一度达到320亿美元。

2022年末,媒体报道揭露Alameda Research资产严重依赖FTT代币,引发市场恐慌。在FTT价格暴跌和用户挤兑的双重压力下,FTX难以为继,最终宣告破产。

由于FTX在巴哈马和美国均有大量资产,两国法院均介入清算程序。巴哈马最高法院任命联合临时清算人负责FTX Digital及关联公司的清算工作,美国特拉华州法院则将FTX Trading Limited及关联实体置于破产程序。目前,联合正式清算人已建立专门的FTX债权申报网站,统一受理客户债权、非客户债权和受让债权的申报,截止日期为2024年5月15日。

债权申报指南:

1. 访问FTX债权申报和索赔门户网站,注册索赔账户

首次访问需点击右上角蓝色方框注册账户,填写姓名、邮箱、国家/地区、联系方式等信息。建议使用可靠邮箱,因后续登录均需验证码。

注意正确选择索赔人类型:个人客户、机构客户或非客户债权人。个人用户选个人客户,公司等法人主体选机构客户,其他债权人选非客户债权人。

2. 登记债权人和客户账户详细信息

对于FTX用户,直接提交FTX账户注册信息即可关联账户。关联后,仔细核对显示的余额和资产是否与FTX账户一致。确认无误后点击确认,相关资产将进入索赔程序。

如对显示资产有异议,需通过异议程序向清算人提供额外材料。建议咨询专业人士制作符合要求的申报材料,尤其是非客户债权人需提交合格的债权依据和凭证。

受让FTX破产债权的申报人需提交完整的受让证明。如债权存在担保,应一并提交担保凭证,以免担保失效。

完成材料提交后,进行KYC身份验证,即可完成债权申报。

对于已在KROLL平台申报过债权的投资者,在巴哈马平台再次申报将产生两个法律效果:

1. 视为撤回对FTX Trading Ltd.等公司基于美国破产法的债权申报和索赔;

2. 破产债权转由巴哈马法院管辖,依巴哈马法律处理债权相关事宜。

需要注意的是,美国和巴哈马已就破产财产清算达成初步共识,清算后将视为一个整体分配。因此,在巴哈马或美国申报并不会导致实质性的不公平。不过,法律适用和司法管辖的选择可能影响债权认可、认可比例、异议处理等,关系到债权人切身利益。建议在作出选择前咨询专业律师团队。