【Предупреждение FinCEN: Крипто-ATM злоупотребляются преступными организациями, связаны с отмыванием денег и мошенничеством в отношении пожилых людей】 Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) в понедельник выпустила уведомление, предупреждающее финансовые учреждения о том, что преступники используют крипто-ATM для отмывания денег и мошенничества в отношении пожилых людей. FinCEN заявляет, что наркокартели, такие как новое поколение наркокартелей Халиско (CJNG), все чаще используют такие устройства. Директор FinCEN Андреа Гэки сказала: "Преступники продолжают использовать инновационные технологии для обмана, и США будут стремиться защитить экосистему цифровых активов, финансовые учреждения являются ключевыми партнерами."
Сообщение указывает на то, что эти операторы крипто-АТМ могут быть некомпетентными, не проверяют личность клиентов и не имеют внутренних контролей для выполнения требований правоохранительных органов. Конгресс начал действия против связанных с мошенничеством действий, в феврале этого года сенатор Дик Дурбин внес законопроект, который предполагает ограничение на сумму транзакций в крипто-АТМ и обязательное информирование о рисках.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
FinCEN предупреждает: шифрование ATM используется преступными организациями, связанные с отмыванием денег и мошенничеством в отношении пожилых людей.
【Предупреждение FinCEN: Крипто-ATM злоупотребляются преступными организациями, связаны с отмыванием денег и мошенничеством в отношении пожилых людей】 Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) в понедельник выпустила уведомление, предупреждающее финансовые учреждения о том, что преступники используют крипто-ATM для отмывания денег и мошенничества в отношении пожилых людей. FinCEN заявляет, что наркокартели, такие как новое поколение наркокартелей Халиско (CJNG), все чаще используют такие устройства. Директор FinCEN Андреа Гэки сказала: "Преступники продолжают использовать инновационные технологии для обмана, и США будут стремиться защитить экосистему цифровых активов, финансовые учреждения являются ключевыми партнерами." Сообщение указывает на то, что эти операторы крипто-АТМ могут быть некомпетентными, не проверяют личность клиентов и не имеют внутренних контролей для выполнения требований правоохранительных органов. Конгресс начал действия против связанных с мошенничеством действий, в феврале этого года сенатор Дик Дурбин внес законопроект, который предполагает ограничение на сумму транзакций в крипто-АТМ и обязательное информирование о рисках.