SEC がジオシン・マイニングを $560 万の詐欺で告発： 詳細な分析

米国SECは4月24日、Geosynとその創設者に対し、投資家の資金を流用し、違法な暗号資産マイニング事業を運営したとして訴訟を起こしました。Geosynの創設者らは投資家の資金を$120万以上も流用していました。ハッキングなどの不正行為が発生した場合には迅速な対応が不可欠です。このためには世界規模で調整されたアプローチが鍵となります。

はじめに

米国の執行措置はテキサス州に拠点を置く暗号資産マイニング会社GeosYNに対する一連の措置として、同セクターを監督するという決意を示しています。4月24日、米国証券取引委員会 (SEC)はGeosYNに対し、不正な暗号資産マイニング取引により64人の投資家から$560万以上をだまし取ったとして訴訟を起こしました。この記事ではSECがGeosYNに対して行った申し立てについて解説します。

Geosyn Mining に対する SEC の申し立て

先に述べたように、米国SECはGeosYNとその創設者であるCaleb Joseph WardとJeremy George McNuttに対し、無許可の暗号資産マイニング事業の運営や投資家への詐欺など、様々な犯罪を犯したとして訴訟を起こしました。

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ウォード氏とマクナット氏は2021年にGeosYNを設立し、同社の技術的専門知識やマイナーの調達、暗号資産マイニングプロセスのアウトソーシングにより、投資家に暗号資産マイニングサービスを提供することを目指しました。その結果、多くの個人が同社に投資しました。

SECの主な告発はGeosYNが暗号資産マイニング投資取引を通じて64人の投資家から$560万以上を騙し取ったという点です。目標を達成するために、ウォードとマクナットは多くの投資を呼び込むために特定の情報を偽装しました。

まず、GeosYNは通常よりも低料金で電力を供給していると主張し、マイニング事業が利益を上げていると述べました。しかし、実際には彼らが支払った電力料金は彼らが述べた料金よりも40〜50%高かったことが明らかになりました。

さらに、SECはGeosYNが運営活動に関して投資家に嘘をついたと主張しています。例えば、投資家に代わって1,400台のマイニングリグを購入するサービス先物を締結したと発表しましたが、実際には購入したのは400台未満でした。

さらに、同社と投資家との合意にはマイニングに使用する暗号資産を選択できると記載されていました。しかし、後にGeosYNは投資家からの他の暗号資産のマイニング要求、具体的にはビットコインに関する要求を拒否しました。

同社と投資家の間の合意ではマイニングに使用する暗号資産を選択できると規定されていました。しかし、後にGeosYNは投資家からの他の暗号資産に関するマイニング要求、具体的にはビットコインに関する要求を拒否しました。

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例えば、同社は$320,000相当のBTCしかマイニングしていながら、投資家に$354,500相当のビットコインを配布しました。彼らの動機は投資家をだまして暗号資産マイニング事業が儲かると信じ込ませることでした。SECの訴訟ではこのように述べられています。「Geosynはまた、利益があるように見せるために、偽の文書を投資家に配布しました。ウォードはGeosynと顧客の主張する生産シェアの捏造されたマイニング生産率と利益を示す毎月の分配明細書を作成し、投資家に送りました。」

投資家の資金の流用

SECはまた、GeosYNの創設者らが投資家の資金$120万以上を私的に流用し、食事や銃の購入、休暇や訴訟費用の支払いに充てたと主張しています。SECの訴訟に関して述べたところによれば、「ウォードは現金出金、銀行振込、会社のクレジットカード請求の形で、Geosynから約$402,455.35を流用しました。」

追加： 「マクナット氏はGeosynから約$862,095.13を現金出金、銀行振込、会社のクレジットカード請求を通じて流用しました。」という文書によると、マクナット氏はその資金を建設資材などの商品の購入に使用しました。

Geosynの創設者2人が横領した金の一部を贅沢なライフスタイルの資金として使用したことは明らかです。高価な食事だけでなく、銃器や腕時計などの品物も購入し、娯楽サービスや休暇旅行費も支払いました。

