Полиция Сингапура начала правоохранительную операцию против «перевода криптовалютных счетов для содействия отмыванию денег», и в отношении 49 человек было проведено расследование в связи с этим делом
BlockBeats News, 12 июня, по сообщению 8world, полиция Сингапура сообщила, что Центр по борьбе с мошенничеством ее полицейских сил в сотрудничестве с местной криптовалютной платформой StraitsX начал принудительную операцию по борьбе с использованием криптовалютных счетов для отмывания денег с 13 по 30 число прошлого месяца. Полиция заявила, что в ходе операции было изъято более 200 000 сингапурских долларов, и в связи с этим делом было проведено расследование в отношении 49 человек, в том числе 35 мужчин и 14 женщин в возрасте от 18 до 58 лет. Предварительное расследование показало, что мужчины и женщины подозреваются в открытии и переводе собственных криптовалютных счетов или счетов Singpass с паролем электронного правительства с целью получения компенсации в размере от 400 до 3000 сингапурских долларов. Обычно они используют платформы обмена сообщениями, такие как Telegram или WhatsApp, чтобы связаться с незнакомыми людьми, с которыми они никогда не встречались, и предоставляют скриншоты своих учетных записей, личных данных и прав доступа, когда их просят об этом. Эти счета затем используются для отмывания доходов, полученных в результате мошенничества. В полиции отметили, что партнерство со StraitsX улучшило возможности по выявлению подозрительной финансовой активности. Благодаря внедрению передовых технологических решений властям удалось успешно выявить и отследить множество подозрительных счетов.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Полиция Сингапура начала правоохранительную операцию против «перевода криптовалютных счетов для содействия отмыванию денег», и в отношении 49 человек было проведено расследование в связи с этим делом
BlockBeats News, 12 июня, по сообщению 8world, полиция Сингапура сообщила, что Центр по борьбе с мошенничеством ее полицейских сил в сотрудничестве с местной криптовалютной платформой StraitsX начал принудительную операцию по борьбе с использованием криптовалютных счетов для отмывания денег с 13 по 30 число прошлого месяца. Полиция заявила, что в ходе операции было изъято более 200 000 сингапурских долларов, и в связи с этим делом было проведено расследование в отношении 49 человек, в том числе 35 мужчин и 14 женщин в возрасте от 18 до 58 лет. Предварительное расследование показало, что мужчины и женщины подозреваются в открытии и переводе собственных криптовалютных счетов или счетов Singpass с паролем электронного правительства с целью получения компенсации в размере от 400 до 3000 сингапурских долларов. Обычно они используют платформы обмена сообщениями, такие как Telegram или WhatsApp, чтобы связаться с незнакомыми людьми, с которыми они никогда не встречались, и предоставляют скриншоты своих учетных записей, личных данных и прав доступа, когда их просят об этом. Эти счета затем используются для отмывания доходов, полученных в результате мошенничества. В полиции отметили, что партнерство со StraitsX улучшило возможности по выявлению подозрительной финансовой активности. Благодаря внедрению передовых технологических решений властям удалось успешно выявить и отследить множество подозрительных счетов.