Бывший полупрофессиональный регбист из Сиэтла был приговорен к двум с половиной годам тюремного заключения в федеральной тюрьме после того, как был признан виновным в организации мошеннической схемы по добыче криптовалюты.
Шейн Донован Мур, 37 лет, был признан виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи, связанного с более чем 40 инвесторами из нескольких штатов США, обманом заставив их внести более 900 000 долларов под ложными предлогами.
Прокуроры описывают схему и финансовые злоупотребления
Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США, Мур управлял компанией под названием Quantum Donovan LLC с января 2021 года по октябрь 2022 года. Он якобы говорил инвесторам, что их средства будут использованы для покупки оборудования для майнинга криптовалюты и обещал им 1% ежедневной прибыли.
Однако такое горное оборудование никогда не было куплено. Вместо этого Мур использовал инвестированные средства для личных расходов и для выплаты ранним участникам в классической схеме Понци.
Во время слушания по делу о вынесении приговора федеральный судья США Тана Лин подчеркнула психологические и эмоциональные последствия для жертв Мура. Многие из инвесторов были людьми, которых Мур встретил через свои связи в регби в Вашингтоне, Орегоне, Юте, Коннектикуте и Нью-Джерси.
Помощник прокурора США Брайан Уинн отметил в судебных документах, что Мур использовал средства инвесторов для финансирования личных расходов, включая роскошные поездки, одежду, электронику и депозиты за квартиру.
Мошенническая операция работала, используя деньги новых инвесторов для выплаты доходов более ранним, создавая иллюзию функционирующего майнингового бизнеса. Чтобы усилить доверие к схеме, Мур время от времени отправлял криптовалюту некоторым инвесторам.
Как говорят прокуроры, это должно было убедить их в том, что горнодобывающая операция была реальной. Однако ни одна из средств никогда не была выделена на горнодобывающее оборудование или инфраструктуру.
Министерство юстиции подчеркнуло, что действия Мура привели к значительным финансовым потерям. Хотя в общей сложности было собрано более 900 000 долларов, жертвы остались с общими потерями более 387 000 долларов.
Несоответствие возникает из-за использования Мура новых инвестиций для частичной компенсации ранее вложенных средств, поддерживая обман на протяжении 21 месяца.
Министерство юстиции и ФБР призывают к осторожности на фоне рисков мошенничества с криптовалютой
Федеральное бюро расследований провело расследование деятельности Мура, дело было возбуждено помощниками прокурора США Брайаном Уайном и Кэйси Конзатти.
Исполняющий обязанности прокурора США Тил Лути Миллер отметил, что Мур воспользовался растущей популярностью криптовалюты, чтобы совершить знакомую форму мошенничества. "Он использовал новизну криптовалюты, чтобы совершить давнее мошенничество — схему Понци," сказал Миллер.
Приговор Мура отражает более широкую инициативу властей США по борьбе с мошенническими схемами инвестиции в криптовалюту. Согласно Отчету о интернет-преступности ФБР за 2023 год, мошенничество, связанное с криптовалютой, стремительно возросло в последние годы, особенно схемы, обещающие высокие доходы через майнинг или стекинг.
Изображение на обложке создано с помощью DALL-E, график из TradingView
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Крипто Краш Такл: Бывший спортсмен осужден в шокирующем мошенничестве с майнингом Понзи
Бывший полупрофессиональный регбист из Сиэтла был приговорен к двум с половиной годам тюремного заключения в федеральной тюрьме после того, как был признан виновным в организации мошеннической схемы по добыче криптовалюты.
Шейн Донован Мур, 37 лет, был признан виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи, связанного с более чем 40 инвесторами из нескольких штатов США, обманом заставив их внести более 900 000 долларов под ложными предлогами.
Прокуроры описывают схему и финансовые злоупотребления
Согласно пресс-релизу Министерства юстиции США, Мур управлял компанией под названием Quantum Donovan LLC с января 2021 года по октябрь 2022 года. Он якобы говорил инвесторам, что их средства будут использованы для покупки оборудования для майнинга криптовалюты и обещал им 1% ежедневной прибыли.
Однако такое горное оборудование никогда не было куплено. Вместо этого Мур использовал инвестированные средства для личных расходов и для выплаты ранним участникам в классической схеме Понци.
Во время слушания по делу о вынесении приговора федеральный судья США Тана Лин подчеркнула психологические и эмоциональные последствия для жертв Мура. Многие из инвесторов были людьми, которых Мур встретил через свои связи в регби в Вашингтоне, Орегоне, Юте, Коннектикуте и Нью-Джерси.
Помощник прокурора США Брайан Уинн отметил в судебных документах, что Мур использовал средства инвесторов для финансирования личных расходов, включая роскошные поездки, одежду, электронику и депозиты за квартиру.
Мошенническая операция работала, используя деньги новых инвесторов для выплаты доходов более ранним, создавая иллюзию функционирующего майнингового бизнеса. Чтобы усилить доверие к схеме, Мур время от времени отправлял криптовалюту некоторым инвесторам.
Как говорят прокуроры, это должно было убедить их в том, что горнодобывающая операция была реальной. Однако ни одна из средств никогда не была выделена на горнодобывающее оборудование или инфраструктуру.
Министерство юстиции подчеркнуло, что действия Мура привели к значительным финансовым потерям. Хотя в общей сложности было собрано более 900 000 долларов, жертвы остались с общими потерями более 387 000 долларов.
Несоответствие возникает из-за использования Мура новых инвестиций для частичной компенсации ранее вложенных средств, поддерживая обман на протяжении 21 месяца.
Министерство юстиции и ФБР призывают к осторожности на фоне рисков мошенничества с криптовалютой
Федеральное бюро расследований провело расследование деятельности Мура, дело было возбуждено помощниками прокурора США Брайаном Уайном и Кэйси Конзатти.
Исполняющий обязанности прокурора США Тил Лути Миллер отметил, что Мур воспользовался растущей популярностью криптовалюты, чтобы совершить знакомую форму мошенничества. "Он использовал новизну криптовалюты, чтобы совершить давнее мошенничество — схему Понци," сказал Миллер.
Приговор Мура отражает более широкую инициативу властей США по борьбе с мошенническими схемами инвестиции в криптовалюту. Согласно Отчету о интернет-преступности ФБР за 2023 год, мошенничество, связанное с криптовалютой, стремительно возросло в последние годы, особенно схемы, обещающие высокие доходы через майнинг или стекинг.
Изображение на обложке создано с помощью DALL-E, график из TradingView