残念ながら、2022年末にウォード氏がマクナット氏に事業崩壊の責任を負わせたため、2人のGeosyn創設者の間に不和が生じました。誤解が生じたため、マクナット氏は先物解除先物に署名し、会社の所有権を放棄しました。その結果、2022年12月にウォード氏はマクナット氏を会社資金横領の容疑で刑事当局に通報しましたが、資金の流用や暗号資産マイニングリグ詐欺の詳細については明らかにしませんでした。

投資家の資金が減少し、結果的に同社は2023年に事業停止を余儀なくされました。ウォード氏はGeosynの暗号資産ウォレットを清算し、$5万7000を手元に残しました。

重要なことはSECが被告を告発しており、”連邦証券法の詐欺防止および有価証券登録規定”に違反したとして、”事前判決の利益を伴うデゴルジュメント、およびウォードとマクナットに対する民事罰”を求めているということです。

Geosyn Mining の行動の結果

SECのGeosynマイニングに対する訴訟は暗号資産セクターにおける多くの不確実性と不信感を引き起こしています。まず第一に、この告発は暗号資産セクター内の投資家の信頼を損なう可能性があります。その結果、暗号資産への投資が減少するおそれがあります。

多くの投資家は特に米国が暗号資産に関する明確な規制を導入するまで、ブロックチェーンデジタル分野への投資を慎重に考えるかもしれません。ただし、これは暗号資産企業が既存の金融法規を遵守すれば、投資家の信頼が高まることも意味します。

SEC対Geosynの訴訟は多くの暗号資産マイニング企業の運営に対する広範な調査を引き起こし、これにより一部のブロックチェーンがプルーフ・オブ・ワークのコンセンサスメカニズムに依存する適切な運営が妨げられる可能性があります。予想通り、今後さらに多くのSEC訴訟が起こる可能性があります。

一方で、Geosynのような非倫理的な暗号資産プロジェクトに対するSECの現在の取り締まりはこの分野の企業がAMLや顧客確認規定などの暗号資産規制を遵守する必要性を強調しています。

投資家を詐欺行為から守る方法

暗号資産プロジェクトは投資家の資金を保護するためにいくつかの措置を講じる必要がありますが、政府もこの分野のイノベーションを促進しつつ、投資家を保護する規制を導入する役割を果たす必要があります。これには暗号資産企業がAMLやKYCを含む政府の法律に従う必要があります。

全ての暗号資産企業は高度なセキュリティ対策を講じる必要があります。これには二要素認証や堅牢な暗号資産の実装が含まれます。また、ハッキング事件を減らすためにはマルチシグネチャウォレットやコールドウォレットの使用が必要です。

第三に、暗号資産企業はデジタル資産を保護する方法とその保護方法についてユーザーを教育することが重要です。これにはフィッシングなどの暗号資産犯罪行為の特定も含まれます。一方で、政府や金融機関も、デジタル資産の保護やGeosynビットコインマイナー詐欺などの詐欺の防止に関する教育に協力する必要があります。

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最後に、さまざまな暗号資産業界の利害関係者や他の関連プレーヤーが協力し、暗号資産詐欺事件を防止する必要があります。例えば、取引所、暗号資産企業、規制当局、法執行機関が連携し、暗号資産犯罪行為に対処する方法を模索する必要があります。迅速なハッキング対応などの不正行為への対策を調整するために、コミュニケーションチャネルや世界的な対策部隊を設ける必要があります。これにより、盗まれた暗号資産の回収に有利な立場になるでしょう。

結論

2021年4月24日、米国SECはGeosynに対し、無許可事業の運営と投資家の資金流用の疑いで訴訟を起こしました。ウォードとマクナットは投資家の資金$120万以上を流用し、暗号資産マイニング事業への投資を促すために虚偽の声明や文書を使用しました。しかし、世界的な協調的な取り組みにより、暗号資産犯罪活動の範囲が縮小する可能性があります。