Поступило предложение о запрете этой компании из США. Согласно этому, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями, подчиненная Министерству финансов США (FinCEN), рекомендует запретить вход группы Huione, базирующейся в Камбодже, в финансовую систему США.
FinCEN обвинил компанию в отмывании денег и связях с северокорейскими хакерскими группами, которые в период с 2021 по 2025 годы отмыли более 4 миллиардов долларов незаконных средств.
Отмечается, что Huione стал предпочтительным рынком для преступников, занимающихся криптовалютами.
В заявлении FinCEN говорится: "Группа Huione на протяжении многих лет отмывает незаконные доходы от киберпреступлений – то есть киберограблений, проведенных группой Lazarus. Эта сеть предлагает различные услуги, от онлайн-рынка, где продаются полезные продукты для совершения киберобмана, до платежных услуг с использованием фиатной валюты и CVC, которые часто используются для отмывания денег, и недавно разработанной стейблкоин".
FinCEN сообщила, что из 4 миллиардов долларов отмытых средств 37 миллионов долларов составляют криптовалюты, которые связаны с «киберпреступлениями» Северной Кореи.
Министр финансов Скотт Бессент в четверг заявил: "Предложенное действие ограничит доступ группы Huione к корреспондентским банковским услугам и снизит их способности отмывать незаконно полученные доходы."
Национальный банк Камбоджи также заявил, что компаниям по обработке платежей запрещено совершать операции или торговать цифровыми активами в стране, и в марте аннулировал местную банковскую лицензию Huione.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
США препятствуют компании, связанной с Криптовалютой! "Запрет на вход в США!"
Поступило предложение о запрете этой компании из США. Согласно этому, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями, подчиненная Министерству финансов США (FinCEN), рекомендует запретить вход группы Huione, базирующейся в Камбодже, в финансовую систему США.
FinCEN обвинил компанию в отмывании денег и связях с северокорейскими хакерскими группами, которые в период с 2021 по 2025 годы отмыли более 4 миллиардов долларов незаконных средств.
Отмечается, что Huione стал предпочтительным рынком для преступников, занимающихся криптовалютами.
В заявлении FinCEN говорится: "Группа Huione на протяжении многих лет отмывает незаконные доходы от киберпреступлений – то есть киберограблений, проведенных группой Lazarus. Эта сеть предлагает различные услуги, от онлайн-рынка, где продаются полезные продукты для совершения киберобмана, до платежных услуг с использованием фиатной валюты и CVC, которые часто используются для отмывания денег, и недавно разработанной стейблкоин".
FinCEN сообщила, что из 4 миллиардов долларов отмытых средств 37 миллионов долларов составляют криптовалюты, которые связаны с «киберпреступлениями» Северной Кореи.
Министр финансов Скотт Бессент в четверг заявил: "Предложенное действие ограничит доступ группы Huione к корреспондентским банковским услугам и снизит их способности отмывать незаконно полученные доходы."
Национальный банк Камбоджи также заявил, что компаниям по обработке платежей запрещено совершать операции или торговать цифровыми активами в стране, и в марте аннулировал местную банковскую лицензию Huione.