Новые мошенничества с QR-кодами раскрыты: 1 USDT тест привел к полному краже средств

robot
Генерация тезисов в процессе

Раскрытие новых методов мошенничества с переводами по QR-коду

Недавно новый вид мошенничества, связанный с тестированием переводов через QR-коды, привлек широкое внимание. Один из жертв после проведения теста на перевод небольшой суммы в 1 USDT потерял все средства из своего кошелька. В данной статье будет подробно проанализирован механизм работы данного мошенничества, а также проведено ончейн-трассирование на основе реальных примеров, чтобы предостеречь пользователей о необходимости сохранять высокую бдительность при проведении криптовалютных транзакций.

Web3 безопасность предупреждение丨Кажется, это тест перевода, но на самом деле это кража активов, будьте осторожны с QR-кодами для получения средств из непроверенных источников

Анализ методов мошенничества

Суть этого нового вида мошенничества заключается в том, чтобы получить разрешение пользователя на кошелек через тестовый перевод. Мошенники обычно осуществляют схему следующими шагами:

  1. Установите связь с целевыми пользователями через социальные платформы, завоевывая первоначальное доверие.

  2. Найдите подходящий момент, чтобы сделать запрос на внебиржевую торговлю (OTC) по курсу, немного ниже рыночного, чтобы привлечь пользователей.

  3. После достижения соглашения о сделке мошенник активно переводит пользователю небольшую сумму USDT для установления доверия и щедро предлагает TRX в качестве комиссии.

  4. Отправьте пользователю QR-код для получения средств и попросите провести тест на небольшой возврат.

  5. После сканирования QR-кода пользователю будет предложено перейти на поддельный веб-сайт третьей стороны.

  6. Пользователь на этом сайте вводит сумму возврата и подтверждает, после чего фактически авторизует злонамеренный смарт-контракт.

  7. Мошенники используют полученные полномочия, чтобы полностью перевести активы из кошелька пользователя.

Web3 безопасность предупреждение丨Кажется тестирование перевода, на самом деле кража активов, будьте осторожны с неопознанными QR-кодами для получения платежей

Анализ случая

В одном реальном случае жертва, отсканировав QR-код, была перенаправлена на сайт, замаскированный под известную торговую платформу. Этот сайт, хотя и сделан грубо, трудно распознать в его подлинности пользователям, не знакомым с криптовалютой.

Web3 безопасность предупреждение丨Кажется, это тест перевода, но на самом деле это кража активов, остерегайтесь незнакомых QR-кодов для получения средств

Анализируя адреса, предоставленные жертвой, было установлено, что с 11 по 17 июля 2024 года подозреваемый адрес обманом получил почти 120000 USDT от 27 подозреваемых жертв. Эти средства после перехода через 5 адресов в конечном итоге были переведены на 3 счета торговых платформ для отмывания.

Web3 безопасность предупреждение丨Кажется, тест перевода, но на самом деле кража активов, будьте осторожны с QR-кодами для получения средств с непроверенных источников

Несмотря на то, что анонимность блокчейна усложняет отслеживание средств, анализ первоначальных источников сборов по адресам получения, используемым мошенническими группами, показал связь с некоторой централизованной биржей. Это открывает возможность связать анонимные адреса в блокчейне с реальной личностью.

Web3 безопасность предупреждение丨Кажется, тест перевода, на самом деле кража активов. Будьте осторожны с QR-кодами для получения средств из неизвестных источников

Рекомендации по предотвращению

  1. При проведении внебиржевых OTC сделок обязательно внимательно проверяйте личность контрагента.

  2. Не доверяйте неизвестным QR-кодам или ссылкам.

  3. Перед сделкой крайне важно провести оценку рисков адреса контрагента.

  4. Используйте надежные инструменты для оценки рисков, чтобы помочь выявить потенциально опасные адреса.

  5. Если столкнетесь с подобным мошенничеством, немедленно свяжитесь с правоохранительными органами и подайте заявление, чтобы увеличить шансы на возврат средств.

В криптовалютной торговле пользователи всегда должны быть настороже, знать о последних схемах мошенничества и принимать необходимые меры безопасности для защиты своих активов. Только так можно безопасно исследовать и развиваться в полном возможностей криптомире.

Web3 безопасность предупреждение丨Кажется, это тест перевода, но на самом деле это кража активов, будьте осторожны с неизвестными QR-кодами для получения средств

TRX-0.57%
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • 4
  • Поделиться
комментарий
0/400
GweiWatchervip
· 6ч назад
И это осмеливается тестировать? Сама виновата, что ее стригут.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SlowLearnerWangvip
· 19ч назад
Кто еще не был разыгран как лох? Еще один рост знаний.
Посмотреть ОригиналОтветить0
FlatTaxvip
· 19ч назад
Есть ли еще кто-то, кто верит в это?
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-00be86fcvip
· 19ч назад
неудачники никогда не считают себя неудачниками
Посмотреть ОригиналОтветить0
  • Закрепить