SEC Menuduh Geosyn Mining melakukan Penipuan $5,6 Juta: Analisis Mendalam

[TL; DR]

Pada 24 April SEC AS mengajukan gugatan hukum terhadap Geosyn dan para pendirinya atas penyalahgunaan dana investor dan operasi bisnis penambangan kripto ilegal.

Pendiri Geosyn telah menyalahgunakan lebih dari $1,2 juta dana investor.

Pendekatan global yang terkoordinasi adalah kunci untuk mendukung respons cepat ketika aktivitas penipuan seperti peretasan terjadi.

Pengenalan

Tindakan penegakan hukum Amerika Serikat terhadap GeosYN, perusahaan penambangan aset kripto yang berbasis di Texas, menunjukkan tekadnya untuk mengendalikan sektor ini. Pada tanggal 24 April, SEC Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) Pihak SEC (Securities and Exchange Commission), telah mengajukan gugatan terhadap GeosYN atas tuduhan penipuan terhadap 64 investor dengan jumlah lebih dari $5,6 juta dalam transaksi penambangan kripto yang buruk. Artikel ini mencakup tuduhan SEC terhadap GeosYN.

Tuntutan SEC terhadap Penambangan Geosyn

Seperti yang diisyaratkan di atas, SEC AS mengajukan gugatan terhadap GeosYN dan para pendirinya, Caleb Joseph Ward dan Jeremy George McNutt, karena melakukan berbagai pelanggaran termasuk mengoperasikan bisnis penambangan kripto tanpa izin dan menipu para investor.

Berita terkait: Pertahanan Uniswap Terhadap Tindakan Regulasi SEC

Ward dan McNutt memulai GeosYN pada tahun 2021 dengan tujuan menawarkan layanan penambangan kripto kepada investor yang akan menyewa keahlian teknis perusahaan, pengadaan penambang serta proses penambangan kripto. Seperti yang diharapkan, banyak individu yang berinvestasi di perusahaan tersebut.

Sekarang, tuduhan kunci SEC adalah bahwa GeosYN menipu 64 investor lebih dari $5.6 juta melalui kesepakatan investasi penambangan kripto. Untuk mencapai tujuan mereka, Ward dan McNutt salah menyajikan beberapa informasi untuk menarik banyak investasi.

Pertama, GeosYN mengklaim bahwa bisnis penambangan mereka menguntungkan karena mereka memiliki kontrak dengan penyedia listrik yang akan memasok kebutuhan daya mereka dengan tarif lebih rendah dari biasanya. Namun, pada kenyataannya tarif yang mereka peroleh untuk listrik tersebut adalah 40-50% di atas yang mereka nyatakan.

SEC juga mengklaim bahwa GeosYN berbohong kepada para investor tentang kegiatan operasionalnya. Sebagai contoh, meskipun telah memasuki kesepakatan layanan untuk membeli 1.400 rig penambangan atas nama investor, GeosYN hanya membeli kurang dari 400 rig selama periode tersebut.

Selain itu, perjanjian antara perusahaan dan investor menyatakan bahwa mereka dapat memilih kriptocurrency pilihan mereka untuk ditambang. Namun, kemudian GeosYN menolak permintaan para investor untuk menambang kriptocurrency lain selain Bitcoin.

Gugatan SEC mengklaim bahwa perusahaan memalsukan beberapa dokumen untuk menunjukkan bahwa penambangan bitcoin menguntungkan. Misalnya, mereka memalsukan tingkat produksi penambangan bitcoin dan keuntungan yang dihasilkan. Untuk menutupi perbuatan jahat mereka, perusahaan membeli bitcoin tambahan untuk didistribusikan kepada investor.

Baca tentang gugatan lain oleh SEC:
Gugatan SEC terhadap Terraform dan Do Kwon Pertempuran Hukum SEC vs Uniswap Kasus SEC vs Ripple LBRY melawan SEC

Sebagai contoh, perusahaan tersebut mendistribusikan bitcoin senilai $354,500 kepada investor meskipun hanya menambang BTC senilai $320,000. Motif mereka adalah untuk menipu investor agar percaya bahwa operasi penambangan cryptocurrency menguntungkan.

Terkait hal ini, tuntutan SEC menyatakan Geosyn juga mendistribusikan dokumen palsu kepada investor untuk menciptakan tampilan keuntungan. Ward menyiapkan dan mengirimkan laporan distribusi bulanan kepada investor yang menunjukkan tingkat produksi penambangan dan keuntungan yang dibuat-buat untuk Geosyn dan bagi bagian yang diduga dimiliki oleh klien dalam produksi tersebut.

Penyalahgunaan Dana Investor

SEC juga mengklaim bahwa para pendiri GeosYN menggunakan lebih dari $1,2 juta dana investor untuk kepentingan pribadi, termasuk membeli makanan dan senjata serta membayar liburan dan biaya hukum mereka. gugatan SEC menyatakan: “Ward menggelapkan sekitar $402.455,35 dari Geosyn dalam bentuk penarikan tunai, transfer bank, dan biaya kartu kredit perusahaan.”

Hal ini juga ditambahkan“McNutt menggunakan sekitar $862,095.13 dari Geosyn dalam bentuk penarikan tunai, transfer bank, dan biaya kartu kredit perusahaan.” Menurut dokumen, McNutt menggunakan dana tersebut untuk membeli barang seperti material konstruksi.

