ظهور قضايا تضليل التشفير في تركيا: مبالغ ضخمة متورطة، واعتقال العديد من المشتبه بهم

واجهت تركيا بعض التحديات في مسار تطويرها في مجال التشفير. مؤخرًا، أثار حادث احتيال كبير في التشفير اهتمامًا واسعًا، مما يبرز الحاجة الملحة لتنظيم التشفير في البلاد.

في 30 مايو، كشف وزير الداخلية التركي عن تقدم التحقيق في قضية احتيال كبيرة مرتبطة بالتشفير. قامت السلطات بتنفيذ عملية واسعة النطاق في أنقرة، واعتقلت 127 مشتبهاً به، وضبطت كميات كبيرة من الأصول وعدة أسلحة.

البطل في هذه القضية هو مشروع التشفير المعروف باسم Smart Trade Coin. منذ عام 2021، أبدى العديد من المستثمرين استياءً شديدًا من طريقة تشغيل هذا المشروع وقاموا بالاحتجاج. ووفقًا للمعلومات، فإن عدد المستخدمين الذين يشتبه في تعرضهم للتضليل يصل إلى 50000 مستخدم، وقد تتجاوز الأضرار المالية 2 مليار دولار.

تدعي Smart Trade Coin أنها تقدم برنامجًا يربط بين عدة منصات تداول العملات المشفرة، مما يسمح للمستخدمين بإدارة حسابات متعددة على منصات التداول من خلال واجهة واحدة، وتعيين روبوتات تداول آلية لإجراء عمليات التحكيم. ومع ذلك، تبدو هذه الوعود جيدة للغاية بحيث لا يمكن تصديقها.

أشار العديد من المحللين إلى أن هذا المشروع يحتوي على العديد من النقاط المشبوهة. وقد ذكر أحد كبار المحللين في مقالته البحثية عدة مرات أن Smart Trade Coin من المرجح أن يكون تضليلًا مصممًا بعناية. كما أفاد العديد من المستخدمين على مختلف المنصات أنهم تكبدوا خسائر كبيرة، حيث فقد البعض حتى 95% من مدخراتهم.

من خلال أدوات تحليل blockchain، اكتشفنا بعض العناوين المشتبه بها المستخدمة في تحويل الأموال المسروقة. هذه العناوين قامت بعدد كبير من المعاملات ذات الاتجاه الواحد لـ ETH، حيث تتعلق بمبالغ ضخمة، وتقارب تقديرات خسائر الأموال. تظهر اتجاهات الأموال أن جزءًا من الأموال يتجه مباشرة إلى البورصات الكبرى، بينما تم تحويل جزء آخر عبر عدة طبقات من التحويل والتجميع قبل أن يدخل البورصات في النهاية.

أثارت هذه القضية نقاشًا واسعًا في المجتمع التركي. في عام 2021، تجمع 50 ضحية أمام محكمة أنقرة للاحتجاج. وذكر بعض الضحايا أنهم تم خداعهم لاقتراض الأموال أو حتى بيع منازلهم ومركباتهم، مقابل ما يسمى بـ "عائد شهري بنسبة 36%". ومع ذلك، فإن معظم المستثمرين لم يحصلوا على العوائد المرتفعة الموعودة، بل تكبدوا خسائر فادحة، بل وحتى تراكمت عليهم الديون.

شدد المحللون على أن العمليات الغامضة لـ Smart Trade Coin، والتسويق المضلل، ونقص المعلومات تشير جميعها إلى أن هذا قد يكون تضليلًا مخططًا له بعناية. إذا كانت الشركة حقًا تمتلك تقنية المراجحة المربحة المستمرة، فمن غير المرجح أن تسوقها للمستثمرين العاديين، بل ستجمع الأموال مباشرة للقيام بعمليات على نطاق واسع.

أثارت هذه الحادثة تفكيراً عميقاً في المجتمع التركي حول تنظيم التشفير. أدركت جميع الأطراف أنه لا يكفي السعي وراء حرية التشفير فحسب، بل يجب إنشاء إطار تنظيمي سليم. فقط في بيئة متوافقة وشفافة يمكن لصناعة التشفير أن تنال ثقة الجمهور وتقبلها حقاً.

لذلك، يحتاج الحكومة والصناعة في تركيا إلى التعاون الوثيق عند وضع سياسات تنظيمية للتشفير، من أجل إيجاد توازن بين حماية مصالح المستثمرين، والحد من المخاطر المالية، وتشجيع التنمية الابتكارية. فقط من خلال الالتزام الصارم بالمتطلبات التنظيمية، يمكن أن يصبح التشفير أداة فعالة لتعزيز الحرية الاقتصادية وزيادة الثروة.