Аналіз процесу подання вимог до боргу FTX та відповідні рекомендації

Нещодавно головний винуватець справи про банкрутство FTX SBF був засуджений до 25 років позбавлення волі, що знаменує новий етап у цій справі. Для багатьох кредиторів найважливішим є прогрес у банкрутстві та можливість ефективного погашення боргів. Як найбільша у світі справа про глобальне банкрутство криптоактивів, розгляд справи FTX надасть важливі орієнтири для подібних справ у майбутньому.

З 2022 року справа FTX пройшла кілька етапів заявлення вимог. На даний момент створено та відкрито суб'єкт ліквідації та портал для заявок, процедура виплати боргів кредиторам незабаром розпочнеться. Ця стаття має на меті надати кредиторам детальну інструкцію по поданню заявок, щоб допомогти у захисті своїх прав.

Фонові дані справи FTX та загальна інформація про команду ліквідації

FTX колись була топовою криптовалютною біржею, що конкурувала з Binance, зі штаб-квартирою на Багамах, основний бізнес якої зосереджений у США. Після завершення раунду фінансування C у 2022 році оцінка FTX досягла 32 мільярдів доларів. Однак через проблеми з активами її афілійованої компанії Alameda Research та поширення панічних настроїв на ринку FTX врешті-решт зазнала краху.

З огляду на складну правову структуру FTX, її процедура банкрутства охоплює кілька юрисдикцій. У листопаді 2022 року Верховний суд Багам призначив тимчасового ліквідатора для початку процедури ліквідації FTX Digital. Після цього суд в Делавері, США, відповідно до законодавства про банкрутство, розпочав процедуру банкрутства для FTX Trading Limited та пов'язаних з ним суб'єктів, і в лютому 2023 року визнав тимчасову ліквідацію Багам.

Наприкінці 2023 року Верховний суд Багамських Островів призначив спільних офіційних ліквідаторів (JOL) для відповіді за ліквідацію активів FTX Digital та пов'язаних компаній і компенсацію кредиторів. Наразі JOL створив спеціалізований веб-сайт для подання вимог кредиторів FTX, який приймає різні заяви про вимоги до 15 травня 2024 року.

Пос guía для заявлення вимог до FTX

1. Зареєструйте обліковий запис для претензій

По-перше, кредитори повинні відвідати портал для реєстрації вимог і позовів FTX. Під час реєстрації потрібно заповнити особисту інформацію та вибрати правильний тип кредитора: фізична особа, юридична особа або неплатник.

2. Реєстрація інформації про кредиторів та рахунки клієнтів

Для користувачів біржі FTX потрібно подати інформацію про реєстрацію облікового запису для зв'язування з обліковим записом FTX. Після завершення зв'язування необхідно ретельно перевірити, чи відповідають відображені залишки та активи фактичним. Якщо немає заперечень, можна прямо підтвердити; якщо є заперечення, то потрібно надати додаткові матеріали через процедуру оскарження.

Для ненав'язуючих кредиторів або кредиторів, які передали свої права, необхідно подати відповідні підстави, документи або підтвердження передачі прав. Якщо кредиторство має забезпечення, також слід подати відповідні документи.

Нарешті, після завершення програми KYC, заявка на боргові зобов'язання вважається завершеною.

3. Взаємовідносини KROLL з платформою подання на Багамах

Для інвесторів, які вже заявили про свої права на дебіторську заборгованість на платформі KROLL у США, повторна заява на платформі Багамських Островів матиме такі юридичні наслідки:

1. Відкликати заяву про кредиторські вимоги та претензії до FTX Trading Ltd. та пов'язаних компаній на підставі закону про банкрутство США.
2. Права кредиторів на банкрутство підлягають юрисдикції суду Багамських Островів та регулюються відповідно до законодавства Багам.

Слід зазначити, що Сполучені Штати та Багамські Острови досягли попередньої домовленості щодо ліквідації банкрутства, після чого активи будуть розподілені як єдине ціле. Тому вибір подання заяви на Багамах або в США не призведе до суттєвої несправедливості.

Однак різні юрисдикції та застосовне законодавство можуть вплинути на визнання вимог, відсоток визнання та обробку заперечень тощо. Рекомендується кредиторам проконсультуватися з професійною юридичною командою перед прийняттям рішення, щоб забезпечити максимальний захист своїх прав.