Гонконгская таможня раскрыла дело об отмывании денег с виртуальными активами на сумму 11,5 миллиарда юаней, двое мужчин арестованы.

【链文】PANews 22 июля. По сообщениям, таможня Гонконга сегодня раскрыла дело, связанное с отмыванием денег, в котором подозревается использование контрабандных наличных и виртуальных активов. Сумма, вовлеченная в дело, составляет около 1,15 миллиарда юаней, и был арестован один местный гражданин и один иностранный гражданин. Как сообщается, сотрудники таможни Гонконга зафиксировали 37-летнего местного гражданина и 50-летнего иностранного гражданина и начали расследование их состояния. Выяснилось, что они контрабандным путем вывозили наличные деньги за границу и часто и быстро проводили крупные сделки со стабильными монетами и законными валютами с неясным происхождением средств, что не соответствовало их фону и финансовому положению, что предполагает отмывание денег. В ходе операции сотрудники таможни изъяли ряд подозрительных предметов, включая мобильные телефоны, планшеты и банковские карты. Дело все еще расследуется, задержанные находятся под залогом, не исключено, что будут арестованы и другие лица.