Руководство по борьбе с мошенничеством в области Web3: защитите безопасность ваших цифровых активов
В условиях бурного роста цифровой экономики криптовалюты и технологии блокчейн становятся все более важной частью глобальной финансовой системы. Однако, с расширением этой сферы, полной инноваций и возможностей, также появляются различные мошенничества и угрозы безопасности активов. Чтобы помочь пользователям лучше распознавать и избегать этих потенциальных рисков, был создан подробный «Руководство по борьбе с мошенничеством в Web3». Это руководство глубоко анализирует методы мошенничества, с которыми крипто-пользователи могут столкнуться на различных этапах, и включает реальные примеры для детального разбора, с целью предоставить инвесторам практические навыки борьбы с мошенничеством.
За последний год было собрано почти тысяча случаев через различные каналы, и оказана помощь жертвам в отслеживании и возврате средств. Благодаря глубокому общению с множеством жертв была накоплена ценная практическая информация о психологии жертв, привычных методах преступников и распространенных схемах мошенничества в области криптовалют, что дало прочную практическую основу и поддержку для написания «Руководства по противодействию мошенничеству в Web3».
Этот справочник будет глубоко обсуждать шесть основных тем: от проверки источников информации до заблуждений в управлении активами, от финансовых ловушек в процессе торговли до фишинга, а также до Crypto Drainer в конце цепочки мошенничества и возможных мошенничеств на внебиржевых сделках при выводе средств, мы все это подробно раскроем.
Будьте осторожны с ненадежными источниками информации
Многие инвесторы впервые сталкиваются с концепциями, связанными с криптовалютой, через социальные сети, платформы СМИ или интернет-сообщества. Эти каналы часто отличаются качеством информации, и даже опытные инвесторы должны отсеивать полезную информацию среди большого количества шума и слухов; для новичков, не имеющих достаточного опыта, это еще проще – они могут быть сбиты с толку мошеннической информацией. Неправомерные лица именно используют эту информационную асимметрию для обмана пользователей, не обладающих соответствующими знаниями, применяя такие методы, как искажение или вымышленная информация, кража ключей аккаунта, обман с правами доступа к аккаунту и т.д.
Инвесторы должны быть осторожны с на вид безобидными, но скрывающими риски QR-кодами коротких видео, мошенничеством в социальных сетях и эмоциональными схемами. Эти мошеннические методы часто используют человеческое любопытство, доверие и эмоциональные потребности, чтобы заманить инвесторов в ловушку. Умение распознавать эти мошеннические действия является ключом к избежанию обмана с самого начала.
Правильные методы управления активами
В отличие от централизованных систем входа и верификации аккаунтов традиционных платформ Web2, такие инфраструктуры Web3, как криптовалютные кошельки, не хранят идентификационную информацию пользователей и права доступа к аккаунтам. Также отсутствуют функции, распространенные на традиционных интернет-программных платформах, такие как закрытие аккаунта, привязка и восстановление идентификационной информации. Это означает, что пользователи Web3 должны самостоятельно хранить ключи адреса, и в случае их потери они навсегда лишаются контроля над своей идентичностью в сети, или же могут стать жертвами кражи активов в случае утечки.
Некоторые злоумышленники используют незнание части инвесторов о blockchain-кошельках, чтобы различными способами обманывать и красть мнемонические фразы, приватные ключи или права на управление кошельком, тем самым похищая активы. Распространенные схемы мошенничества включают поддельные приложения для кошельков, кражу средств, случаи с многоподпиской, мошенничество с авторизацией, мошенничество с поддельной службой поддержки, мошенничество с инструкциями по аппаратным кошелькам и др.
Ловушки в криптовалютной торговле
Множество инвесторов могут ошибочно полагать, что на крипторынке существуют устойчивые проекты с высокой доходностью, или думать, что если они вложат неиспользуемые стабильные монеты в какой-то "майнинг-пул", то смогут стабильно зарабатывать, даже веря, что покупка токена для участия в "официальном стейкинге биржи" принесет легкую прибыль. Эти мысли зачастую опасны.
На самом деле, схемы мошенничества, такие как инвестиционные финансовые схемы с ультравысокой доходностью, мошенничество с монетами Писяо, поддельные схемы майнинга, мошенничество с получением аирдропа на поддельных публичных цепочках и схемы ликвидности, являются распространенными методами обмана. Инвесторам необходимо проявлять бдительность, глубже понимать механизмы работы этих схем и правду, стоящую за ними.
Новые тенденции фишинга
Фишинг — это метод атаки, при котором злоумышленники отправляют обманчивые электронные письма, сообщения, звонки или веб-сайты, чтобы заставить пользователей раскрыть конфиденциальную информацию или совершить злонамеренные действия. С развитием криптоэкономики все больше мошенников начинают нацеливаться на владельцев криптовалют.
Адресная подмена, рекламные токены и сообщения о возврате средств - это три распространенные схемы интернет-мошенничества, нацеленные на неопределенные криптоактивы. Инвесторы должны осознавать эти новые методы фишинга и повышать бдительность.
