Анализ отчета о мошенничестве с криптоактивами 2024 года: ФБР раскрывает новые тенденции в киберпреступности

Федеральное бюро расследований США недавно опубликовало «Отчет о мошенничестве с криптоактивами за 2024 год», основанный на данных, собранных в 2024 году, который углубленно анализирует различные аспекты жалоб, связанных с криптоактивами. В этой статье будут интерпретированы ключевые моменты отчета, чтобы помочь читателям понять последние изменения в тенденциях и повысить осведомленность о угрозах кибербезопасности и способности к их предотвращению.

Обзор данных по жалобам за 2024 год

Общая ситуация

В 2024 году было получено 859,532 жалоб, что привело к фактическим убыткам в 16,6 миллиарда долларов, что на 33% больше, чем в предыдущем году. Из них 256,256 жалоб касались фактических потерь средств, средний убыток от каждого инцидента составил около 19,372 долларов. Киберпреступления стали причиной около 83% убытков.

Криптоактивы相关情况

Количество жалоб, связанных с Криптоактивами, достигло 149,686, что привело к убыткам в 9,3 миллиарда долларов, а сумма убытков выросла на 66% по сравнению с прошлым годом. Наибольшую долю среди жертв составляют люди старше 60 лет.

группа людей старше 60 лет

Эта группа подала 147,127 жалоб, сообщив о потерях в размере 4.885 миллиарда долларов США. Количество жалоб увеличилось на 46% по сравнению с прошлым годом, а сумма убытков возросла на 43%. Из них 7,500 человек сообщили о потерях свыше 100,000 долларов США, средний убыток составил 83,000 долларов США.

Анализ пострадавших групп

Общая возрастная структура

• До 20 лет: 17,993 жалобы, убыток 22,5 миллиона долларов
• 20-29 лет: 71,399 жалоб, убытки 5.401 миллиарда долларов
• 30-39 лет: 108,899 жалоб, убытки 1,4 миллиарда долларов
• 40-49 лет: 112,755 жалоб, убытки 2,2 миллиарда долларов
• 50-59 лет: 84,540 жалоб, убыток 2,5 миллиарда долларов
• Старше 60 лет: 147,127 жалоб, убытки 4,8 миллиарда долларов

Криптоактивы受害群体

В инвестиционных мошенничествах с криптоактивами наибольшее количество жалоб поступает от людей старше 60 лет (8,043 случая), а сумма убытков составляет 1,6 миллиарда долларов, что значительно превышает другие возрастные группы. Эта группа стала основной целью мошенников из-за недостаточной осведомленности о методах защиты от мошенничества и незнания новых способов оплаты.

Анализ типов преступлений

Рейтинг количества жалоб

1. Фишинг/электронное мошенничество: 193,407 случаев
2. Выкуп: 86,415
3. Утечка персональных данных: 64 882 случая
4. Мошенничество с отказом от платежа/неудачными транзакциями: 49,572 случая
5. Инвестиционные мошенничества: 47,919 случаев

Рейтинг по сумме убытков

1. Инвестиционное мошенничество: 65,7 миллиарда долларов
2. Коммерческое мошенничество с электронной почтой ( BEC ): 27.7 миллиардов долларов США
3. Мошенничество с технической поддержкой: 14.6 миллиардов долларов
4. Утечка личных данных: 1,45 миллиарда долларов
5. Отказ от платежа/мошенничество с неудачной транзакцией: 7.85 миллиардов долларов

Криптоактивы相关犯罪

Наибольшее количество жалоб связано с вымогательством (47,054 случая) и инвестиционным мошенничеством (41,557 случаев). Наибольшие потери понесены от инвестиционного мошенничества (5,8 миллиарда долларов) и утечки личных данных (1,1 миллиарда долларов).

Основные типы мошенничества, с которыми сталкиваются люди старше 60 лет

Количество жалоб: фишинг, техническая поддержка, вымогательство, утечка персональных данных, инвестиционные мошенничества. Максимальные потери: инвестиционные мошенничества, техническая поддержка, мошенничество в отношениях, бизнес-электронная почта ( BEC ), утечка личных данных.

Сетевой мошенничество и восстановление активов

Общая ситуация с сетевым мошенничеством

В 2024 году было получено 333,981 жалоб на интернет-мошенничество, что привело к убыткам в 13,7 миллиарда долларов, что составляет 83% от общего объема убытков за год. Основные способы торговли включают Криптоактивы, электронные переводы, платежи с кредитных карт и т.д.

Типичные методы мошенничества

• Мошенничество в колл-центрах: 53,369 случаев, убытки составили 1.9 миллиарда долларов США
• Срочный мошенничество (представляясь родственником с просьбой о помощи): 357 случаев, убыток 2,7 миллиона долларов США
• Мошенничество с платными дорогами (фишинг по SMS): 59,271 случаев, убыток 129,000 долларов США
• Золотая экспресс-программа мошенничества: 525 случаев, убытки 2.19 миллиарда долларов

Сетевые угрозы

263,455 связанных с сетевыми угрозами жалоб привели к убыткам в 1,571 миллиарда долларов. Основные варианты программ-вымогателей включают Akira, LockBit, RansomHub, FOG, PLAY.

Результаты возврата активов

• Обработано 3,020 запросов на заморозку, заморожено средств на 5.6 миллионов долларов, успешность возврата составила 66%
• Уведомление о успехе "Операции по обновлению" было отправлено 4,323 жертвам крипто мошенничества, что помогло вернуть около 285 миллионов долларов потенциальных убытков.
• Сотрудничество с правоохранительными органами Индии для борьбы с мошенничеством в колл-центрах, арестовано 215 человек, увеличение на 700% по сравнению с прошлым годом.
• В финансовых мошеннических проектах успешно заморожено и возвращено несколько крупных сумм.

Рекомендации по предотвращению мошенничества с криптоактивами

1. Будьте бдительны, избегайте соблазна высокой доходности
2. Проверьте легальность торговой платформы
3. Избегайте переводить средства незнакомым людям
4. Будьте осторожны с транзакциями в криптоактивах через банкоматы
5. Используйте двухфакторную аутентификацию(2FA) для повышения безопасности аккаунта

Итоги

Отчет выявил новые тенденции киберпреступности в современных условиях рынка криптоактивов: значительно увеличилось количество дел, связанных с криптоактивами, и старшая возрастная группа старше 60 лет стала основными жертвами; мошеннические схемы стали высокоспециализированными и интернациональными, в то время как криптоактивы стали предпочтительным инструментом для отмывания денег и перевода средств преступниками.

Несмотря на определенные успехи в восстановлении активов и международном правопорядке, обычным пользователям все же необходимо сохранять высокую бдительность, реально повышать осознание безопасности и избегать попадания в различные мошеннические ловушки, учитывая общий объем потерь и тенденции их роста. Для правительства и финансовых учреждений ключевыми мерами по сдерживанию киберпреступности и повышению эффективности борьбы с ней будут продолжение международного сотрудничества, усиление надзора и отслеживание финансовых потоков.