Основатель FTX признан виновным по семи пунктам обвинения в мошенничестве, максимальный срок наказания составляет 115 лет

На годовщину краха криптовалютной биржи FTX ее основатель был признан виновным присяжными по нескольким обвинениям в мошенничестве. Если все обвинения будут признаны обоснованными, он может столкнуться с максимальным сроком в 115 лет лишения свободы. Окончательный приговор будет объявлен 28 марта 2024 года. Хотя у обвиняемого есть право на апелляцию, исход судебного разбирательства, длившегося месяц, кажется довольно неблагоприятным для него.

Один из крупнейших финансовых мошенничеств в истории США

На этой неделе основатель FTX завершил свои четырехдневные показания. После 15:00 по восточному времени в четверг 12 присяжных начали обсуждение. Эти присяжные в возрасте от 33 до 69 лет имеют различный профессиональный опыт. Они должны прийти к единому мнению по каждому из семи обвинений, чтобы вынести приговор.

Неожиданно, присяжные достигли единогласного вердикта менее чем за 5 часов, признав обвиняемого виновным по всем 7 пунктам обвинения. Эти обвинения включают в себя мошенничество с денежными переводами, заговор с целью мошенничества с денежными переводами клиентов FTX и кредиторов Alameda, заговор с целью мошенничества с ценными бумагами инвесторов FTX, заговор с целью мошенничества с товарами клиентов FTX, а также заговор по отмыванию денег. Согласно информации Министерства юстиции США, максимальный срок наказания за каждое обвинение составляет от 5 до 20 лет.

Прокуратура заявила, что это "один из крупнейших финансовых мошенничеств в истории США". Если все обвинения будут доказаны, обвиняемый может столкнуться с максимальным сроком заключения в 115 лет.

Стоит отметить, что обвиняемый также предстанет перед судом по еще пяти уголовным обвинениям в марте 2024 года, включая мошенничество с клиентами в торговле деривативами, мошенничество с ценными бумагами в отношении инвесторов FTX и три обвинения в заговоре. Поэтому окончательные результаты судебного разбирательства и меры наказания будут определены не ранее чем через полгода.

Стратегия защиты обвиняемого вызвала споры

За последние 4 дня защиты поведение обвиняемого часто вызывало недоумение.

Прокуратура указала, что обвиняемый намеренно сговорился, чтобы обмануть клиентов, кредиторов и инвесторов FTX, переведя средства клиентов в связанные хедж-фонды для венчурного инвестирования, политических пожертвований и дорогой недвижимости.

Защита твердо утверждает, что действия обвиняемого, хотя и ошибочны, были основаны на "доброжелательных" намерениях. Адвокат защиты подчеркивает, что обвиняемый основал и управляет двумя компаниями стоимостью миллиардов долларов на развивающемся рынке, некоторые решения принесли положительные результаты, а некоторые - отрицательные. Они считают, что причиной краха FTX стали "ошибки в коммуникации в реальном мире", "ошибки" и "задержки", а не преднамеренное мошенничество.

Тем не менее, сам ответчик часто использовал выражения, такие как "я не помню" в своих показаниях и пытался переложить ответственность на других, что вызвало недовольство судьи. Судья многократно упрекал ответчика, требуя от него прямых ответов на вопросы.

Например, обвиняемый утверждает, что не помнит всех сообщений о себе после закрытия FTX и до своего ареста, и возлагает ответственность за крах криптобиржи на главу своей трейдинговой компании за недостаточное хеджирование рыночных рисков. В ответ на некоторые конкретные вопросы, такие как детали ужина с влиятельными лицами, ответы обвиняемого были неясными, и он даже сказал: "не помню, была ли еда".

Эта неопределенная стратегия свидетельства может быть «игрой на удачу» со стороны обвиняемого, пытающегося убедить хотя бы одного присяжного в своей правоте. Однако, учитывая, что его бывший партнер уже признал вину и дал показания против него, эта стратегия в конечном итоге не сработала.

Партнёр известной венчурной инвестиционной компании заявил в социальных сетях, что он поддерживает осуждение ответчика и радуется этому результату. Он считает, что это решение подтверждает уже известный общественности факт о том, что ответчик вводил в заблуждение и обманывал многих людей, включая клиентов, сотрудников, деловых партнёров и инвесторов.

Решение жюри присяжных знаменует собой важный прогресс в рассмотрении данного дела. Судя по результатам судебного разбирательства, которое длилось целый месяц, окончательный приговор, вероятно, будет соответствовать ожиданиям общественности.