Crypto Drainer: новая угроза
Drainer – это вредоносное ПО, специально разработанное для незаконной очистки или "опустошения" криптовалютных кошельков. Это программное обеспечение предлагается его разработчиком в аренду, что означает, что любой желающий, заплатив, может использовать этот вредоносный инструмент.
Crypto Drainer осуществляет реверсивный анализ популярных программ для криптокошельков, изменяя определенный код для получения целевой мнемонической фразы. Для помощи агентам в управлении большим количеством мнемонических фраз также будет разработан специальный управленческий интерфейс, позволяющий агентам в один клик переводить средства жертв или многоподписывать адреса жертв. За многими методами фишинга стоят профессиональные Crypto Drainer, предоставляющие техническую и даже операционную поддержку.
Риски на внебиржевом рынке
В некоторых странах или регионах внебиржевые торги (OTC) являются самым распространенным способом обмена фиатной валюты на цифровые активы среди криптовалютных инвесторов. Такие OTC-активности могут происходить на централизованных платформах, в сетевых группах или офлайн в различных сценариях, но в любом случае OTC-активности подвержены риску мошенничества, включая потерю фиатной валюты, потерю криптоактивов и даже угрозу личной безопасности.
Распространенные мошеннические схемы включают в себя мошенничество с обменниками, мошенничество при оффлайн-транзакциях и мошенничество с многофакторной аутентификацией оффлайн. Инвесторам следует проявлять особую осторожность при проведении внебиржевых сделок, понимать эти риски и принимать необходимые меры предосторожности.
Заключение
Индустрия Web3 имеет высокие технические и знаниевые барьеры, которые включают понимание технических принципов, стоимость освоения инфраструктуры и сложность получения точной информации. Новички, которые слепо уверены в своих силах и игнорируют эти барьеры, часто попадают в ловушки.
Антифрод — это непрерывный процесс, мошеннические методы постоянно эволюционируют, поэтому бдительность и постоянное обучение являются ключом к защите себя. Этот справочник предназначен для того, чтобы дать вам отправную точку, побудить вас к постоянному изучению и обновлению знаний для противодействия постоянно меняющимся угрозам. В то же время в отрасли будут продолжать делиться и анализировать последние события в области безопасности, расшифровывать мошеннические методы, чтобы помочь инвесторам лучше защитить свои цифровые активы.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
3
Поделиться
комментарий
0/400
NeverPresent
· 6ч назад
Будут играть для лохов и каждый день прогрессируют.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeVictim
· 6ч назад
Говорил три года, не могу научиться.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AltcoinOracle
· 6ч назад
фасцинация... мой квантовый анализ показывает 89.4% корреляция между сопротивлением мошенничеству и генерацией альфа на рынке. чистые сигналы.
Руководство по борьбе с мошенничеством в Web3: шесть основных тем для обеспечения безопасности активов
Руководство по борьбе с мошенничеством в области Web3: защитите безопасность ваших цифровых активов
В условиях бурного роста цифровой экономики криптовалюты и технологии блокчейн становятся все более важной частью глобальной финансовой системы. Однако, с расширением этой сферы, полной инноваций и возможностей, также появляются различные мошенничества и угрозы безопасности активов. Чтобы помочь пользователям лучше распознавать и избегать этих потенциальных рисков, был создан подробный «Руководство по борьбе с мошенничеством в Web3». Это руководство глубоко анализирует методы мошенничества, с которыми крипто-пользователи могут столкнуться на различных этапах, и включает реальные примеры для детального разбора, с целью предоставить инвесторам практические навыки борьбы с мошенничеством.
За последний год было собрано почти тысяча случаев через различные каналы, и оказана помощь жертвам в отслеживании и возврате средств. Благодаря глубокому общению с множеством жертв была накоплена ценная практическая информация о психологии жертв, привычных методах преступников и распространенных схемах мошенничества в области криптовалют, что дало прочную практическую основу и поддержку для написания «Руководства по противодействию мошенничеству в Web3».
Этот справочник будет глубоко обсуждать шесть основных тем: от проверки источников информации до заблуждений в управлении активами, от финансовых ловушек в процессе торговли до фишинга, а также до Crypto Drainer в конце цепочки мошенничества и возможных мошенничеств на внебиржевых сделках при выводе средств, мы все это подробно раскроем.
Будьте осторожны с ненадежными источниками информации
Многие инвесторы впервые сталкиваются с концепциями, связанными с криптовалютой, через социальные сети, платформы СМИ или интернет-сообщества. Эти каналы часто отличаются качеством информации, и даже опытные инвесторы должны отсеивать полезную информацию среди большого количества шума и слухов; для новичков, не имеющих достаточного опыта, это еще проще – они могут быть сбиты с толку мошеннической информацией. Неправомерные лица именно используют эту информационную асимметрию для обмана пользователей, не обладающих соответствующими знаниями, применяя такие методы, как искажение или вымышленная информация, кража ключей аккаунта, обман с правами доступа к аккаунту и т.д.
