FTX поразила рынок шокирующим делом о манипуляциях
В последнее время рынок криптовалют снова потрясен судебными исками, связанными с FTX. По мере углубления расследования некоторые неизвестные内幕 постепенно всплывают на поверхность.
Сообщается, что FTX подала в суд на гражданина Маврикия по имени Навааз Мохаммад Мирун, обвиняя его в использовании уязвимости платформы для манипуляций на рынке с прибылью в сотни миллионов долларов. Это дело вызвало широкий интерес в сообществе, не только из-за шокирующих методов обвиняемого, но и из-за некоторых непонятных действий самой FTX.
Использование токенов с низкой ликвидностью для манипуляции рынком
Согласно судебным документам по делу о банкротстве в Делавэре, США, Meerun описывается как "ветеран" манипуляций на рынке. Он в основном сосредоточен на токенах с низкой ликвидностью и подозревается в участии в различных схемах отмывания денег и финансовых пирамид на протяжении многих лет.
С января 2021 года Meerun начал активно приобретать токены BTMX, в итоге накопив около половины от общего объема предложения. Это привело к тому, что цена BTMX за три месяца взлетела на 10 000%. Затем он воспользовался функцией кредитного плеча и уязвимостями в правилах маржинальной торговли на одной из торговых платформ, чтобы занять десятки миллионов долларов, используя BTMX в качестве залога.
Хотя в то время кто-то обнаружил проблему и сделал предупреждение, платформа не предприняла никаких действий. Сообщается, что тогдашний руководитель лишь прокомментировал: "О, я не осознавал, что аккаунт стал таким безумным."
С периода с августа по декабрь 2021 года Meerun снова использовал новые аккаунты и псевдонимы для повторения вышеупомянутых действий с низколиквидными токенами, такими как BAO, TOMO и SXP. Прежде чем платформа осознала проблему, он уже обманул таким образом почти на 200 миллионов долларов.
Более того, когда платформа наконец-то обнаружила проблему и заблокировала аккаунт Meerun, она "забыла" отключить функцию вывода средств. Это позволило Meerun легко вывести более 450 миллионов долларов незаконных доходов с платформы.
Использование стратегии шортинга для принуждения связанных компаний платформы к вложению огромных средств
Судебные документы также указывают на то, что Meerun сделал шорт на токен под названием Mobile Coin (MOB) на платформе. Платформа не предприняла никаких мер, а лишь попросила его предоставить больше залога.
Из-за того, что дочерние компании платформы также держат большие короткие позиции по MOB, компания начала массово закупать токены MOB, чтобы компенсировать эти позиции. Это привело к росту цены MOB на 750%, заставив дочерние компании понести огромные убытки. По оценкам, действия Meerun в конечном итоге привели к убыткам компании в размере до 1 миллиарда долларов.
Споры и защитные аргументы
На эти обвинения Meerun ответил отрицательно. Он заявил, что всегда действовал в рамках правил платформы и не получал никаких особых привилегий. Он также отметил, что его сделки на платформе фактически были убыточными и отрицал связь с какой-либо преступной сетью.
Однако судебные документы показывают, что Meerun ранее подозревался в участии в "управляющей атаке" на одну из платформ для кредитования, пытаясь перенаправить активы на сумму более 20 миллионов долларов.
Уроки и выводы
Этот случай прозвенел тревогу для криптоиндустрии и предоставил ценные уроки:
Биржа должна усовершенствовать процессы KYC, строго выполнять проверку личности и правила по борьбе с отмыванием денег.
Укрепление внутреннего контроля и обучение сотрудников, чтобы предотвратить возможность для преступников воспользоваться небрежностью внутренних сотрудников.
Создание эффективной системы оценки рисков, особенно усиление мониторинга активов с низкой ликвидностью.
Инвесторы должны быть осторожными с аномальными колебаниями цен на токены с низкой ликвидностью и следить за крупными транзакциями в сети.
Предпочитайте торговые платформы, работающие в регулируемых юрисдикциях.
Этот случай еще раз доказывает, что на рынке криптовалют как биржам, так и инвесторам необходимо сохранять высокую бдительность и постоянно совершенствовать механизмы предотвращения рисков.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
8 Лайков
Награда
8
7
Поделиться
комментарий
0/400
WhaleWatcher
· 12ч назад
Просто беззаконие.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AllInDaddy
· 07-21 05:20
Есть мастер.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BlockchainTalker
· 07-21 05:15
на самом деле... еще один классический случай эксплуатации неэффективного арбитража на рынке смх
Посмотреть ОригиналОтветить0
OnchainDetective
· 07-21 05:06
Типичные методы арбитража ликвидности уже заблокировали соответствующий Адрес
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketBarber
· 07-21 05:05
Хакер все мои братья по делу
Посмотреть ОригиналОтветить0
HodlBeliever
· 07-21 04:58
Еще одна волна безрискового Арбитража была обнаружена. Эффективность управления рисками ниже рыночной эффективности.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TestnetFreeloader
· 07-21 04:53
Клиповые купоны тоже нужно использовать осторожно, это занятие слишком высокое.
