SEC звинуватила Geosyn Mining у шахрайстві на 5,6 мільйона доларів: докладний аналіз

[TL; DR]

24 квітня американська SEC подала позов проти Geosyn та її засновників за привласнення коштів інвесторів та незаконну діяльність у сфері криптовалютного майнінгу.

Засновники Geosyn зловживали більше 1,2 мільйона доларів інвестиційних коштів.

Координований глобальний підхід є ключем до підтримки швидкої реакції, коли виникають шахрайські дії, такі як хакінг.

Вступ

Акція з приведення виконання в США щодо GeosYN, шахти криптовалютних активів заснованої в Техасі, свідчить про його рішучість привести сектор під свій контроль. 24 квітня, Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) подала позов проти GeosYN за обман 64 інвесторів на суму понад 5,6 мільйона доларів у справі про низькопродуктивну угоду з криптовалютним майнінгом. У цій статті описані звинувачення SEC проти GeosYN.

Претензії SEC до Geosyn Mining

Як натякнуто вище, американська SEC подала позов проти GeosYN та її засновників, Калеба Джозефа Уорда та Джеремі Джорджа Макнатта, за вчинення різних злочинів, включаючи здійснення неліцензованої криптовалютної добувної діяльності та обман інвесторів.

Пов’язані новини: Захист Uniswap від регуляторних заходів SEC

У 2021 році Уорд і МакНатт заснували GeosYN з метою надання послуг з криптовалютного майнінгу інвесторам, які б аутсорсили технічну експертизу, закупівлю майнерів та процес криптовалютного майнінгу компанії. Як очікувалося, багато осіб інвестували в компанію.

Тепер головним звинуваченням SEC є те, що GeosYN обдурили 64 інвесторів на суму понад 5,6 мільйона доларів через угоду з криптовалютним майнінгом. Для досягнення своєї мети Ворд і МакНатт недостовірно представили певну інформацію, щоб залучити багато інвестицій.

Спочатку GeosYN заявляла, що її бізнес із майнінгу є прибутковим, оскільки у неї були контракти із постачальниками електроенергії, які поставляли їй електроенергію за зниженими тарифами, ніж зазвичай. Однак насправді тарифи, за якими вони отримували електроенергію, були на 40-50% вищі, ніж заявлені.

SEC також стверджує, що GeosYN обманювала своїх інвесторів щодо своєї операційної діяльності. Наприклад, хоча вона уклала угоди про надання послуг з метою закупівлі 1 400 гірничих установок в інтересах інвесторів, вона купила менше 400 протягом всього періоду.

Крім того, угоди між компанією та інвесторами передбачали, що вони можуть обирати свої криптовалюти для майнінгу. Тим не менш, пізніше GeosYN відхилив запити інвесторів на майнінг інших криптовалют, окрім Біткоін.

У судовому позові SEC заявляється, що компанія підробила деякі документи, щоб показати, що майнінг біткоїнів є прибутковим. Наприклад, вони вигадали рівні виробництва біткоїнів та прибуток, згенерований від нього. Щоб приховати свої злочинні дії, компанія закупила додатковий біткоїн, щоб розподілити його серед інвесторів.

Дізнайтеся про інші позови SEC:
Позов SEC проти Terraform і Do Kwon Правова битва між SEC та Uniswap Справа SEC проти Ripple LBRY проти SEC

На приклад, компанія розподілила $354,500 вартості біткоїну серед інвесторів, незважаючи на те, що вона видобула лише BTC на суму $320,000. Їх мотивом було провести інвесторів в оману, переконавши їх, що гірничодобувні операції з криптовалютою є прибутковими.

Стосовно цього, позов SEC зазначив: «Geosyn також розповсюджував фальшиві документи серед інвесторів, щоб створити вигляд прибутковості. Уорд готував і відправляв інвесторам щомісячні розподільчі виписки, на яких показувалися вигадані шахтарські обсяги виробництва та прибутки для Geosyn та для вигаданих часток виробництва, які належали клієнтам.»

Привласнення коштів інвесторів

SEC також стверджує, що засновники GeosYN привласнили більше 1,2 мільйона доларів інвестиційних коштів для особистого використання, включаючи придбання їжі та зброї, а також оплату своїх відпусток та юридичних витрат. Позов SEC зазначив«Ворд зловживав приблизно $ 402,455.35 від Geosyn у формі виведення готівки, банківських переказів та оплати кредитною карткою компанії.»

Це також додало: “МакНатт незаконно використав приблизно 862,095.13 доларів США від Geosyn у формі виведення готівки, банківських переказів та оплати кредитною карткою компанії.” За документами МакНатт використовував кошти на придбання товарів, таких як будівельний матеріал.

