Студент из Индии, Шаурья Сингх (23 года), был отказан в залоге в связи с мошенничеством с криптовалютой на сумму 3,81 крор рупий (примерно 457000 USD). Сингх, студент первого курса специальности "Прикладная компьютерная техника" в Нагпуре, обвиняется в содействии подозреваемому Судхиру Паланде, перевозя орудия преступления, такие как чековые книжки, SIM-карты, карты ATM, а также арендуя счет COINCDX и используя банковский счет для расчетов с мошеннической группой. Сингх получил не менее 500 USDT от этой группы.
Инцидент произошел на фоне роста преступности с использованием криптовалют в Индии и Юго-Восточной Азии. Управление по обеспечению правопорядка Индии (ED) расширяет расследование сети транснационального мошенничества после того, как Камбоджа арестовала более 3.000 подозреваемых. ED арестовало 8 человек, связанных с отмыванием денег и фиктивными компаниями, обязуясь строго наказывать за любые незаконные действия.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Студент из Индии задержан по делу о мошенничестве с криптовалютой на сумму 457 000 долларов.
Студент из Индии, Шаурья Сингх (23 года), был отказан в залоге в связи с мошенничеством с криптовалютой на сумму 3,81 крор рупий (примерно 457000 USD). Сингх, студент первого курса специальности "Прикладная компьютерная техника" в Нагпуре, обвиняется в содействии подозреваемому Судхиру Паланде, перевозя орудия преступления, такие как чековые книжки, SIM-карты, карты ATM, а также арендуя счет COINCDX и используя банковский счет для расчетов с мошеннической группой. Сингх получил не менее 500 USDT от этой группы.
Инцидент произошел на фоне роста преступности с использованием криптовалют в Индии и Юго-Восточной Азии. Управление по обеспечению правопорядка Индии (ED) расширяет расследование сети транснационального мошенничества после того, как Камбоджа арестовала более 3.000 подозреваемых. ED арестовало 8 человек, связанных с отмыванием денег и фиктивными компаниями, обязуясь строго наказывать за любые незаконные действия.