Cách các nhà phát triển công nghệ Web3 có thể tránh rủi ro pháp lý liên quan đến đa cấp
Trong những năm gần đây, ngành Web3 phát triển mạnh mẽ, ngày càng nhiều kỹ thuật viên tham gia vào việc phát triển các dự án liên quan. Tuy nhiên, một số dự án mang danh nghĩa blockchain, GameFi thực chất đang vận hành các cơ chế đa cấp, kéo người tham gia và hoàn lại hoa hồng, tiềm ẩn rủi ro pháp lý nghiêm trọng.
Từ các trường hợp tư pháp công khai gần đây, ngay cả những lập trình viên, nhà phát triển hợp đồng không trực tiếp tham gia quảng bá, chỉ cần cung cấp hỗ trợ kỹ thuật quan trọng trong logic hoàn tiền, thiết kế mô hình Token, cũng có thể bị xác định là đồng phạm hoặc đồng phạm trong hoạt động lừa đảo, thậm chí bị xếp vào nhóm tổ chức, lãnh đạo.
Bài viết này sẽ từ góc độ của nhà phát triển công nghệ, phân tích hệ thống các điểm rủi ro hình sự và logic định tính tư pháp trong các vị trí Web3, tập trung thảo luận về một số vấn đề sau:
Những hành vi kỹ thuật nào có thể bị coi là đồng phạm trong việc lừa đảo đa cấp?
Bên cung cấp công nghệ có phải là đồng phạm hỗ trợ việc tiếp thị đa cấp không?
CTO, đối tác kỹ thuật được định nghĩa như thế nào là "người tổ chức"?
Các bên tham gia công nghệ làm thế nào để tranh giành vô tội hoặc giảm mức độ phạm tội?
Các nhà phát triển làm thế nào để nhận diện rủi ro trước, xây dựng hàng rào pháp lý?
Tiêu chuẩn đánh giá trách nhiệm của kỹ thuật viên
Trong các vụ án lừa đảo tiền ảo, ngay cả khi các kỹ thuật viên không trực tiếp tham gia vào việc quảng bá hoặc lôi kéo người khác, họ vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm vì đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho mô hình lừa đảo. Điều quan trọng là liệu họ có biết rõ bản chất của dự án hay không, và liệu họ có liên lạc ý nghĩa với các kẻ chủ mưu hay không.
Cơ quan tư pháp xác định "người tổ chức, người lãnh đạo" không chỉ bao gồm người khởi xướng hoặc người điều hành, mà còn bao gồm "những người có vai trò then chốt trong việc thực hiện các hoạt động tiếp thị đa cấp, thiết lập và mở rộng tổ chức tiếp thị đa cấp". Điều này trở thành căn cứ chính để truy cứu trách nhiệm hình sự của các kỹ thuật viên.
Bốn yếu tố cốt lõi của biện hộ hiệu quả
Có biết rằng dự án có cấu trúc mô hình tiếp thị đa cấp không. Nếu chỉ hoàn thành việc giao hàng một lần theo mô tả chức năng mà không thực sự tiếp xúc hoặc hiểu rõ logic vận hành tổng thể của dự án, có thể biện hộ "thiếu ý chí chủ quan".
Có tồn tại liên lạc ý nghĩa hoặc hợp tác chung không. Nếu không tham gia vào thiết kế tổng thể của dự án, việc lập quy chế, không có hành vi phát triển hoặc quảng bá phối hợp, có thể khẳng định không hình thành liên lạc tội phạm.
Có nhận được lợi ích từ dự án hay không, có liên quan đến danh tính hay không. Nếu không nắm giữ coin, không nhận được hoàn tiền, không được hưởng danh tính đặc biệt, có nghĩa là không có lợi nhuận trong cấu trúc đa cấp.
Nội dung phát triển công nghệ có phải có tính trung lập hay không. Nếu phát triển hệ thống chung thay vì chức năng hoàn tiền theo cấp bậc được thiết kế riêng, có thể tranh thủ không bị truy cứu hoặc không bị khởi tố.
Các nhà phát triển làm thế nào để tự bảo vệ mình
Nhận diện các đặc điểm của đa cấp trong giai đoạn đầu của dự án, chẳng hạn như hoàn trả hoa hồng từ ba cấp trở lên, thu nhập tĩnh, v.v.
Xác định ranh giới kỹ thuật, giữ lại hồ sơ giao tiếp, hợp đồng, chứng từ bàn giao mã, v.v., để phân định trách nhiệm.
Tránh tham gia vào các "hành vi biên giới" liên quan đến hoạt động, chẳng hạn như đăng ký tài khoản demo, xuất hiện trong tài liệu quảng cáo, v.v.
Phát hiện dấu hiệu của quỹ đầu tư kịp thời để cắt lỗ, lưu giữ các bằng chứng liên quan.
