Türkiye'de şifreleme eyewash davası su yüzüne çıktı: Olayda büyük miktarda para söz konusu, çok sayıda şüpheli yakalandı

Türkiye, şifreleme alanında gelişim yolunda bazı zorluklarla karşılaştı. Son zamanlarda, büyük bir şifreleme dolandırıcılığı olayı geniş çapta ilgi uyandırdı ve ülkenin şifreleme düzenlemelerinin aciliyetini vurguladı.

30 Mayıs'ta, Türkiye İçişleri Bakanı, büyük ölçekli bir şifreleme dolandırıcılığı vakasının soruşturma ilerlemesini açıkladı. Emniyet güçleri Ankara'da büyük ölçekli bir operasyon düzenleyerek 127 şüpheliyi gözaltına aldı ve çok sayıda mal varlığı ile birkaç silah ele geçirdi.

Bu davanın başrolü, Smart Trade Coin adı verilen bir şifreleme projesidir. 2021'den bu yana, birçok yatırımcı bu projenin işletme şekline karşı güçlü bir memnuniyetsizlik belirtmiş ve protestolar düzenlemiştir. Edinilen bilgilere göre, bu projeden etkilenen kullanıcı sayısı 50 bini bulmakta ve neden olduğu kayıp miktarının 2 milyar doları aşabileceği tahmin edilmektedir.

Smart Trade Coin, birden fazla şifreleme borsasına bağlanan bir yazılım sunduğunu iddia ediyor ve kullanıcılara tek bir arayüz üzerinden birden fazla borsa hesabını yönetme ve otomatik ticaret robotları kurarak arbitraj işlemleri yapma imkanı tanıyor. Ancak, bu vaatler fazla iyi görünüyor ve gerçekçi değil gibi görünüyor.

Birçok analist, projenin birçok şüpheli yanının olduğunu belirtti. Bir baş analist, araştırma makalesinde Smart Trade Coin'in muhtemelen iyi tasarlanmış bir eyewash olduğunu defalarca ifade etti. Çok sayıda kullanıcı da çeşitli platformlarda büyük kayıplara uğradıklarını bildirdi, bazıları hatta birikimlerinin %95'ini kaybetti.

Blockchain analiz araçları sayesinde, bazı şüpheli adreslerin çalıntı fonları transferi için kullanıldığını tespit ettik. Bu adresler, büyük miktarlarda ETH tek yönlü akış işlemleri gerçekleştirdi ve söz konusu fon tutarları, tahmin edilen kayıp miktarına yakın. Fon akışları, bir kısmının doğrudan büyük borsalara gittiğini, diğer kısmının ise çoklu transfer ve birikim süreçlerinden geçerek nihayetinde borsalara ulaştığını gösteriyor.

Bu dava Türkiye toplumunda geniş bir tartışma yarattı. 2021'de, 50'den fazla mağdur Ankara mahkemesi önünde protesto düzenledi. Bazı mağdurlar, kendilerine "aylık %36 kar" vaadiyle kredi aldırıldığını veya ev ve araba satmaları için kandırıldıklarını iddia etti. Ancak, çoğu yatırımcı yalnızca vaat edilen yüksek getirileri elde edemedi, aksine büyük kayıplar yaşadı ve hatta borç batağına sürüklendi.

Analistler, Smart Trade Coin'in belirsiz işlemleri, yanıltıcı pazarlama ve eksik bilgi nedeniyle bunun dikkatlice planlanmış bir eyewash olabileceğini vurguladı. Şirket gerçekten de sürekli kâr elde eden bir arbitraj tekniğine sahipse, sıradan yatırımcılara pazarlama yapması pek olası değildir; bunun yerine doğrudan büyük ölçekli işlemler yapmak için fon toplayacaktır.

Bu olay, Türkiye toplumunda şifreleme para düzenlemesi üzerine derin bir düşünceyi tetikledi. Herkes, şifreleme para özgürlüğünü sadece aramanın yeterli olmadığını, sağlam bir düzenleyici çerçeve oluşturulması gerektiğini kabul ediyor. Ancak uyumlu ve şeffaf bir ortamda, şifreleme para sektörü gerçekten kamu güvenini ve benimsenmesini kazanabilir.

Bu nedenle, Türkiye'nin şifreleme para birimleri düzenleme politikalarını oluştururken, hükümet ve sektörün yatırımcıların çıkarlarını koruma, finansal riskleri önleme ve yenilikçi gelişimi teşvik etme arasında bir denge araması gerekmektedir. Sadece uyum gerekliliklerine sıkı bir şekilde uyulması koşuluyla, şifreleme para birimleri ekonomik özgürlüğü ve zenginlik artışını teşvik eden etkili araçlar haline gelebilir.