Скандал с манипуляциями на FTX: один человек подозревается в арбитраже на сумму 450 миллионов долларов.
FTX поразила рынок шокирующим делом о манипуляциях
В последнее время рынок криптовалют снова потрясен судебными исками, связанными с FTX. По мере углубления расследования некоторые неизвестные内幕 постепенно всплывают на поверхность.
Сообщается, что FTX подала в суд на гражданина Маврикия по имени Навааз Мохаммад Мирун, обвиняя его в использовании уязвимости платформы для манипуляций на рынке с прибылью в сотни миллионов долларов. Это дело вызвало широкий интерес в сообществе, не только из-за шокирующих методов обвиняемого, но и из-за некоторых непонятных действий самой FTX.
Использование токенов с низкой ликвидностью для манипуляции рынком
Согласно судебным документам по делу о банкротстве в Делавэре, США, Meerun описывается как "ветеран" манипуляций на рынке. Он в основном сосредоточен на токенах с низкой ликвидностью и подозревается в участии в различных схемах отмывания денег и финансовых пирамид на протяжении многих лет.
С января 2021 года Meerun начал активно приобретать токены BTMX, в итоге накопив около половины от общего объема предложения. Это привело к тому, что цена BTMX за три месяца взлетела на 10 000%. Затем он воспользовался функцией кредитного плеча и уязвимостями в правилах маржинальной торговли на одной из торговых платформ, чтобы занять десятки миллионов долларов, используя BTMX в качестве залога.
Хотя в то время кто-то обнаружил проблему и сделал предупреждение, платформа не предприняла никаких действий. Сообщается, что тогдашний руководитель лишь прокомментировал: "О, я не осознавал, что аккаунт стал таким безумным."
Множественные повторные операции, огромная прибыль
С периода с августа по декабрь 2021 года Meerun снова использовал новые аккаунты и псевдонимы для повторения вышеупомянутых действий с низколиквидными токенами, такими как BAO, TOMO и SXP. Прежде чем платформа осознала проблему, он уже обманул таким образом почти на 200 миллионов долларов.
Более того, когда платформа наконец-то обнаружила проблему и заблокировала аккаунт Meerun, она "забыла" отключить функцию вывода средств. Это позволило Meerun легко вывести более 450 миллионов долларов незаконных доходов с платформы.
Использование стратегии шортинга для принуждения связанных компаний платформы к вложению огромных средств
Судебные документы также указывают на то, что Meerun сделал шорт на токен под названием Mobile Coin (MOB) на платформе. Платформа не предприняла никаких мер, а лишь попросила его предоставить больше залога.
Из-за того, что дочерние компании платформы также держат большие короткие позиции по MOB, компания начала массово закупать токены MOB, чтобы компенсировать эти позиции. Это привело к росту цены MOB на 750%, заставив дочерние компании понести огромные убытки. По оценкам, действия Meerun в конечном итоге привели к убыткам компании в размере до 1 миллиарда долларов.
Споры и защитные аргументы
На эти обвинения Meerun ответил отрицательно. Он заявил, что всегда действовал в рамках правил платформы и не получал никаких особых привилегий. Он также отметил, что его сделки на платформе фактически были убыточными и отрицал связь с какой-либо преступной сетью.
Однако судебные документы показывают, что Meerun ранее подозревался в участии в "управляющей атаке" на одну из платформ для кредитования, пытаясь перенаправить активы на сумму более 20 миллионов долларов.
Уроки и выводы
Этот случай прозвенел тревогу для криптоиндустрии и предоставил ценные уроки:
Биржа должна усовершенствовать процессы KYC, строго выполнять проверку личности и правила по борьбе с отмыванием денег.
Укрепление внутреннего контроля и обучение сотрудников, чтобы предотвратить возможность для преступников воспользоваться небрежностью внутренних сотрудников.
Создание эффективной системы оценки рисков, особенно усиление мониторинга активов с низкой ликвидностью.
Инвесторы должны быть осторожными с аномальными колебаниями цен на токены с низкой ликвидностью и следить за крупными транзакциями в сети.
Предпочитайте торговые платформы, работающие в регулируемых юрисдикциях.
Этот случай еще раз доказывает, что на рынке криптовалют как биржам, так и инвесторам необходимо сохранять высокую бдительность и постоянно совершенствовать механизмы предотвращения рисков.