Раскрытие новых методов мошенничества с переводами по QR-коду
Недавно новый вид мошенничества, связанный с тестированием переводов через QR-коды, привлек широкое внимание. Один из жертв после проведения теста на перевод небольшой суммы в 1 USDT потерял все средства из своего кошелька. В данной статье будет подробно проанализирован механизм работы данного мошенничества, а также проведено ончейн-трассирование на основе реальных примеров, чтобы предостеречь пользователей о необходимости сохранять высокую бдительность при проведении криптовалютных транзакций.
Анализ методов мошенничества
Суть этого нового вида мошенничества заключается в том, чтобы получить разрешение пользователя на кошелек через тестовый перевод. Мошенники обычно осуществляют схему следующими шагами:
Установите связь с целевыми пользователями через социальные платформы, завоевывая первоначальное доверие.
Найдите подходящий момент, чтобы сделать запрос на внебиржевую торговлю (OTC) по курсу, немного ниже рыночного, чтобы привлечь пользователей.
После достижения соглашения о сделке мошенник активно переводит пользователю небольшую сумму USDT для установления доверия и щедро предлагает TRX в качестве комиссии.
Отправьте пользователю QR-код для получения средств и попросите провести тест на небольшой возврат.
После сканирования QR-кода пользователю будет предложено перейти на поддельный веб-сайт третьей стороны.
Пользователь на этом сайте вводит сумму возврата и подтверждает, после чего фактически авторизует злонамеренный смарт-контракт.
Мошенники используют полученные полномочия, чтобы полностью перевести активы из кошелька пользователя.
Анализ случая
В одном реальном случае жертва, отсканировав QR-код, была перенаправлена на сайт, замаскированный под известную торговую платформу. Этот сайт, хотя и сделан грубо, трудно распознать в его подлинности пользователям, не знакомым с криптовалютой.
Анализируя адреса, предоставленные жертвой, было установлено, что с 11 по 17 июля 2024 года подозреваемый адрес обманом получил почти 120000 USDT от 27 подозреваемых жертв. Эти средства после перехода через 5 адресов в конечном итоге были переведены на 3 счета торговых платформ для отмывания.
Несмотря на то, что анонимность блокчейна усложняет отслеживание средств, анализ первоначальных источников сборов по адресам получения, используемым мошенническими группами, показал связь с некоторой централизованной биржей. Это открывает возможность связать анонимные адреса в блокчейне с реальной личностью.
Рекомендации по предотвращению
При проведении внебиржевых OTC сделок обязательно внимательно проверяйте личность контрагента.
Не доверяйте неизвестным QR-кодам или ссылкам.
Перед сделкой крайне важно провести оценку рисков адреса контрагента.
Используйте надежные инструменты для оценки рисков, чтобы помочь выявить потенциально опасные адреса.
Если столкнетесь с подобным мошенничеством, немедленно свяжитесь с правоохранительными органами и подайте заявление, чтобы увеличить шансы на возврат средств.
В криптовалютной торговле пользователи всегда должны быть настороже, знать о последних схемах мошенничества и принимать необходимые меры безопасности для защиты своих активов. Только так можно безопасно исследовать и развиваться в полном возможностей криптомире.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
20 Лайков
Награда
20
6
Поделиться
комментарий
0/400
DAOdreamer
· 07-24 19:46
Заработав немного денег, ты хочешь обмануть меня на все мои сбережения?
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketNoodler
· 07-23 23:03
неудачники сами разыгрывают людей как лохов
Посмотреть ОригиналОтветить0
GweiWatcher
· 07-22 11:27
И это осмеливается тестировать? Сама виновата, что ее стригут.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SlowLearnerWang
· 07-21 22:14
Кто еще не был разыгран как лох? Еще один рост знаний.
Новые мошенничества с QR-кодами раскрыты: 1 USDT тест привел к полному краже средств
Раскрытие новых методов мошенничества с переводами по QR-коду
Недавно новый вид мошенничества, связанный с тестированием переводов через QR-коды, привлек широкое внимание. Один из жертв после проведения теста на перевод небольшой суммы в 1 USDT потерял все средства из своего кошелька. В данной статье будет подробно проанализирован механизм работы данного мошенничества, а также проведено ончейн-трассирование на основе реальных примеров, чтобы предостеречь пользователей о необходимости сохранять высокую бдительность при проведении криптовалютных транзакций.
Анализ методов мошенничества
Суть этого нового вида мошенничества заключается в том, чтобы получить разрешение пользователя на кошелек через тестовый перевод. Мошенники обычно осуществляют схему следующими шагами:
Установите связь с целевыми пользователями через социальные платформы, завоевывая первоначальное доверие.
Найдите подходящий момент, чтобы сделать запрос на внебиржевую торговлю (OTC) по курсу, немного ниже рыночного, чтобы привлечь пользователей.
После достижения соглашения о сделке мошенник активно переводит пользователю небольшую сумму USDT для установления доверия и щедро предлагает TRX в качестве комиссии.
Отправьте пользователю QR-код для получения средств и попросите провести тест на небольшой возврат.
После сканирования QR-кода пользователю будет предложено перейти на поддельный веб-сайт третьей стороны.
Пользователь на этом сайте вводит сумму возврата и подтверждает, после чего фактически авторизует злонамеренный смарт-контракт.
Мошенники используют полученные полномочия, чтобы полностью перевести активы из кошелька пользователя.
Анализ случая
В одном реальном случае жертва, отсканировав QR-код, была перенаправлена на сайт, замаскированный под известную торговую платформу. Этот сайт, хотя и сделан грубо, трудно распознать в его подлинности пользователям, не знакомым с криптовалютой.
Анализируя адреса, предоставленные жертвой, было установлено, что с 11 по 17 июля 2024 года подозреваемый адрес обманом получил почти 120000 USDT от 27 подозреваемых жертв. Эти средства после перехода через 5 адресов в конечном итоге были переведены на 3 счета торговых платформ для отмывания.
Несмотря на то, что анонимность блокчейна усложняет отслеживание средств, анализ первоначальных источников сборов по адресам получения, используемым мошенническими группами, показал связь с некоторой централизованной биржей. Это открывает возможность связать анонимные адреса в блокчейне с реальной личностью.
Рекомендации по предотвращению
При проведении внебиржевых OTC сделок обязательно внимательно проверяйте личность контрагента.
Не доверяйте неизвестным QR-кодам или ссылкам.
Перед сделкой крайне важно провести оценку рисков адреса контрагента.
Используйте надежные инструменты для оценки рисков, чтобы помочь выявить потенциально опасные адреса.
Если столкнетесь с подобным мошенничеством, немедленно свяжитесь с правоохранительными органами и подайте заявление, чтобы увеличить шансы на возврат средств.
В криптовалютной торговле пользователи всегда должны быть настороже, знать о последних схемах мошенничества и принимать необходимые меры безопасности для защиты своих активов. Только так можно безопасно исследовать и развиваться в полном возможностей криптомире.