Инвесторы должны быть осторожны с на вид безобидными, но скрывающими риски QR-кодами коротких видео, мошенничеством в социальных сетях и эмоциональными схемами. Эти мошеннические методы часто используют человеческое любопытство, доверие и эмоциональные потребности, чтобы заманить инвесторов в ловушку. Умение распознавать эти мошеннические действия является ключом к избежанию обмана с самого начала.
Правильные методы управления активами
В отличие от централизованных систем входа и верификации аккаунтов традиционных платформ Web2, такие инфраструктуры Web3, как криптовалютные кошельки, не хранят идентификационную информацию пользователей и права доступа к аккаунтам. Также отсутствуют функции, распространенные на традиционных интернет-программных платформах, такие как закрытие аккаунта, привязка и восстановление идентификационной информации. Это означает, что пользователи Web3 должны самостоятельно хранить ключи адреса, и в случае их потери они навсегда лишаются контроля над своей идентичностью в сети, или же могут стать жертвами кражи активов в случае утечки.
Некоторые злоумышленники используют незнание части инвесторов о blockchain-кошельках, чтобы различными способами обманывать и красть мнемонические фразы, приватные ключи или права на управление кошельком, тем самым похищая активы. Распространенные схемы мошенничества включают поддельные приложения для кошельков, кражу средств, случаи с многоподпиской, мошенничество с авторизацией, мошенничество с поддельной службой поддержки, мошенничество с инструкциями по аппаратным кошелькам и др.
Ловушки в криптовалютной торговле
Множество инвесторов могут ошибочно полагать, что на крипторынке существуют устойчивые проекты с высокой доходностью, или думать, что если они вложат неиспользуемые стабильные монеты в какой-то "майнинг-пул", то смогут стабильно зарабатывать, даже веря, что покупка токена для участия в "официальном стейкинге биржи" принесет легкую прибыль. Эти мысли зачастую опасны.
На самом деле, схемы мошенничества, такие как инвестиционные финансовые схемы с ультравысокой доходностью, мошенничество с монетами Писяо, поддельные схемы майнинга, мошенничество с получением аирдропа на поддельных публичных цепочках и схемы ликвидности, являются распространенными методами обмана. Инвесторам необходимо проявлять бдительность, глубже понимать механизмы работы этих схем и правду, стоящую за ними.
Новые тенденции фишинга
Фишинг — это метод атаки, при котором злоумышленники отправляют обманчивые электронные письма, сообщения, звонки или веб-сайты, чтобы заставить пользователей раскрыть конфиденциальную информацию или совершить злонамеренные действия. С развитием криптоэкономики все больше мошенников начинают нацеливаться на владельцев криптовалют.
Адресная подмена, рекламные токены и сообщения о возврате средств - это три распространенные схемы интернет-мошенничества, нацеленные на неопределенные криптоактивы. Инвесторы должны осознавать эти новые методы фишинга и повышать бдительность.
Crypto Drainer: новая угроза
Drainer – это вредоносное ПО, специально разработанное для незаконной очистки или "опустошения" криптовалютных кошельков. Это программное обеспечение предлагается его разработчиком в аренду, что означает, что любой желающий, заплатив, может использовать этот вредоносный инструмент.
Crypto Drainer осуществляет реверсивный анализ популярных программ для криптокошельков, изменяя определенный код для получения целевой мнемонической фразы. Для помощи агентам в управлении большим количеством мнемонических фраз также будет разработан специальный управленческий интерфейс, позволяющий агентам в один клик переводить средства жертв или многоподписывать адреса жертв. За многими методами фишинга стоят профессиональные Crypto Drainer, предоставляющие техническую и даже операционную поддержку.
Риски на внебиржевом рынке
В некоторых странах или регионах внебиржевые торги (OTC) являются самым распространенным способом обмена фиатной валюты на цифровые активы среди криптовалютных инвесторов. Такие OTC-активности могут происходить на централизованных платформах, в сетевых группах или офлайн в различных сценариях, но в любом случае OTC-активности подвержены риску мошенничества, включая потерю фиатной валюты, потерю криптоактивов и даже угрозу личной безопасности.
Распространенные мошеннические схемы включают в себя мошенничество с обменниками, мошенничество при оффлайн-транзакциях и мошенничество с многофакторной аутентификацией оффлайн. Инвесторам следует проявлять особую осторожность при проведении внебиржевых сделок, понимать эти риски и принимать необходимые меры предосторожности.
Заключение
Индустрия Web3 имеет высокие технические и знаниевые барьеры, которые включают понимание технических принципов, стоимость освоения инфраструктуры и сложность получения точной информации. Новички, которые слепо уверены в своих силах и игнорируют эти барьеры, часто попадают в ловушки.
Антифрод — это непрерывный процесс, мошеннические методы постоянно эволюционируют, поэтому бдительность и постоянное обучение являются ключом к защите себя. Этот справочник предназначен для того, чтобы дать вам отправную точку, побудить вас к постоянному изучению и обновлению знаний для противодействия постоянно меняющимся угрозам. В то же время в отрасли будут продолжать делиться и анализировать последние события в области безопасности, расшифровывать мошеннические методы, чтобы помочь инвесторам лучше защитить свои цифровые активы.