В Шанхае раскрыто дело о незаконной валюте биржи на сумму 6,5 миллиарда USDT, в котором участвуют фирмы-оболочки и отмывание денег.

【Блокчейн】20 июля суд народного района района Пудун в Шанхае, Китай, объявил о раскрытии крупного дела о незаконной валютной бирже на сумму 6,5 миллиардов юаней с использованием стейблкоинов в качестве средства обмена. Дело показывает, что Ян и Сюй и другие лица через операции с аккаунтами внутренних «оболочек» предоставляли стейблкоины (средство обмена USDT) для иностранных аккаунтов неопределенных клиентов, тем самым осуществляя трансакции денежных средств через границу для получения прибыли. Подозреваемые за три года участвовали в незаконной покупке и продаже форекса на сумму до 6,5 миллиардов юаней. В частности, Ян отвечал за привлечение клиентов и управление валютными средствами за границей, тогда как Сюй управлял 17 корпоративными аккаунтами «оболочек» в стране, обрабатывая ежедневный денежный поток более 10 миллионов юаней, с четким разделением обязанностей и тесным сотрудничеством.

Раскрытые детали дела показывают, что в конце 2023 года жительница Шанхая госпожа Чэнь, нуждаясь в переводе денег своей дочери за границу, столкнулась с ограничениями по валютным квотам и обратилась в одну из иностранных «валюта биржи» (упомянутая выше компания A, контролируемая Яном и другими). Согласно указаниям, госпожа Чэнь перевела юани на счет компании A, после чего ее дочери на зарубежный счет поступили эквивалентные суммы в иностранной валюте, в то время как эта «валюта биржи» взимала определенный процент комиссии в качестве вознаграждения. Долгое время эта преступная группировка предоставляла незаконные услуги по обмену валюты клиентам с потребностями в обмене иностранной валюты и юаней под предлогом «замещения и оплаты» через метод «перекрестного обмена».