Un gang cybernétique a dépensé 4 millions de dollars dans des boîtes de nuit, 9 millions de dollars dans des voitures exotiques dans une fraude Crypto de 263 millions de dollars, selon le DOJ.
Les autorités américaines ont accusé 12 nouveaux prévenus dans une vaste conspiration RICO impliquant plus de 263 millions de dollars en vols de crypto-monnaies, en blanchiment d'argent et en invasions de domicile coordonnées, selon un acte d'accusation complémentaire rendu public cette semaine.
DOJ : Un réseau criminel crypto a blanchi 263 millions de dollars via des mixeurs, des chaînes de pelage, des sacs Hermès Birkin et des envois d'argent en peluches.
L'acte d'accusation, annoncé par l'avocate américaine Jeanine Ferris Pirro, l'agent spécial du FBI Sean Ryan et l'agent spécial exécutif du CI de l'IRS Kareem A. Carter, accuse le groupe—composé de ressortissants américains et étrangers—de crimes tels que le racket, la fraude électronique et l'obstruction à la justice. L'entreprise présumée, active d'octobre 2023 à mars 2025, est originaire de connexions établies sur des plateformes de jeux en ligne.
Les membres auraient occupé des rôles spécialisés, y compris des hackers qui auraient volé des bases de données de cryptomonnaie, des "appelants" qui ont utilisé l'ingénierie sociale pour tromper les victimes, et des cambrioleurs qui ont physiquement volé des portefeuilles matériels, selon les responsables de l'application de la loi.
Les procureurs insistent en outre sur le fait que le groupe a blanchi des produits par le biais de mixeurs de cryptomonnaie, de "peel chains" et de sociétés écrans, canalisant des fonds vers des locations de luxe, des jets privés et 28 voitures exotiques d'une valeur allant jusqu'à 3,8 millions de dollars chacune. L'acte d'accusation détaille des dépenses somptuaires, y compris 4 millions de dollars dans des boîtes de nuit, 500 000 dollars en montres, et des sacs Hermès Birkin livrés à des associés.
Un vol d'août 2024 aurait rapporté 4 100 bitcoins ( 230 millions de dollars à l'époque, maintenant d'une valeur de 423 millions de dollars ) d'une victime de Washington, D.C. Dans un autre cas, des membres ont pénétré dans une maison du Nouveau-Mexique pour voler un portefeuille matériel tout en surveillant la localisation de la victime via iCloud. Deux suspects sont toujours en fuite à Dubaï, tandis que d'autres ont été arrêtés en Californie cette semaine.
Le ministère de la Justice allègue que les co-conspirateurs ont poursuivi leurs opérations après leur arrestation, notamment en utilisant des jouets en peluche pour envoyer de l’argent en vrac. L’affaire, poursuivie par le procureur adjoint Kevin Rosenberg, implique une collaboration entre les bureaux du FBI à Washington, Los Angeles et Miami. S’ils sont reconnus coupables, les accusés risquent des peines basées sur les directives fédérales.
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Un gang cybernétique a dépensé 4 millions de dollars dans des boîtes de nuit, 9 millions de dollars dans des voitures exotiques dans une fraude Crypto de 263 millions de dollars, selon le DOJ.
Les autorités américaines ont accusé 12 nouveaux prévenus dans une vaste conspiration RICO impliquant plus de 263 millions de dollars en vols de crypto-monnaies, en blanchiment d'argent et en invasions de domicile coordonnées, selon un acte d'accusation complémentaire rendu public cette semaine.
DOJ : Un réseau criminel crypto a blanchi 263 millions de dollars via des mixeurs, des chaînes de pelage, des sacs Hermès Birkin et des envois d'argent en peluches.
L'acte d'accusation, annoncé par l'avocate américaine Jeanine Ferris Pirro, l'agent spécial du FBI Sean Ryan et l'agent spécial exécutif du CI de l'IRS Kareem A. Carter, accuse le groupe—composé de ressortissants américains et étrangers—de crimes tels que le racket, la fraude électronique et l'obstruction à la justice. L'entreprise présumée, active d'octobre 2023 à mars 2025, est originaire de connexions établies sur des plateformes de jeux en ligne.
Les membres auraient occupé des rôles spécialisés, y compris des hackers qui auraient volé des bases de données de cryptomonnaie, des "appelants" qui ont utilisé l'ingénierie sociale pour tromper les victimes, et des cambrioleurs qui ont physiquement volé des portefeuilles matériels, selon les responsables de l'application de la loi.
Les procureurs insistent en outre sur le fait que le groupe a blanchi des produits par le biais de mixeurs de cryptomonnaie, de "peel chains" et de sociétés écrans, canalisant des fonds vers des locations de luxe, des jets privés et 28 voitures exotiques d'une valeur allant jusqu'à 3,8 millions de dollars chacune. L'acte d'accusation détaille des dépenses somptuaires, y compris 4 millions de dollars dans des boîtes de nuit, 500 000 dollars en montres, et des sacs Hermès Birkin livrés à des associés.
Un vol d'août 2024 aurait rapporté 4 100 bitcoins ( 230 millions de dollars à l'époque, maintenant d'une valeur de 423 millions de dollars ) d'une victime de Washington, D.C. Dans un autre cas, des membres ont pénétré dans une maison du Nouveau-Mexique pour voler un portefeuille matériel tout en surveillant la localisation de la victime via iCloud. Deux suspects sont toujours en fuite à Dubaï, tandis que d'autres ont été arrêtés en Californie cette semaine.
Le ministère de la Justice allègue que les co-conspirateurs ont poursuivi leurs opérations après leur arrestation, notamment en utilisant des jouets en peluche pour envoyer de l’argent en vrac. L’affaire, poursuivie par le procureur adjoint Kevin Rosenberg, implique une collaboration entre les bureaux du FBI à Washington, Los Angeles et Miami. S’ils sont reconnus coupables, les accusés risquent des peines basées sur les directives fédérales.