Análise do Processo de Declaração de Créditos da FTX e Guias Relacionados

Recentemente, SBF, o principal responsável pelo caso de falência da FTX, foi condenado a 25 anos de prisão, marcando uma nova fase no caso. Para muitos credores, a maior preocupação é o progresso da liquidação da falência e se as dívidas serão efetivamente pagas. Como o maior caso de liquidação de ativos criptográficos do mundo, a forma como o caso da FTX é tratado servirá de importante referência para casos semelhantes no futuro.

Desde 2022, o caso FTX passou por várias declarações de crédito. Atualmente, a entidade de liquidação e o portal de reclamações já foram estabelecidos e estão abertos, e o processo de reembolso dos credores está prestes a ser iniciado. Este artigo tem como objetivo fornecer aos credores um guia detalhado para a declaração, ajudando na defesa dos seus direitos.

Contexto do caso FTX e visão geral da equipe de liquidação

A FTX foi uma exchange de criptomoedas de topo, comparável à Binance, com sede nas Bahamas, focando principalmente nos Estados Unidos. Após concluir uma rodada de financiamento da Série C em 2022, a FTX alcançou uma avaliação de 32 bilhões de dólares. No entanto, devido a problemas de ativos da sua empresa associada Alameda Research que foram expostos, juntamente com a disseminação do pânico no mercado, a FTX acabou entrando em colapso.

Devido à estrutura legal complexa da FTX, o seu processo de falência envolve várias jurisdições. Em novembro de 2022, o Supremo Tribunal das Bahamas nomeou um liquidatário provisório para iniciar o processo de liquidação da FTX Digital. Subsequentemente, o tribunal de Delaware, nos EUA, colocou a FTX Trading Limited e entidades associadas sob processo de falência de acordo com a lei de falências, e em fevereiro de 2023 reconheceu a liquidação provisória das Bahamas.

No final de 2023, o Supremo Tribunal das Bahamas nomeou o liquidatário conjunto oficial (JOL) para a liquidação dos ativos e compensações aos credores da FTX Digital e das empresas associadas. Atualmente, o JOL estabeleceu um site especializado para a declaração de créditos da FTX, aceitando uniformemente todos os tipos de declarações de créditos, com data limite de 15 de maio de 2024.

Guia de Declaração de Créditos FTX

1. Registar conta de reclamação

Primeiro, os credores devem visitar o portal de registro e reclamação de créditos da FTX para se registrar. Durante o registro, é necessário preencher informações pessoais e selecionar o tipo de reclamante correto: cliente individual, cliente institucional ou credor não-cliente.

2. Registar informações sobre credores e contas de clientes

Para os usuários da exchange FTX, é necessário enviar informações de registro da conta para vincular a conta FTX. Após a vinculação, é preciso verificar cuidadosamente se o saldo e os ativos exibidos correspondem à realidade. Se não houver objeções, pode-se confirmar diretamente; se houver objeções, será necessário fornecer materiais adicionais através do processo de contestação.

Para credores não clientes ou cessionários de créditos, é necessário apresentar a correspondente base de crédito, comprovativos ou prova de cessão. Se o crédito estiver garantido, também devem ser apresentados os comprovativos relevantes.

Por fim, após a conclusão do processo KYC, a declaração de crédito é considerada concluída.

3. A relação entre a KROLL e a plataforma de declaração das Bahamas

Para investidores que já declararam créditos na plataforma KROLL dos Estados Unidos, a nova declaração na plataforma das Bahamas terá os seguintes efeitos legais:

1. Retirar a declaração de crédito e a reclamação contra a FTX Trading Ltd. e empresas associadas com base na lei de falências dos Estados Unidos.
2. Os créditos de falência serão sujeitos à jurisdição dos tribunais das Bahamas e serão tratados de acordo com a legislação das Bahamas.

É importante notar que os Estados Unidos e as Bahamas chegaram a um consenso preliminar sobre a liquidação de ativos de falência, e após a liquidação, será considerado um único conjunto de ativos para distribuição. Assim, optar por declarar nas Bahamas ou nos Estados Unidos não resultará em uma desvantagem substancial.

No entanto, diferentes jurisdições e leis aplicáveis podem afetar aspectos como o reconhecimento de créditos, a proporção de reconhecimento e a gestão de objeções. Recomenda-se que os credores consultem uma equipe de advogados profissionais antes de tomar decisões, a fim de garantir a máxima proteção de seus direitos.