Web3 Sự tuân thủ giải pháp KNOW YOUR RISK chính thức ra mắt

Trong khi công nghệ blockchain nhấn mạnh sự phi tập trung và bảo vệ quyền riêng tư, việc đáp ứng các yêu cầu quy định vẫn là một khía cạnh quan trọng không thể tránh khỏi. Gần đây, một số dự án blockchain nổi tiếng và các nhà phát triển đã bị xử lý pháp lý vì bị nghi ngờ có hành vi vi phạm pháp luật, điều này làm nổi bật tầm quan trọng của sự tuân thủ.

Một giải pháp tuân thủ Web3 mới "KNOW YOUR RISK (KYR)" đã chính thức ra mắt vào ngày 9 tháng 8 sau gần ba tuần thử nghiệm nội bộ. Giải pháp này nhằm giúp các bên tham gia trong ngành tiền điện tử giải quyết các vấn đề tuân thủ.

GIỚI THIỆU VỀ RỦI RO CỦA BẠN

KNOW YOUR RISK là một nhà cung cấp giải pháp tuân thủ và tài chính tập trung vào lĩnh vực Web3. Đối tượng phục vụ của nó bao gồm các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung, quỹ tiền điện tử, các tổ chức giám hộ, cũng như các dự án blockchain phi tập trung, DeFi, GameFi và SocialFi. Giải pháp này chủ yếu nhắm đến các vấn đề tuân thủ ở Singapore và Hồng Kông, cung cấp một bộ dịch vụ toàn diện từ việc phát hiện rủi ro đến giải quyết, cụ thể được chia thành bốn bước: phát hiện điểm rủi ro, phân tích điểm rủi ro, cung cấp giải pháp, thực hiện và xem xét lại.

Những thành viên trong nhóm của dự án này đến từ các sàn giao dịch hàng đầu, bốn công ty kế toán lớn và các dự án tiền điện tử, có kinh nghiệm phong phú trong ngành, có thể cung cấp các giải pháp tùy chỉnh toàn diện cho khách hàng trong lĩnh vực tài sản số và tài chính.

Công cụ đánh giá rủi ro

Trang web chính thức của KNOW YOUR RISK cung cấp một công cụ đánh giá rủi ro đơn giản nhưng đa chiều, giúp các bên dự án và giám đốc doanh nghiệp hiểu rõ hơn về những rủi ro có thể gặp phải. Người dùng hoàn thành đánh giá ban đầu bằng cách trả lời một loạt câu hỏi trắc nghiệm, liên quan đến các khía cạnh như loại hình kinh doanh, chiến lược, cấu trúc pháp lý, sự tuân thủ, phòng chống rửa tiền/KYC, quản lý rủi ro, kế toán và hoạt động.

Sau khi hoàn thành đánh giá, người dùng sẽ ngay lập tức nhận được một báo cáo đánh giá rủi ro, báo cáo sẽ chỉ ra mức độ nghiêm trọng của kết quả chẩn đoán và đưa ra những gợi ý ban đầu cho từng mô-đun. Cần lưu ý rằng, báo cáo này chỉ đưa ra gợi ý cho một số yếu tố chính, có thể không bao gồm tất cả các yếu tố rủi ro và không cấu thành ý kiến pháp lý.

Điểm nhấn kinh doanh

NỘP RỦI RO tập trung vào hai trung tâm kinh tế Châu Á là Singapore và Hồng Kông. Hai khu vực này đang tích cực xây dựng những chính sách minh bạch, rõ ràng để thu hút và hỗ trợ các công ty công nghệ tài chính và blockchain. Ví dụ, Cơ quan Quản lý Tài chính Singapore đã cung cấp chương trình "sandbox" cho các công ty khởi nghiệp, trong khi Hồng Kông sẽ thực hiện hướng dẫn vận hành nền tảng giao dịch tài sản ảo mới kể từ ngày 1 tháng 6 năm nay.

Đội ngũ KNOW YOUR RISK quen thuộc với toàn bộ quy trình Sự tuân thủ để hoạt động kinh doanh ở hai khu vực này, bao gồm cả sàn giao dịch và tổ chức lưu ký. Đối với các khu vực khác, đội ngũ cũng có thể cung cấp sự trợ giúp phù hợp hoặc giới thiệu đối tác.

Phạm vi dịch vụ

Dịch vụ do KNOW YOUR RISK cung cấp bao phủ nhiều lĩnh vực quan trọng, bao gồm nhưng không giới hạn:

1. Điều tra tài chính Web3: Thực hiện điều tra toàn diện trên chuỗi và ngoài chuỗi đối với các dự án Web3, bao gồm điều tra lý lịch cá nhân, nguồn gốc tài chính và thẩm định tài chính.

2. Kế toán Web3: Hỗ trợ thiết kế và chuẩn bị SOP và báo cáo tài chính phù hợp với tiêu chuẩn kiểm toán địa phương, đạt được sự liên kết liền mạch giữa dữ liệu giao dịch trên chuỗi và chuẩn mực kế toán.

3. Luật pháp và sự tuân thủ Web3: Giúp khách hàng hiểu và tuân thủ các chính sách và yêu cầu pháp lý địa phương.

Đối với việc xin giấy phép cho sàn giao dịch tiền điện tử, KNOW YOUR RISK có thể hỗ trợ hoàn thành việc chuẩn bị tài liệu tuân thủ, liên hệ với các tổ chức lưu ký, thực hiện kiểm toán và các quy trình khác.

Kết luận

Trong môi trường có độ biến động cao và không ngừng thay đổi của ngành công nghiệp tiền điện tử, việc hiểu và kiểm soát rủi ro là điều cực kỳ quan trọng. KNOW YOUR RISK không chỉ giúp các doanh nghiệp tiền điện tử xác định rủi ro, đáp ứng các yêu cầu sự tuân thủ, mà còn cung cấp cho những doanh nghiệp này con đường dẫn đến thành công và phát triển bền vững. Với chuyên môn và kinh nghiệm phong phú của đội ngũ, KNOW YOUR RISK có khả năng cung cấp các giải pháp thực tiễn và khả thi cho những nhu cầu độc đáo trong lĩnh vực mới nổi này.