Очевидно, що обидва засновники Geosyn використали частину викрадених грошей, щоб фінансувати розкішний спосіб життя. Наприклад, вони придбали дорогі обіди, а також інші предмети, такі як вогнепальна зброя та наручні годинники. Крім того, вони оплатили розважальні послуги та витрати на відпустку.

На жаль, наприкінці 2022 року між засновниками Geosyn сталася сварка, коли Уорд звинуватив МакНатта у занепаді бізнесу. У зв’язку з непорозумінням МакНатт відмовився від своєї частки у власності компанії після підписання угоди про звільнення. В результаті, в грудні 2022 року Уорд заявив МакНатту до кримінальних органів за розтрату коштів компанії. Однак, він не надав деталей щодо неправомірного використання коштів і шахрайства з криптовалютними майнінговими установками.

Зменшення інвестиційних коштів змусило компанію припинити свою діяльність у 2023 році. Уорд ліквідував гаманець криптовалюти Geosyn і залишився з $57,000.

Важливо зауважити, що SEC також звинувачує позивачів з порушенням “антишахрайства і реєстрації цінних паперів згідно з федеральними законами про цінні папери”, де вона вимагає “повернення з неправомірного збагачення з попередньою відсотковою ставкою та цивільних штрафів проти Уорда та МакНатта.”

Наслідки дій компанії Geosyn Mining

Позов SEC проти майнінгової компанії Geosyn приносить багато невизначеності та недовіри в криптосектор. По-перше, звинувачення проти компанії знижує довіру інвесторів в криптосекторі. Це може призвести до зниження активності інвестування в криптовалюти.

Багато інвесторів можуть відмовитися інвестувати у сектор цифрових технологій блокчейну, поки більшість країн, особливо Сполучені Штати, не приймуть чітку криптовалютну регуляторну політику. Це також означає, що довіра інвесторів зростатиме, якщо криптовалютні бізнеси дотримуватимуться існуючого фінансового законодавства.

Справа SEC проти Geosyn може спровокувати широкі розслідування щодо діяльності багатьох компаній з майнінгу криптовалют, що може нарушити нормальне функціонування деяких блокчейнів, які залежать від механізму консенсусу proof-of-work. Як очікується, в майбутньому можуть з’явитися ще багато судових справ SEC.

На світліший ноті, поточна кампанія SEC проти неетичних криптопроектів, таких як Geosyn, може сильно вказувати на те, що компанії в цьому секторі повинні дотримуватися регулятивних норм у сфері криптовалют, таких як запобігання відмиванню грошей (AML) та Know Your Customer.

Як захистити інвесторів від шахрайських схем

Криптопроекти повинні впроваджувати кілька заходів для захисту коштів інвесторів. Однак уряди також повинні виконувати свою частку, вводячи регулювання, що сприяють інноваціям у секторі, але захищають інвесторів. Це також означає, що криптопідприємства повинні дотримуватися урядового законодавства, включаючи впровадження законів про протидію відмиванню грошей (AML) та знай свого клієнта (KYC).

Кожна криптовалютна компанія повинна впровадити високі заходи безпеки, які включають двофакторну аутентифікацію та надійне шифрування. Вони також повинні використовувати гаманці з багатьма підписами та холодні гаманці для зменшення випадків вторгнень.

По-третє, криптофірми повинні навчати своїх користувачів тому, як захищати свої цифрові активи, а також як це робити виявлення злочинної діяльності у криптовалюті наприклад, рибальство. Однак уряд та деякі інші фінансові установи повинні допомогти людям у навчанні, як захищати свої цифрові активи та запобігати шахрайству, схожому на шахрайство гірського бурштину Geosyn.

Читайте також: Web3 Втратив понад 53 мільйони доларів через хакерів у квітні 2024 року

Нарешті, різні учасники криптовалютної галузі та інші відповідні гравці повинні співпрацювати, щоб запобігти випадкам шахрайства в криптовалютах. Наприклад, біржі, криптовалютні компанії, регулятори та правоохоронні органи повинні співпрацювати, щоб знайти способи боротьби з кримінальною діяльністю у сфері криптовалют. У них повинні бути засоби зв’язку та глобальні робочі групи, які координують швидкі реакції на шахрайську діяльність, таку як хакінг. З цим вони будуть у кращому положенні для повернення великої кількості викрадених криптовалют.

Висновок

24 квітня американська SEC подала позов проти Geosyn за незаконну діяльність, а також привласнення інвестиційних коштів. Уорд і Макнатт привласнили понад 1,2 мільйона доларів інвестиційних коштів. Вони також використовували фальсифіковані заяви та документи, щоб заманити осіб інвестувати у свій криптовалютний майнінговий бізнес. Тим часом, спільні зусилля на міжнародному рівні можуть зменшити масштаб криптокримінальної діяльності.