Tóm lại, các kỹ sư Web3 nên nâng cao nhận thức về rủi ro, xác định rõ vai trò trong quá trình hợp tác, và lưu giữ chứng cứ một cách tốt nhất, đây là chìa khóa để giảm thiểu rủi ro liên quan và bảo vệ ranh giới pháp lý.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Cách các nhà phát triển Web3 có thể tránh rủi ro pháp lý của lừa đảo: những điểm chính và chiến lược tự bảo vệ
Cách các nhà phát triển công nghệ Web3 có thể tránh rủi ro pháp lý liên quan đến đa cấp
Trong những năm gần đây, ngành Web3 phát triển mạnh mẽ, ngày càng nhiều kỹ thuật viên tham gia vào việc phát triển các dự án liên quan. Tuy nhiên, một số dự án mang danh nghĩa blockchain, GameFi thực chất đang vận hành các cơ chế đa cấp, kéo người tham gia và hoàn lại hoa hồng, tiềm ẩn rủi ro pháp lý nghiêm trọng.
Từ các trường hợp tư pháp công khai gần đây, ngay cả những lập trình viên, nhà phát triển hợp đồng không trực tiếp tham gia quảng bá, chỉ cần cung cấp hỗ trợ kỹ thuật quan trọng trong logic hoàn tiền, thiết kế mô hình Token, cũng có thể bị xác định là đồng phạm hoặc đồng phạm trong hoạt động lừa đảo, thậm chí bị xếp vào nhóm tổ chức, lãnh đạo.
Bài viết này sẽ từ góc độ của nhà phát triển công nghệ, phân tích hệ thống các điểm rủi ro hình sự và logic định tính tư pháp trong các vị trí Web3, tập trung thảo luận về một số vấn đề sau:
Tiêu chuẩn đánh giá trách nhiệm của kỹ thuật viên
Trong các vụ án lừa đảo tiền ảo, ngay cả khi các kỹ thuật viên không trực tiếp tham gia vào việc quảng bá hoặc lôi kéo người khác, họ vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm vì đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho mô hình lừa đảo. Điều quan trọng là liệu họ có biết rõ bản chất của dự án hay không, và liệu họ có liên lạc ý nghĩa với các kẻ chủ mưu hay không.
Cơ quan tư pháp xác định "người tổ chức, người lãnh đạo" không chỉ bao gồm người khởi xướng hoặc người điều hành, mà còn bao gồm "những người có vai trò then chốt trong việc thực hiện các hoạt động tiếp thị đa cấp, thiết lập và mở rộng tổ chức tiếp thị đa cấp". Điều này trở thành căn cứ chính để truy cứu trách nhiệm hình sự của các kỹ thuật viên.
Bốn yếu tố cốt lõi của biện hộ hiệu quả
Có biết rằng dự án có cấu trúc mô hình tiếp thị đa cấp không. Nếu chỉ hoàn thành việc giao hàng một lần theo mô tả chức năng mà không thực sự tiếp xúc hoặc hiểu rõ logic vận hành tổng thể của dự án, có thể biện hộ "thiếu ý chí chủ quan".
Có tồn tại liên lạc ý nghĩa hoặc hợp tác chung không. Nếu không tham gia vào thiết kế tổng thể của dự án, việc lập quy chế, không có hành vi phát triển hoặc quảng bá phối hợp, có thể khẳng định không hình thành liên lạc tội phạm.
Có nhận được lợi ích từ dự án hay không, có liên quan đến danh tính hay không. Nếu không nắm giữ coin, không nhận được hoàn tiền, không được hưởng danh tính đặc biệt, có nghĩa là không có lợi nhuận trong cấu trúc đa cấp.
Nội dung phát triển công nghệ có phải có tính trung lập hay không. Nếu phát triển hệ thống chung thay vì chức năng hoàn tiền theo cấp bậc được thiết kế riêng, có thể tranh thủ không bị truy cứu hoặc không bị khởi tố.
Các nhà phát triển làm thế nào để tự bảo vệ mình
Nhận diện các đặc điểm của đa cấp trong giai đoạn đầu của dự án, chẳng hạn như hoàn trả hoa hồng từ ba cấp trở lên, thu nhập tĩnh, v.v.
Xác định ranh giới kỹ thuật, giữ lại hồ sơ giao tiếp, hợp đồng, chứng từ bàn giao mã, v.v., để phân định trách nhiệm.
Tránh tham gia vào các "hành vi biên giới" liên quan đến hoạt động, chẳng hạn như đăng ký tài khoản demo, xuất hiện trong tài liệu quảng cáo, v.v.
Phát hiện dấu hiệu của quỹ đầu tư kịp thời để cắt lỗ, lưu giữ các bằng chứng liên quan.
Tóm lại, các kỹ sư Web3 nên nâng cao nhận thức về rủi ro, xác định rõ vai trò trong quá trình hợp tác, và lưu giữ chứng cứ một cách tốt nhất, đây là chìa khóa để giảm thiểu rủi ro liên quan và bảo vệ ranh giới pháp lý.