Jelas bahwa kedua pendiri Geosyn menggunakan sebagian uang yang telah mereka curang untuk mendanai gaya hidup mewah. Misalnya, mereka membeli makanan mahal serta barang lain seperti senjata api dan jam tangan. Selain itu, mereka membayar layanan hiburan dan biaya perjalanan liburan.

Sayangnya, menjelang akhir 2022 terjadi perselisihan antara dua pendiri Geosyn saat Ward menyalahkan McNutt atas keruntuhan bisnis. Karena kesalahpahaman, McNutt menyerahkan kepentingan kepemilikannya di perusahaan setelah menandatangani perjanjian pembebasan. Akibatnya, pada bulan Desember 2022, Ward melaporkan McNutt kepada otoritas pidana atas pembebasan dana perusahaan. Namun, dia tidak memberikan detail tentang penyalahgunaan dana dan penipuan rig penambangan kripto.

Dana investor yang berkurang memaksa perusahaan untuk menghentikan operasinya pada tahun 2023. Ward melikuidasi dompet aset kripto Geosyn dan tersisa $57.000.

Penting untuk dicatat bahwa SEC juga menuduh para terdakwa atas tuduhan melanggar “anti-penipuan dan ketentuan pendaftaran surat berharga federal”, di mana mereka mencari “pengembalian uang dengan bunga praputusan, dan denda perdata terhadap Ward dan McNutt.”

Konsekuensi dari Tindakan Penambangan Geosyn

Gugatan SEC terhadap penambangan Geosyn membawa banyak ketidakpastian dan ketidakpercayaan dalam sektor kripto. Pertama, tuduhan terhadap perusahaan ini mengurangi kepercayaan investor dalam sektor kripto. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan aktivitas investasi kripto.

Banyak investor mungkin menolak untuk berinvestasi di sektor digital blockchain sampai pada saat sebagian besar negara, terutama Amerika Serikat, mengadopsi regulasi crypto yang jelas. Hal ini juga berarti kepercayaan investor akan meningkat jika bisnis crypto mematuhi legislasi keuangan yang ada.

Kasus SEC vs. Geosyn dapat memicu penyelidikan luas dalam operasi banyak perusahaan penambangan kripto yang dapat mengganggu jalannya yang baik dari beberapa blockchain yang bergantung pada mekanisme konsensus bukti kerja. Seperti yang diharapkan, kemungkinan akan ada lebih banyak gugatan SEC di masa depan.

Dengan catatan yang lebih cerah, aksi keras SEC saat ini terhadap proyek-proyek kripto yang tidak etis seperti Geosyn mungkin sangat menunjukkan bahwa perusahaan di sektor ini harus mematuhi regulasi cryptocurrency, seperti anti pencucian uang (AML) dan ketentuan Kenali Pelanggan Anda.

Bagaimana melindungi investor dari skema penipuan

Proyek-proyek kripto harus menerapkan beberapa langkah untuk melindungi dana investor. Namun, pemerintah juga harus berperan dengan mengenalkan regulasi yang mendorong inovasi di sektor ini namun melindungi investor. Hal ini juga berarti bahwa perusahaan kripto harus mengikuti legislasi pemerintah, termasuk menerapkan hukum Anti-Money Laundering (AML) dan Know-Your-Customer (KYC).

Setiap perusahaan kripto harus menerapkan langkah-langkah keamanan tinggi yang mencakup otentikasi dua faktor dan enkripsi yang kuat. Mereka juga harus menggunakan dompet multi-tanda tangan dan dompet dingin untuk mengurangi insiden peretasan.

Ketiga, perusahaan kripto harus mengedukasi pengguna mereka tentang cara melindungi aset digital mereka serta cara untuk identifikasi aktivitas kriminal kripto seperti phishing. Namun, pemerintah dan beberapa lembaga keuangan lainnya seharusnya membantu dalam mengedukasi masyarakat tentang cara mengamankan aset digital mereka dan mencegah penipuan serupa dengan penambang bitcoin Geosyn.

Baca juga: Web3 Kehilangan Lebih dari $53 Juta karena Hacker pada April 2024

Terakhir, para pemangku kepentingan industri kripto yang berbeda dan pemain terkait lainnya harus bekerja sama untuk mencegah kasus penipuan kripto Sebagai contoh, pertukaran, perusahaan kripto, regulator, dan lembaga penegak hukum seharusnya bekerja sama untuk menemukan cara-cara penanganan kegiatan kriminal kripto. Mereka seharusnya memiliki saluran komunikasi dan pasukan tugas global yang mengkoordinasikan respons cepat terhadap kegiatan penipuan seperti peretasan. Dengan begitu, mereka akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk memulihkan sebagian besar kripto yang dicuri.

Kesimpulan

Pada tanggal 24 April SEC AS mengajukan gugatan terhadap Geosyn karena menjalankan bisnis tanpa izin serta menyalahgunakan dana investor. Ward dan McNutt menyalahgunakan lebih dari $1,2 juta dana investor. Mereka juga menggunakan pernyataan dan dokumen palsu untuk menyesatkan individu agar berinvestasi dalam bisnis penambangan kripto mereka. Sementara itu, upaya global yang terpadu dapat mengurangi cakupan kegiatan kripto-kriminal.