Web3 Conformidade soluções KNOW YOUR RISK oficialmente lançado

Enquanto a tecnologia blockchain enfatiza a descentralização e a proteção da privacidade, atender aos requisitos de conformidade continua a ser um aspecto importante que não pode ser ignorado. Recentemente, alguns projetos de blockchain e desenvolvedores conhecidos foram sancionados legalmente devido a comportamentos ilegais, o que destaca a importância da conformidade.

Uma nova solução de conformidade Web3 "KNOW YOUR RISK (KYR)" foi oficialmente aberta ao público em 9 de agosto, após quase três semanas de testes internos. Esta solução visa ajudar os participantes da indústria de criptomoedas a resolver problemas de conformidade.

CONHEÇA SEU RISCO简介

KNOW YOUR RISK é um fornecedor de soluções de conformidade e financeiras focado no campo do Web3. Seus clientes incluem exchanges de criptomoedas centralizadas, fundos de criptomoedas, instituições de custódia, bem como projetos de blockchain descentralizados, DeFi, GameFi e SocialFi. Esta solução é principalmente direcionada a questões de conformidade em Singapura e Hong Kong, oferecendo um conjunto completo de serviços desde a descoberta de riscos até a resolução, dividido em quatro etapas: identificar pontos de risco, analisar pontos de risco, fornecer soluções e executar e revisar.

Os membros da equipe deste projeto vêm de bolsas de valores de topo, das quatro grandes firmas de contabilidade e de projetos de criptomoedas, possuindo uma vasta experiência no setor, podendo oferecer soluções personalizadas abrangentes para clientes no campo dos ativos digitais e financeiros.

Ferramenta de Avaliação de Risco

O site oficial do KNOW YOUR RISK oferece uma ferramenta de avaliação de risco simples, mas multidimensional, que ajuda as partes interessadas do projeto e os executivos empresariais a entenderem preliminarmente os riscos que podem enfrentar. Os usuários completam a avaliação inicial respondendo a uma série de perguntas de múltipla escolha, abrangendo vários aspectos, incluindo tipo de negócio, estratégia, estrutura legal, regulamentação, combate à lavagem de dinheiro/KYC, gestão de riscos, contabilidade e operações.

Após a conclusão da avaliação, o usuário receberá imediatamente um relatório de avaliação de risco, que indicará a gravidade dos resultados do diagnóstico e fornecerá recomendações preliminares para cada módulo. É importante notar que este relatório oferece recomendações apenas para alguns fatores-chave, podendo não incluir todos os fatores de risco e não constituindo uma opinião legal.

Foco nos Negócios

O foco do negócio da KNOW YOUR RISK está nos dois centros econômicos asiáticos, Cingapura e Hong Kong. Essas duas regiões estão ativamente desenvolvendo políticas transparentes e claras para atrair e apoiar empresas de tecnologia financeira e blockchain. Por exemplo, a Autoridade Monetária de Cingapura oferece um programa de "sandbox" para startups, enquanto Hong Kong implementou novas diretrizes para plataformas de negociação de ativos virtuais a partir de 1 de junho deste ano.

A equipe KNOW YOUR RISK está familiarizada com todo o processo de conformidade para realizar negócios nesses dois locais, incluindo bolsas e instituições de custódia. Para negócios em outras regiões, a equipe também pode oferecer ajuda adequada ou recomendar parceiros.

Área de Serviço

O serviço fornecido pelo KNOW YOUR RISK abrange várias áreas-chave, incluindo, mas não se limitando a:

1. Due diligence financeira em Web3: realizar uma investigação abrangente, on-chain e off-chain, sobre projetos Web3, incluindo investigação de antecedentes pessoais, fontes de financiamento e due diligence financeira.

2. Contabilidade Web3: Auxiliar no design e preparação de SOPs e demonstrações financeiras que cumpram os padrões de auditoria locais, garantindo a integração perfeita entre os dados de transações em cadeia e as normas contábeis.

3. Web3 leis e conformidade: ajudar os clientes a entender e cumprir as políticas de conformidade e os requisitos legais locais.

Para a solicitação de licença de uma bolsa de criptomoedas, a KNOW YOUR RISK pode ajudar na preparação de materiais de conformidade, contato com instituições depositárias, realização de auditorias e outros processos.

Conclusão

Na alta volatilidade e no ambiente em constante mudança da indústria de criptomoedas, entender e controlar os riscos é crucial. KNOW YOUR RISK não apenas ajuda as empresas de criptomoedas a identificar riscos e atender às necessidades de conformidade, mas também oferece a essas empresas um caminho para o sucesso e o desenvolvimento sustentável. Com a experiência e o know-how da sua equipe, a KNOW YOUR RISK é capaz de fornecer soluções práticas e viáveis para as necessidades únicas deste campo emergente.