Новые тенденции отмывания денег с криптоактивами: на примере одного особого случая рассмотрим направление регулирования в нашей стране

В последние годы, с расширением рынка шифрованных активов и углубленным пониманием преступниками регуляторных правил разных стран, методы отмывания денег с использованием шифрованных активов также продолжают развиваться. Появились новые более скрытные методы, такие как отмывание денег, совмещающее фиатные деньги и шифрованные активы, а также отмывание денег путем несоответствия шифрованных активов и физических активов. Это не только влияет на финансовый порядок стран, но и приводит к таким реальным проблемам, как утечка валюты и резкий рост киберпреступности.

В последнее время произошло значительное дело, связанное с отмыванием денег в размере 20 миллиардов, использующих шифрование активов, и продажей личной информации граждан нашей страны за границу, что привлекло широкое внимание. В этой статье мы рассмотрим этот случай и исследуем последние тенденции преступлений, связанных с шифрованием активов в нашей стране.

Один. Специальное дело "дело в деле" с затрагиванием шифрованных активов

Согласно открытой информации, полиция Пекина совместно с Управлением государственного валютного контроля Пекина раскрыла дело о масштабном Отмывании денег и нарушении личной информации граждан с суммой более 20 миллиардов юаней. Дело затрагивает 15 провинций и городов, включая Пекин и Шанхай, преступные методы крайне скрытны и разнообразны.

Массовая продажа личной информации граждан нашей страны

Исследование показало, что подозреваемый Ян создал несколько социальных групп за границей, используя средства мгновенной связи, и продает личные данные граждан нашей страны в этих группах. Информация включает в себя номера удостоверений личности, номера мобильных телефонов, адреса проживания и другие чувствительные данные, которые могут быть конкретизированы до личности. По статистике, общее количество проданных личных данных граждан достигло более ста миллионов.

Дальнейшее расследование показало, что большинство покупателей могут быть иностранными учреждениями или частными лицами, что приводит к утечке личной информации большого количества граждан нашей страны за границу. Эта информация может быть использована для организации индивидуализированных мошенничеств,诱导网络赌博 и других незаконных действий. Более того, столь огромный объем данных может быть использован иностранными профессиональными учреждениями для анализа состояния экономического и социального развития нашей страны, что даже может угрожать национальной безопасности.

Стоит отметить, что способы, которыми Ян某某 получил такое количество личной информации граждан, пока не раскрыты. Это подчеркивает, что в нашей стране все еще есть значительное пространство для улучшения в защите личной информации граждан.

сделка с криптовалютой раскрыла дело об отмывании денег на 2 миллиарда

Чтобы избежать множественных проверок по Отмыванию денег в фиатных сделках, Ян выбрал принимать только шифрование активов для продажи личной информации граждан. Этот подход привел к раскрытию ключевой фигуры, помогавшей ему обналичить преступные доходы — Лин.

Следователи обнаружили, что поток средств на счетах активов, контролируемых Лином, имеет следующие особенности:

1. Источники средств сложные, подозревается, что они связаны с торговлей несколькими видами шифрования активов;
2. Быстрая торговля, средства остаются на счете ненадолго;
3. Торговля осуществляется целиком, множество торговых записей показывает, что поступления примерно равны расходам.

Исходя из этих характеристик, следственные органы пришли к выводу, что Линь не является обычным инвестором в шифрование криптовалюты, а скорее всего является участником подпольного обменного пункта, подозреваемого в использовании криптоактивов для совершения Отмывания денег. Дальнейшее расследование показало, что Линь является подчиненным сети Отмывания денег, контролируемой иностранными лицами. В течение года Линь и еще 5 сообщников совместно отмыли около 2 миллиардов юаней, а группа получила прибыль более 2 миллионов юаней.

Два. Новые тенденции преступлений с шифрованными активами в нашей стране и направления регулирования

Согласно информации Верховной прокуратуры на конец 2023 года, количество финансовых преступлений в нашей стране хоть и снизилось, но все еще остается на высоком уровне. В области шифрования активов количество преступлений уменьшилось, но сумма, вовлеченная в преступления, резко возросла, что в основном связано с тем, что с 2023 года типы преступлений значительно сместились в области Отмывания денег, незаконной торговли иностранной валютой и т. д.

Регулирование сосредоточено на противодействии отмыванию денег и валютном контроле

С ростом рынка криптовалют страны добились определенных успехов в исследовании вопросов соблюдения норм и регулирования. Однако расширение масштабов рынка также увеличивает риски Отмывания денег. В условиях этой тенденции акцент регулирующих органов нашей страны сместился на регулирование, направленное на борьбу с Отмыванием денег и контроль за валютными операциями.

В настоящее время экономические и финансовые преступления, связанные с крупномасштабными трансакциями по международным расчетам, стали объектом строгого контроля и преследования. Основными преступлениями, которые подвергаются преследованию, являются: Отмывание денег, азартные игры, незаконная предпринимательская деятельность (незаконная торговля иностранной валютой, незаконный вывоз средств), мошенничество (телефонное мошенничество) и др.

Увеличение терпимости к личным шифрованным валютным交易.

Из вышеуказанного процесса расследования дела видно, что уровень терпимости регуляторов к индивидуальным действиям "торговать криптовалютой" несколько увеличился.

Во-первых, следователи обратили внимание на то, что значительная часть активов шифрования Линя поступила от граждан страны. Во-вторых, при оценке характера действий Линя следственные органы сопоставили данные о транзакциях его аккаунта с данными обычных инвесторов в шифрование.

В настоящее время не обнаружено информации о уголовных делах против физических лиц, связанных с данным делом. Хотя не исключается возможность последующих наказаний, в целом тенденция показывает, что внимание регуляторов больше не сосредоточено на личном владении и торговле шифрованными активами, и связанную с ними терпимость к регулированию несколько повысилась.

Заключение

Жесткая борьба с отмыванием денег, связанным с крупномасштабными шифрованными активами, и сопутствующими преступлениями и делами является глобальной тенденцией в регулировании шифрованных активов с 2023 года. В недавнем деле в Великобритании, связанном с 60 000 биткоинов, даже наблюдается тенденция со стороны правоохранительных органов "перепроверять монеты, менее тщательно проверяя людей".

Несмотря на то, что криптоактивы действительно являются удобным инструментом для трансакций через границы, с развитием технологий анализа данных в блокчейне "анонимность" криптоактивов практически исчезла. Что касается методов отмывания денег, подобных приведенному выше делу, для правоохранительных органов расследование и сбор доказательств – это всего лишь вопрос времени и технологических затрат.